人员变动 - 财务负责人王玉婷2024年6月24日起因退休不再任职[3] - 王玉婷持有公司1.5353%股份共1174215股[3] - 王玉婷离职后不再担任公司其它职务[3] 影响说明 - 离职未使公司相关人数及比例不符规定[5] - 交接妥善，离职不影响公司日常经营[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司财务负责人王玉婷女士因退休，自 2024 年 6 月 24 日起不再担任财务负责 人。上述离职人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合 惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王玉婷女士因退休离职。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-038 宁夏巨能机器人股份有限公司 高级管理人员离职公告 三、备查文件 《员工离职审批表》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司 董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者公司章程的规定，未导致 ...

& D I AW EIRM 法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下 简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-036 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-017）。 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务树立技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，加强金属加工自动化领域深度广度，聚焦细分垂直领域 [3] - 与产业链上下游协同发展，满足客户海外扩张需求，加大市场开拓力度 [4] - 加大品牌及营销网络建设，提升市场占有率 [4][7][11] 研发投入与创新 - 2023 年研发支出占营业收入比例为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出 [5] - 2023 年期末研发人员 66 人，占员工总量比例 16.84%，较期初人数增加 [6] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项） [5][6] - 加大柔性化、智能化等方面技术研发投入，提升产品竞争力 [3][5][7][9][11] 财务状况 - 2023 年所有者权益合计 267,936,155.52 元，较 2022 年的 131,005,574.00 元增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份及净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 抵押资产账面价值占公司总资产比例 4.42%，不影响资产使用和生产经营 [8] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，不影响财务和盈利能力 [10][11] 业务相关 - 是智能制造整体解决方案供应商，产品应用于汽车零部件、工程机械等装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 主要控股子公司宁夏卡巴斯和银川蓝杰 2023 年净利润有正有负，因市场环境压力，占比小不影响整体业绩 [9] - 2023 年新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营软件开发及信息系统集成服务，利于业务拓展和持续发展 [13] 发展规划 - 未来继续在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设、培养引进高端技术人才 [7][11] - 以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向，促进工业母机行业自动化、智能化 [3][7][11]

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份，公告编号 2024 - 035 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务，在智能制造装备领域有技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，聚焦细分垂直领域，加大研发投入 [3] - 随着客户开拓海外市场，公司将加大市场开拓力度，满足客户海外扩张需求，积极应对宏观环境和行业变化 [4] 研发投入与创新 - 研发支出占营业收入比例 2023 年为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出，加大研发投入可提升产品竞争力 [5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项），未来将加大柔性化、智能化等方面技术研发投入 [5] - 2023 年期末研发人员总计 66 人，占员工总量比例为 16.84% [6] 财务状况 - 2023 年境外单一客户销售额 3420 万元，占年度销售额 15.79% [4] - 抵押资产账面价值占公司总资产的比例是 4.42%，不影响资产使用，对生产经营无不利影响 [8] - 2023 年末所有者权益较 2022 年末增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份以及 2023 年净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，主要因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，对财务状况和盈利能力无影响 [10][11] 业务与发展规划 - 是智能制造整体解决方案供应商，提供机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件等，产品应用于汽车零部件等多个装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放汽车有限公司签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 未来计划在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设，培养和引进高端技术人才，以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向 [7][11] - 2023 年营业收入和净利润下降，因市场需求下降、用户投资意向不确定、市场竞争加剧，且费用上升，未来将通过产品研发创新和开拓市场提升盈利能力 [12][13] - 报告期内新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营业务为软件开发及相关信息系统集成服务，对公司长期发展和业务拓展有积极影响 [13] 信息披露与投资者关系 - 按相关法律法规和要求履行信息披露义务，通过多种渠道与投资者沟通，定期举办业绩说明会 [7]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-035 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 一、 投资者关系活动类别 活动地点：宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"公司")通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司总经理：李志博先生；公司董事会秘书：麻辉先生； 公司财务总监：王玉婷女士；公司保荐代表人：郑媛女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：您好！在当前市场竞争加剧的情况下，我想了解一下公司是如何保 持自身的核心竞争力和市场份额的。公司是否有明 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年5月17日14：00 - 17：00[3][5] - 采用网络远程方式举行[3][5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3][5] 参加人员 - 总经理李志博等参加[4] 联系信息 - 联系人麻辉，电话0951 - 5195400[5] - 邮箱mahui@jnrs.com.cn，地址宁夏银川[5] 公告时间 - 公告于2024年5月10日发布[6]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-034 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司总经理：李志博先生 公司财务负责人：王玉婷女士 公司董事会秘书：麻辉先生 公司保荐代表人:郑媛女士 四、 投资者参加方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关 ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行2300万股，发行价5.5元/股，募集资金总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为5378.681393万元[15] - 发行费用实际支出1491.69526万元，与预计差异2.864341万元[17] 资金使用与存放 - 2023年度保荐、承销等费用及资金投入情况[15] - 在中国银行宁夏分行和宁夏银行新市区支行分别存放3390.232194万元和1988.449199万元[19] - 拟用不超过6000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[20] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，在中行买4500万元、宁行买1500万元结构性存款[22] - 截至2023年12月31日，理财产品余额为4500万元[29] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额占比为55.18%[26] - 补充流动资金变更后拟投71439603.94元，本报告期投入8522941.75元，进度11.93%[23][26] - 智能制造系统解决方案能力提升项目变更后拟投20283900元，本报告期投入4444035元，进度21.9%[23][26] - 软件研发中心建设项目变更后拟投资19830900元[23] 项目周期 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期为30个月[29] - 软件研发中心建设项目计划建设周期为24个月[29] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]