担保事项 - 2024年度拟向子公司提供不超10亿元担保[1][6][7] - 董事会和独立董事专门会议均全票通过担保议案[5] 担保数据 - 对外担保余额10亿元，占净资产比例119.35%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易[3] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

人员变动 - 冉祥俊2023年11月起担任公司独立董事[2] 2023年度履职 - 出席董事会会议1次，全亲自出席，无异议投票[4] - 担任审计委员会主任，关注募资等事项[5][7] - 与事务所沟通，了解公司提建议[8][9] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责[11]

募集资金情况 - 公司发行价格25元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，净额2.755亿元[2] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.6729612448亿元[3] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额8000万元，募集资金账户利息收入121.251284万元，累计支出手续费3580.39元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储余额2941.280797万元，未投入项目余额1.0941280797亿元[4] 项目资金使用 - 报告期内，“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用2212.053605万元，“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用3626.873526万元，“偿还银行贷款”使用2940.685317万元，“补充流动资金”使用7950万元[6] 资金置换与管理 - 2023年2月14日，同意使用募集资金置换自筹资金4373.916949万元，其中投入募投项目3453.987704万元，支付发行费用919.929245万元[9] - 2023年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，如招商银行3笔各3000万元，预计年化收益率2.55%-2.85%；建行5000万元，预计年化收益率1.75%[11] - 2023年2月14日，同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[11] 合规情况 - 2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年度，公司不存在变更募集资金使用用途及使用、披露违规情况[13][14] 美元数据 - 募集资金净额为2.755亿美元[21] - 本报告期投入募集资金总额为1.6729612448亿美元[21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目调整后投资总额为7420万美元，本报告期投入2212.053605万美元，截至期末投入进度为29.81%[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目调整后投资总额为8630万美元，本报告期投入3626.873526万美元，截至期末投入进度为42.03%[21] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额为3500万美元，本报告期投入2940.685317万美元，截至期末投入进度为84.02%[21] - 补充流动资金项目调整后投资总额为8000万美元，本报告期投入7950万美元，截至期末投入进度为99.38%[21] - 2023年2月14日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4373.916949万美元[22] - 2023年2月14日公司同意使用不超过1.5亿美元的闲置募集资金进行现金管理[22] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况均不适用[22]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润299,256,040.93元，母公司未分配利润144,462,540.28元[1] - 公司总股本100,000,001股，每10股派现1元，预计派现10,000,000.10元[1] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额22,500,000.30元，占三年年均归母净利润比例37.31%[4] 决策进展 - 权益分派预案经2024年3月31日董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 监事会、独立董事审议通过该议案，尚需股东大会审议[6][7] 分配规则 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[12] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[17] 实施安排 - 权益分派预案决策程序通过后2个月内实施[20]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-010 青岛雷神科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张力女士、李志刚 先生、张世兴先生、冉祥俊女士的独立性情况进行评估并出专项意见。 根据独立董事向董事会提供的2023年度独立董事述职报告并结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不是在上市 公司或者其附属企业任职的人员； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市 公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接持有上 市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 的人员； ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-032 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司 股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-008 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人冉祥俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制 等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 冉祥俊，女，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2013年5月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员 1 部负责人、监管部负责人。2023年11月 ...

青岛雷神科技股份有限公司 真集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024) 第 000166 号 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TEST 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000166 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司(以下简称雷神科技)管理层 编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专项报 告")。 青岛雷神科技股份有限公司 鉴证报告 三、鉴证结论 我们认为,雷神科技募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的相关规定编制,并在所有重大方面 如实反映了雷神科技 2023年度募集资金存放与实际使用情况。 一、管理层的责任 雷神科技管理 ...

