股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场2月19日10:00召开，网络投票2月18 - 19日[7] - 股权登记日为2024年2月7日[9] - 会议地点为宁夏银川公司二楼会议室[11] 审议议案 - 审议2024年日常性关联交易议案[11] - 审议2024年度银行授信议案，预计申请额度不超8000万[12] 登记信息 - 登记时间为2月19日9 - 10时，地点在公司二楼会议室[15] - 联系人麻辉，电话0951 - 5195400，传真0951 - 5195389[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、注销情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司"芜湖巨能机器人科技有限公司"。 2024 年 1 月 23 日公司收到芜湖市鸠江区市场监督管理局《登记通知书》。公司 子公司芜湖巨能机器人科技有限公司（以下简称"芜湖巨能"）于 2024 年 1 月 23 日完成注销手续。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 三、注销子公司对公司的影响 芜湖巨能设立后，尚未开展实际业务，该公司注销不会对公司未来的经营业 绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，芜湖巨能将不再 纳入公司合并报表范围。 四、备查文件 《准予简易注销登记通知书》 二、注销子公司基本情况 子公司名称：芜湖巨能机器人科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟 向各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务）， 具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授 信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额 度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办 理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 1 月 24 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度银行授信的议案》。 会 ...

独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的审查意见 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-005 宁夏巨能机器人股份有限公司 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。 我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审 议。 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍 张晓凤 2024 年 1 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-003 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 1）公司名称：宁夏共享能源有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：纳建虹 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：五金产品批发；节能管理服务；余热余压余气利用技术研发；环境保护 专用设备制造；环境保护专用设备销售；各类工程建设活动；承接总公司工程建设业务； 对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；电气安装服务；危险化学品经 营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；石油天然气技术服务； 五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售；机械设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；电气设备修理；电机及其控制系统研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟 向各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务）， 具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授 信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额 度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办 理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 1 月 24 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度银行授信的议案》。 三 ...

开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司预计 2024年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 1、关联方基本情况 (一) 预计情况 | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024年 | 2023 年与 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | 发生金额 | | | | 向关联方宁夏共享能源有 | | | 原因(如有) | | | 限公司、宁夏共享机床辅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-002 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、注销情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司"芜湖巨能机器人科技有限公司"。 2024 年 1 月 23 日公司收到芜湖市鸠江区市场监督管理局《登记通知书》。公司 子公司芜湖巨能机器人科技有限公司（以下简称"芜湖巨能"）于 2024 年 1 月 23 日完成注销手续。 二、注销子公司基本情况 子公司名称：芜湖巨能机器人科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼 8155-5 室 法定代表人：李志博 成立日期：2022 年 09 月 22 日 注册资本：500 万元人民币 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；数控 机床制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-001 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 ...