舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议通过，无需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价的信息[6][7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 舆情信息采集设在证券部，各职能部门配合[8][9] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情由工作组决策[11] - 重大舆情处置措施包括调查等[11]

齐玉娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-045 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事齐玉娟女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交 ...

募集资金 - 2023年5月12日发行2000万股普通股，募资1.1亿元，净额9505.88万元，超配选择权净额1649.56万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智能制造项目计划投资2028.39万元，累计投入444.40万元，进度21.91%[4] - 软件研发项目计划投资1983.09万元，累计投入24.41万元，进度1.23%[5] - 补充流动资金计划投资7143.96万元，累计投入2430.01万元，进度34.01%[5] 资金存储与使用 - 截至2024年6月30日，募集资金存储2299.85万元，6000万理财已赎回[5] - 拟用不超6000万闲置募资买理财，期限不超12个月，可循环使用[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[10][11]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实出席和授权出席6人[2] - 会议通知于2024年8月18日邮件发出[2] - 会议由董事长孙文靖主持[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8] 后续安排 - 董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[8] - 提请审议补选赵慧欣为公司监事的议案[8]

（一）任免的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届监事会第十六次会议，审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》。 提名赵慧欣女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-046 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 （一）对公司生产、经营的影响： 鉴于公司监事会收到齐玉娟女士的辞职报告，齐玉娟女士辞 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-048 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-044 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行 使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金 额 14,945,596.06 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-049 宁夏巨能机器人股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 12 日，宁夏巨能机器人股份有限公司发行普通股 2,000.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.50 元/股，募集资 金总额为 110,000,000.00 元，实际募集资金净额为 95,058,810.86 元，到账时 间为 2023 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,495,593.08 元，到账时间为 2023 年 6 月 12 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-039 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在 2024 年年度报告 披露前，尽快完成财务总监的选聘工作。在完成任命新任财务负责人工作之 前，为提高公司整体经营效率和效果，进一步加强对财务管理工作的重视，由 公司董事长孙文靖先生代为履行财务负责人职责。 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于推动公司的持续健康发展， 公司的日常生产经营活动不会受到影响。 特此公告。 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于董事长代为履行财务负责人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日， 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《宁夏巨能机器人股 份有限公司高级管理人员离职公告》（公告编号：2024-038）。公司财务负责人 王玉婷女士因退休离职。 2024 年 8 月 29 日 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-046 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）新任董监高人员履历 赵慧欣，女，1991 年 1 月出生，2011 年 9 月至 2015 年 6 月在武汉理工大学管理学 院取得会计学学士学位，本科学历，中级会计师。2015 年 8 月至 2020 年 5 月，历任共 享装备股份有限公司财务中心成本会计、主管会计；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任宁 夏宝廷新能源有限公司主管会计；2021 年 1 月至 2022 年 12 月任共享装备股份有限公 司财务经理；2023 年至今任共享装备股份有限公司财务中心副主任。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届监事会第十六次会议，审议通过《关 ...