公司基本信息 - 公司证券简称为雷神科技，证券代码为872190[15] - 公司法定代表人为路凯林[15] - 公司董事会秘书为宋波，联系电话为0532 - 80991177，董秘邮箱为songbo@leishen.cn [16] - 公司网址为www.thunderobot.com，办公地址为青岛市崂山区松岭路169号青岛国际创新园A座14楼[16] - 公司行业分类为制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-计算机整机制造（C3911）[18] - 公司于2022年12月23日在北交所上市[18] - 公司控股股东为苏州海新信息科技有限公司，实际控制人为海尔集团[19] - 公司统一社会信用代码为91370212096712335Y，注册地址为山东省青岛市崂山区海尔路1号[20] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王晖、韩晓杰[21] - 公司持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为陈聪、成晓辉，持续督导期间为2022年12月23日至2025年12月31日[21] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、山东省瞪羚企业[41] - 2023年6月，雷神以155.26亿元品牌价值入选《中国500最具价值品牌》榜单[43] - 公司获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[86] - 子公司青岛雷神数智科技按20%税率缴纳所得税，香港子公司税率为16.5%，其他子公司执行25%法定税率[87] 股本与注册资本变化 - 公司普通股总股本为100,000,001股，2023年5月因实施2022年年度权益分派方案，总股本由62,500,001股增至100,000,001股[19][20] - 公司注册资本为100,000,001元，2023年5月因总股本变化，由62,500,001元变更为100,000,001元[20] - 期初无限售股份总数20,824,586股，占比33.32%，期末52,541,864股，占比52.54%[139] - 期初有限售股份总数41,675,415股，占比66.68%，期末47,458,137股，占比47.46%[139] - 期初总股本62,500,001股，本期变动37,500,000股，期末100,000,001股[139] - 2023年5月公司总股本由62,500,001股增至100,000,001股，注册资本同步变更[140] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.55亿元，较2022年增长5.80%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3448.81万元，较2022年下降49.78%[25] - 2023年末资产总计14.10亿元，较2022年末下降4.13%[27] - 2023年末负债总计5.71亿元，较2022年末下降13.48%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4312.06万元，较2022年增长112.60%[27] - 2023年年度报告披露的营业收入与业绩快报披露值差异率为-0.12%[28] - 2023年第一季度营业收入5.77亿元，归属于上市公司股东的净利润1183.94万元[30] - 2023年非经常性损益合计1317.23万元，非经常性损益净额1109.40万元[33] - 报告期内公司实现营业收入25.55亿元，同比增长5.80%，净利润3448.81万元[42] - 2023年末货币资金3.7072207747亿元，占总资产26.30%，较2022年末减少24.85%[55] - 2023年末应收票据3895.381万元，占总资产2.76%，较2022年末增加35.98%[55] - 2023年末应收账款3.6253648568亿元，占总资产25.72%，较2022年末增加52.17%[55] - 2023年末存货4.0120103704亿元，占总资产28.46%，较2022年末减少26.88%[55] - 2023年末短期借款1.9223905963亿元，占总资产13.64%，较2022年末减少32.85%[55] - 2023年末预付款项3441.114935万元，占总资产2.44%，较2022年末增加13359.35%[55] - 2023年末递延所得税资产2435.510366万元，占总资产1.73%，较2022年末增加116.07%[55] - 2023年末其他综合收益1324.450518万元，占总资产0.94%，较2022年末增加83.06%[55] - 长期股权投资较上年期末减少1,014,187.49元，降幅100%，因处置参股公司雷神计算机[57] - 固定资产较上年期末减少458,470.55元，降幅27.09%，因固定资产折旧[57] - 