证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-021 2023 年度独立董事述职报告（陆杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 10 月 25 日，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议提名本人陆杰为第三届董事会独立董事，并经 2023 年第 二次临时股东大会审议通过。2023 年度本人任职期间能够严格按照《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博 液压股份有限公司章程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 本人经 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-016 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-026 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 经公司第二届董事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意 公司聘任容诚作为公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2028-018 江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张雷、姚建国、陆杰以及 2023 年度任 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-015 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,312,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-019 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张雷能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加董事会次数 5 次，实际参加 次数 5 次。未出现委托参 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-022 2023 年度本人任职期间公司共召开董事会 4 次，本人应参加董事会次数 4 次，实际参加次数 4 次。任职期间未出现委托参加或缺席的情况。 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐兵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人徐兵能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 为落实《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-017 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 1 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0135号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.gov.cn）"进行坚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.ob）"进行业 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | ୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | র্ব | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0135号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-033 江苏威博液压股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"20 万套齿轮泵建设 项目"已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，具体情况公告如下：： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股， ...