证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-082 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | | 正当理由，股东大会不应延期或取消， | 正当理由，股东大会不应延期或取消， | | 股东大会通知中列明的提案不应取消。 | 股东大会通知中列明的提案不应取消。 | | 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 | 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 | | 当在原定召开日前至少 2 个交易日公告 | 当在原定召开日前至少 2 个交易日公告 | | 并说明原因。 | 并说明原因。延期召开的，应当在公告 | | | 中说明延期后的召开日期。 | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规 范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-083 重庆市泓禧科技股份有限公司 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-081 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规，制定本制度。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-078 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-079）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计546,552,391.58元，较上年期末增长18.34%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入336,946,493.81元，较上年同期减少1.05%[9] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润33,235,967.81元，较上年同期增长9.57%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入126,469,353.37元，较上年同期增长36.64%[9] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润12,519,340.25元，较上年同期增长20.17%[9] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额8,550,300.49元，较上年同期减少74.13%，主要系信用期内应收账款增加所致[9][10] - 2023年9月30日公司资产总计546,552,391.58元，较2022年12月31日的461,846,355.52元增长18.34%[34][35][36] - 2023年9月30日流动资产合计441,834,004.42元，较2022年12月31日的371,125,995.78元增长19.05%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计104,718,387.16元，较2022年12月31日的90,720,359.74元增长15.43%[35] - 2023年9月30日负债合计157,637,912.00元，较2022年12月31日的97,319,610.30元增长61.98%[35][36] - 2023年9月30日所有者权益合计388,914,479.58元，较2022年12月31日的364,526,745.22元增长6.69%[36] - 2023年流动负债合计145,823,544.75元，2022年为91,910,505.07元；非流动负债合计2023年为4,094,730.76元，2022年为4,621,751.46元[40] - 2023年负债合计149,918,275.51元，2022年为96,532,256.53元；所有者权益合计2023年为394,323,226.89元，2022年为367,279,191.34元[40] - 2023年1 - 9月营业总收入336,946,493.81元，2022年1 - 9月为340,513,077.81元[42] - 2023年1 - 9月营业总成本300,681,958.94元，2022年1 - 9月为307,458,628.53元[42] - 2023年1 - 9月营业利润35,648,593.16元，2022年1 - 9月为34,439,905.00元；利润总额2023年为35,655,214.32元，2022年为34,444,094.19元[43] - 2023年1 - 9月净利润33,235,967.81元，2022年1 - 9月为30,333,681.80元[43] - 2023年其他综合收益的税后净额为32,624.79元，2022年无此项数据；综合收益总额2023年为33,268,592.60元，2022年为30,333,681.80元[44] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2022年为0.43元/股[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计294,454,468.50元，2022年同期为433,574,140.56元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计285,904,168.01元，2022年同期为400,523,854.52元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8,550,300.49元，2022年同期为33,050,286.04元[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计168,399,176.10元，2022年同期为117,245,968.39元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计223,952,594.97元，2022年同期为181,113,604.56元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 55,553,418.87元，2022年同期为 - 63,867,636.17元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计13,463,680.72元，2022年同期为100,058,303.59元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 13,463,680.72元，2022年同期为98,768,774.90元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 57,740,664.83元，2022年同期为73,370,764.86元[50] 公司部分资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金87,863,632.65元，较上年期末减少39.66%，主要系购买理财产品所致[10] - 截至2023年9月30日，应收账款207,289,246.29元，较上年期末增长63.95%，主要系信用期内应收账款增加所致[10] 公司非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计393,476.62元，净额为336,252.89元[13] 会计政策变更后相关数据 - 会计政策变更后，上年期末递延所得税资产调整重述后为1,377,771.06元，递延所得税负债调整重述后为4,656,530.76元[15] 公司股份相关情况 - 公司无限售股份总数为74,007,152股，占比100%，有限售股份总数为0股[18] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份38,873,866股，占比52.53%[18] - 普通股股东人数为14,403人[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为59,951,914股，占总股本比例为81.0085%[21] 公司日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务预计金额为2,000,000元，发生金额为0元；其他预计金额为52,999,360元，发生金额为666,240元[26] 公司对子公司增资情况 - 公司于2023年审议通过对全资子公司增资的议案[27] 公司承诺履行情况 - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无新增、超期未履行及违反承诺的情形[28] 公司抵押资产情况 - 厂房和土地因银行借款抵押，账面价值分别为25,114,391.30元和3,807,295.48元，占总资产比例分别为4.60%和0.70%，合计占比5.30%[29] - 抵押资产融资行为有利于公司持续稳定经营，无不利影响[30] 公司财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计544,241,502.40元，较2022年12月31日的463,811,447.87元增长17.34%[38][39] - 2023年9月30日母公司流动资产合计430,623,301.36元，较2022年12月31日的365,503,590.33元增长17.82%[38][39] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计113,618,201.04元，较2022年12月31日的98,307,857.54元增长15.57%[39] - 2023年9月30日母公司流动负债合计145,823,544.75元，较2022年12月31日的91,910,405.07元增长58.66%[39] - 2023年9月30日母公司长期股权投资46,461,133.00元，较2022年12月31日的20,637,375.27元增长125.13%[39] - 2023年1 - 9月母公司营业收入333,181,942.84元，2022年1 - 9月为336,023,029.43元[45] - 2023年1 - 9月母公司净利润35,924,893.79元，2022年1 - 9月为33,786,908.58元[46] - 综合收益总额2023年为35,924,893.79元，2022年为33,786,908.58元[47]