上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1. 公司现行有效的《公司章程》。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-009 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 江苏威博液压股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-007 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 25 日 15:00—2024 年 3 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-003 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信 额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-005 江苏威博液压股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司经营发展的需要，根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用 计划，公司拟向银行申请如下综合授信额度： | 序号 | 借款银行 | 授信额度 | 授信 | 担保/抵押情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 期限 | 况 | | 1 | 交通银行股份有限公司淮安分 | 5,000 | 一年 | 马金星、董兰 | | | 行 | | | 波信用担保 | 具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的保证（抵押）合同约定 为准。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额 度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内 循环使用。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易发生金额1000万元，2023年实际619.005318万元[4] - 2024年预计采购原材料关联交易金额1000万元，2023年实际557.805318万元[4] - 2023年厂房租赁关联交易金额61.2万元，2024年预计不再发生[4] 其他交易 - 南通国星消防器材有限公司注册资本50万元[6] - 2024年拟向其采购铝材阀块，交易金额不超1000万元[6] 决策进展 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已通过董事会和监事会审议[7] - 经独立董事专门会议审议通过，尚需提交临时股东大会审议[7] 交易评估 - 保荐机构认为2024年度日常关联交易履行程序合规[13] - 关联交易遵循公允原则，无损害股东利益情况[13] - 关联交易是公司正常需求，可保障资金需求[12]

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