为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了 专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-079 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2, ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-077 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...

公司上市信息 - 公司于2023年5月12日正式登陆北京证券交易所上市交易，成为北交所开市后全面注册制背景下宁夏首家上市企业[6] 股本结构信息 - 公司普通股总股本为76,479,097股，优先股总股本为0股[19] - 期初无限售股份总数30,785,764股，占比57.57%；期末19,800,000股，占比25.89%[77] - 期初有限售股份总数22,693,333股，占比42.43%；期末56,679,097股，占比74.11%[77] - 期初总股本53,479,097股，本期增加23,000,000股，期末达76,479,097股[77] - 期末普通股股东人数为4,137人[77] - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行总股数2300万股，发行价格5.50元，募集资金126,500,000元[78][83] - 本期发行新股2,300万股，发行后股本变更为7,647.9097万股[130] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数为7,647.9097万股，注册资本为7,647.9097万元[132] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为104,817,042.46元，较上年同期的141,436,859.54元减少25.89%[24] - 本期归属于上市公司股东的净利润为17,014,429.04元，较上年同期的17,474,100.35元减少2.63%[24] - 本期期末资产总计为435,887,579.26元，较上年期末的316,402,436.59元增长37.76%[25] - 本期期末负债总计为176,860,100.32元，较上年期末的185,944,545.44元减少4.89%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,960,379.60元，较上年同期的1,319,089.75元增长124.43%[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为9,547,191.32元[28] - 非经常性损益合计为9,492,026.21元，净额为8,062,722.68元[28] - 总资产增长率为37.76%，营业收入增长率为 -25.89%，净利润增长率为 -2.63%[26] - 报告期内公司营业收入10481.70万元，同比降低25.89%[31] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1701.44万元，同比降低2.63%[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为296.04万元，同比增长124.43%[34] - 2023年6月末资产总额43588.76万元，较上年年末增长37.76%[35] - 2023年6月末负债总额17686.01万元，较上年年末降低4.89%[35] - 2023年6月末净资产25902.75万元，较年初增长98.55%[35] - 营业收入本期为104,817,042.46元，较上年同期减少25.89%[48] - 营业成本本期为68,539,519.80元，占营业收入65.39%，较上年同期减少32.10%[48] - 毛利率本期为34.61%，上年同期为28.63%[48] - 其他收益本期为9,305,425.99元，占营业收入8.88%，较上年同期增加128.96%[48] - 信用减值损失本期为 - 1,953,543.76元，占营业收入 - 1.86%，较上年同期增加6,490.39%[48] - 主营业务收入本期为103,790,709.70元，较上期减少25.55%[51] - 其他业务收入本期为1,026,332.76元，较上期减少49.20%[51] - 净利润本期为17,014,429.04元，较上年同期减少2.63%[49] - 报告期内营业收入104,817,042.46元，同比减少36,619,817.08元，降幅25.89%[53] - 报告期内营业成本68,539,519.80元，同比减少32,405,535.80元，降幅32.10%[53] - 报告期内信用减值损失1,953,543.76元，同比增加1,923,901.46元，增幅6,490.39%[53] - 报告期内财务费用1,356,563.44元，同比减少572,018.49元，降幅29.66%[53] - 报告期内投资收益0元，同比减少86,287.70元，降幅100%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2,960,379.60元，同比增加1,641,289.85元，增幅124.43%[58][60] - 投资活动产生的现金流量净额 -623,945.00元，同比减少25,663,377.88元，减幅102.49%[58][60] - 筹资活动产生的现金流量净额121,839,782.53元，同比增加146,843,267.36元[58][60] - 2023年6月30日公司资产总计435,887,579.26元，较2022年12月31日的316,402,436.59元增长约37.76%[96][97][98] - 2023年6月30日流动资产合计368,764,504.65元，较2022年12月31日的247,141,287.03元增长约49.21%[96] - 2023年6月30日非流动资产合计67,123,074.61元，较2022年12月31日的69,261,149.56元下降约3.09%[97] - 2023年6月30日负债合计176,860,100.32元，较2022年12月31日的185,944,545.44元下降约4.88%[97][98] - 2023年6月30日所有者权益合计259,027,478.94元，较2022年12月31日的130,457,891.15元增长约98.55%[98] - 2023年6月30日母公司资产总计428,791,750.42元，较2022年12月31日的306,455,665.15元增长约39.92%[100][101] - 2023年6月30日母公司流动资产合计364,001,495.40元，较2022年12月31日的240,365,781.05元增长约51.43%[100][101] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计64,790,255.02元，较2022年12月31日的66,089,884.10元下降约1.97%[101] - 2023年6月30日货币资金为165,122,118.49元，较2022年12月31日的40,945,901.36元增长约303.27%[96] - 2023年6月30日股本为76,479,097.00元，较2022年12月31日的53,479,097.00元增长约42.99%[98] - 