证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-064 江苏威博液压股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-067 2、公司编制的《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集说明书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全体股东的利益，不存在 损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司本次向特定对象发行可转换公司债券的方案及论证分析报告详细论证了本 次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定，符合公司和全体股东利益。 4、公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用用途符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次发行募集资金用途符合公司实际情况和发展需求，有利 1 于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东利益。 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券 的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-060 江苏威博液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益， 根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证监会公告[2023]61 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《江苏威博液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 11 日 [3] - 活动地点是上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有公司董事长兼总裁马金星、董事会秘书董兰波、财务总监杨馨、保荐代表人东吴证券陈辛慈 [3] 业务相关 - 境外业务销往美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [4] - 核心业务是液压动力单元，占整体业务 90%以上，开发方向围绕静音、节能等，行业应用围绕仓储物流等领域，新产品销售占比逐月提升，未来开拓新增长点 [4] 财务相关 - 2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持平，因募投项目建设完成，固定资产折旧增加，固定制造费用成本增长 [4] - 公司现金流充裕，应收账款接近一亿左右，主要集中在大客户或上市公司，针对不同客户采用不同结算方式 [5] 股价相关 - 二级市场股价受市场情绪、宏观环境等多重因素影响，公司将夯实主业、创新发展，待市值稳步增长 [4]

募资情况 - 2021年发行价9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售权后发行9,750,000股，募资9438万元，净额8223.828774万元[1] 项目投入 - 20万套齿轮泵建设项目拟投3723.83万元，截至2024.12.31累计投入3730.54万元[4] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投4500万元，截至2024.12.31累计投入4540.82万元[4] - 两项目拟投合计8223.83万元，截至2024.12.31累计投入8271.36万元[4] 资金置换 - 2022年8月29日同意用募集资金置换已付发行费用435.94万元，9月9日完成[5] 项目节余 - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投3723.83万元，截至报告披露日累计投入3730.54万元，节余0元[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月19日发布[2] - 业绩说明会2025年4月11日14:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3][5] 参会人员 - 董事长兼总裁马金星、董秘董兰波等参加[4] 投资者提问 - 2025年4月11日14:00前可征集问题[5] 公司联系方式 - 地址在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[7] - 电话0517 - 83576208，邮编223005[7] - 邮箱info@vibo - hydraulics.com[7]

股票回购 - 公司决定回购注销105,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本由49,800,000股变更为49,695,000股[3] - 回购完成后注册资本由49,800,000元变更为49,695,000元[3] 股东大会 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 减资公告 - 2025年4月9日在《上海证券报》刊登减资公告[5] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025年4月9日至5月24日[5][6] - 申报地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208，邮编223005[7]

会议信息 - 公司2025年3月19日公告2024年年度股东大会4月8日召开[5][6] - 现场会议4月8日14:00召开，网络投票4月7日15:00 - 4月8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份31,172,575股，占比62.60%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.01%[10] - 参加会议中小股东3人，代表股份534,358股，占比1.07%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.98%或98.97%，反对股数多为5,500股[13][15][22][24][26][27][29][30][32][34][36][37][38] - 议案分普通和特别决议事项，本次股东大会各项议案均获通过[40][41]

股东情况 - 出席股东大会7人，持表决权股份31,178,075股，占比62.61%[4] - 网络投票1人，持表决权股份5,500股，占比0.01%[4] 股本与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣回购专户后以49,695,000股派现[11] - 每10股派现金红利1.5元，预计派7,454,250元[11] 议案表决 - 多份议案同意股数31,172,575股，占比99.98%[6][7][9][10][17][18] - 《2025年董事薪酬方案》同意股数528,858股，占比98.97%[16] 股权激励 - 2024年向29人授1,050,000股限制性股票，首解限售比例10%[21][22] - 首解限售条件未成就，将回购注销105,000股[18][19] 其他 - 拟续聘容诚为2025年审计机构[18] - 减资修订章程，注册资本由4980万变为4969.5万[21][22]

股东大会情况 - 出席股东大会股东6人，持股30,650,517股，占比61.55%[3] - 网络投票股东2人，持股6,800股，占比0.01%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数4,000股，占比58.82%[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[7] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[8] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[9] 人事变动 - 宋雨亭于2025年3月28日离职监事会主席[12] - 浦娟于2025年3月28日任职公司监事[12] 业务计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5]