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RSM 容诚 容诚专字[2024]215Z0131号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 中国 · 北京 骑 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0131号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn） 进行业 容诚会计师 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0135 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会2次，独立董事均全勤参加[2] - 2023年独立董事对三次董事会会议议案发表同意意见[4] - 2023年未召开董事会专门委员会、独立董事专门会议[5] 人员变动 - 2023年10月21日，独立董事辞去职务[9]

募集资金情况 - 公司发行总股数975万股，募集资金总额9438万元，净额8223.83万元[2] - 2023年使用募集资金952.37万元，累计使用7091.57万元，未使用1132.26万元[5][19] - 累计收到利息收入扣减手续费净额46.9万元，本年度34.48万元[5] - 募集资金账户余额为1179.17万元[5][6] 项目进展 - 20万套齿轮泵建设项目调整后投资3723.83万元，投入进度100.18%，2023年6月30日达预定可使用状态[19] - 30万套高端装备智能电液动力系统调整后投资4500万元，本报告期投入580.04万元，累计投入3361.03万元，进度74.69%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[19] 资金运用 - 2022年4月1日至2023年4月1日，用1000万元闲置募集资金买苏州银行产品，预计年化收益率3.12%[10] - 公司同意用不超1500万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[11] - 截至2022年12月31日买银行结构性存款余额1000万元，2023年赎回[21] - 截至2023年12月31日，购买理财产品余额为0元[21] 合规情况 - 报告期内无变更募集资金用途、置换等情况[7][8][9] - 保荐和会计师认为2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] 项目规划调整 - 公司将30万套高端装备智能电液动力系统建设项目建设期延长至2024年12月31日[20]

人事变动 - 2023年10月25日提名陆杰为第三届董事会独立董事，11月13日被聘任[1][2] 履职情况 - 2023年陆杰学习法规制度，关注监督信息披露[3][4] 未来展望 - 2024年陆杰将按规定履职维护股东权益[5]

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0135号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.gov.cn）"进行坚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.ob）"进行业 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | ୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | র্ব | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0135号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-016 江苏威博液压股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

2023年会议情况 - 召开董事会5次、股东大会3次、审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[1][2][5] - 独立董事多次对议案发表同意独立意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职维护股东权益[9]

审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为容诚[2] - 审计委员会对容诚2023年度履职情况汇报[1] - 审计委员会评估认为容诚能胜任审计工作[5] 审计过程情况 - 审计时审计委员会委员与容诚事前充分沟通[4] - 容诚对公司2023年度财报等审计并出报告[3]

会议信息 - 2024年5月15日14:00现场召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00[5] - 会议登记时间为2024年5月15日13:00，地点为公司三楼会议室[21] 股权相关 - 股权登记日为2024年5月10日，证券代码871245，简称为威博液压[8] - 公司总股本48,750,000股，每10股派现金红利1.5元，预计派发7,312,500元[13] 议案审议 - 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等12项议案[9] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五），关联股东回避表决议案序号为（八）[20] 审计机构 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[19]