2023年1-6月营业总收入为104,817,042.46元，2022年1-6月为141,436,859.54元，同比下降约25.9%[104] - 2023年1-6月营业总成本为93,445,543.80元，2022年1-6月为125,686,686.61元，同比下降约25.6%[105] - 2023年1-6月营业利润为17,895,070.56元，2022年1-6月为19,226,030.70元，同比下降约7%[105] - 2023年1-6月净利润为17,014,429.04元，2022年1-6月为17,474,100.35元，同比下降约2.6%[105] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，2022年为0.35元/股，同比下降约20%[106] - 2023年稀释每股收益为0.28元/股，2022年为0.35元/股，同比下降约20%[106] - 2023年流动负债合计为118,406,972.11元，2022年为161,863,707.98元，同比下降约26.9%[102] - 2023年非流动负债合计为50,903,422.65元，2022年为13,578,616.74元，同比增长约275%[102] - 2023年负债合计为169,310,394.76元，2022年为175,442,324.72元，同比下降约3.5%[102] - 2023年所有者权益合计为259,481,355.66元，2022年为131,013,340.43元，同比增长约98%[102] - 2023年1-6月信用减值损失为-1,918,953.86元，2022年为24,609.66元[108] - 2023年1-6月营业利润为17,777,416.32元，2022年为19,086,256.20元[108] - 2023年1-6月净利润为16,912,856.48元，2022年为17,162,194.49元[108] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计为97,634,740.50元，2022年为73,741,353.68元[110] - 2023年1-6月经营活动现金流出小计为94,674,360.90元，2022年为72,422,263.93元[110] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,960,379.60元，2022年为1,319,089.75元[110] - 2023年1-6月投资活动现金流出小计为623,945.00元，2022年为30,517,988.16元[110][111] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-623,945.00元，2022年为25,039,432.88元[110][111] - 2023年1-6月筹资活动现金流入小计为169,877,358.49元，2022年为51,299,501.67元[111] - 2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为121,839,782.53元，2022年为-25,003,484.83元[111] - 投资活动现金流入小计为55,557,421.04元，现金流出小计为28,848,604.94元，产生的现金流量净额为26,708,816.10元[114] - 筹资活动现金流入小计为169,877,358.49元，现金流出小计为48,037,575.96元，产生的现金流量净额为121,839,782.53元[114] - 现金及现金等价物净增加额为124,055,158.99元，期末余额为164,027,180.39元[114] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为130,457,891.15元，本期增减变动金额为128,569,587.79元，期末余额为259,027,478.94元[116][118] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为100,400,587.26元，本期增减变动金额为12,574,060.54元[120][121] - 2023年半年度综合收益总额为17,014,429.04元[116] - 2022年半年度综合收益总额为17,474,100.35元[121] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为111,555,158.75元[116] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为20,100,000.00元[121] - 2022年半年度利润分配为 -25,000,039.

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 | 通知及公告 | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | | 45 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持 ...

法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对此承担相应法律责任。 (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议 1 户论文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称"文件")均真实、准确、完整, 相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次 临时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-073 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,700,434 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 220,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-067 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事邓佳女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 邓佳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证 监事会的正常 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-063 宁夏巨能机器人股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 12 日，宁夏巨能机器人股份有限公司发行普通股 2,000.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.50 元/股，募集资 金总额为 110,000,000.00 元，实际募集资金净额为 95,058,810.86 元，到账时 间为 2023 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 16,495,593.08 元，到账时间为 2023 年 6 月 12 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- ...