短期借款较上年期末减少94,058,026.70元，降幅32.85%，因降低借款金额[57] - 预付款项较上年期末增加34,155,482.05元，增幅13359.35%，因预付货款增加[58] - 递延所得税资产较上年期末增加13,083,422.91元，增幅116.07%，因计提坏账准备增加等[59] - 2023年营业收入2,555,397,828.09元，较2022年增加140,019,225.26元，增幅5.80%[63][65] - 2023年营业成本2,334,775,730.61元，较2022年增加196,204,025.65元，增幅9.17%[63][65] - 2023年销售费用94,129,192.13元，较2022年增加22,683,240.52元，增幅31.75%[63][65] - 2023年研发费用45,709,719.70元，较2022年减少18,591,215.10元，降幅28.91%[63][65] - 2023年净利润34,852,195.32元，较2022年减少32,916,674.90元，降幅48.57%[64][68] - 营业收入较上年同期增加1.4001922526亿元，增幅5.80%，主营业务收入降幅-4.05%，其他业务收入增幅262.01%[74] - 主营业务境外收入达到7.3024068814亿元，增幅51.21%[74] - 前五大客户销售金额合计17.4486694604亿元，占比68.28%[75] - 前五大供应商采购金额合计13.3412589423亿元，占比61.02%[76] - 经营活动现金流量净额为4312.058982万元，变动比例112.60%；投资活动净额为-2964.320548万元，变动比例-700.90%；筹资活动净额为-1.280028389亿元，变动比例-120.41%[77] - 报告期投资额为9000万元，上年同期为0[79] - 结构性存款初始投资成本9000万元，本期投资收益41.173973万元，公允价值变动损益14.6625万元[80] - 理财产品发生额1.4亿元，未到期余额8000万元[82] - 雷神信息净利润为-548.58万元，雷神国际净利润为6646.16万元，海擎信息净利润为331.45万元[84] - 本期研发支出45709719.70元，占营收1.79%；上期64300934.80元，占营收2.66%，费用减少18591215.10元，降幅28.91%[88][89] - 2023年雷神科技营业收入为2555397828.09元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 笔记本品类产品收入达16.61亿元，同比增长4.60%[42] - 外设周边产品收入达3.97亿元，同比增长3.26%[42] - 境外主营业务收入达7.30亿元，同比增长51.21%[42] 产品相关信息 - 机械师曙光16游戏本、KT68智慧屏机械键盘荣获2023iF设计奖[44] - 电竞PC新品ZERO 2023系列配备双模全能屏，实现同一屏幕4K超高分辨率[44] - 电竞PC及外设推出多款新品，如Zero 2023系列笔记本、曙光16pro系列笔记本等[45] - MIX游戏迷你主机体积1.7L、重860g，散热面积190000mm²，CPU单烤最高80W、稳定65W，含显卡总性能稳定140W释放[45] - 雷神银翼OLED显示器为27英寸、240Hz超高刷新率，有90W高功率反相供电功能[46] - ML903星闪鼠标采用26000dpi、650ips、50g加速度的旗舰传感器，重~69g，有无线4kHz + 有线8KHz高刷回报率[46] - 智慧屏zero75续航8000mAh，无线低延迟3ms[46] - 雷神X系列电竞路由器频宽160MHz，有512MB超大内存，2500M自适应高速网口[46] - 信创PC产品涵盖笔记本、台式机等多种形态，与中科曙光等合作，基于兆芯新一代6000G移动办公解决方案入选2023年山东省信创优秀解决方案[46][47] - 博越G43系列笔记本采用兆芯KX - 6000G四核处理器、3.3GHz，显卡较C960性能提升4倍[48] - 博越G43系列笔记本重约1.4kg，厚约15.8mm，屏幕14英寸、16:10[48] - 雷神博睿兆芯服务器单颗处理器32核心、基准频率2.2GHz，内存工作频率最高支持3200MHz[48] - 公司笔记本电脑产量为94,099，产能利用率为78.42%[185] - 公司笔记本电脑委托生产占同类产品的比例为99.95%，受托方有广达电脑股份有限公司、蓝天电脑股份有限公司等[186] - 公司911系列、曙光15系列、曙光16系列、ZERO2023系列、911X系列电竞本均发生产品迭代，采用新一代英特尔CPU及英伟达显卡，提升用户体验及产品竞争力[183] - 公司各系列电竞本报告期研发支出合计37951453.64元，其中911系列电竞本为10628428.28元，曙光15系列电竞本为9578278.70元，曙光16系列电竞本为8424558.82元，ZERO2023系列电竞本为5171121.24元，911X系列电竞本为4149066.59元[191] 行业市场情况 - 2023年第四季度全球PC出货量为6330万台，较2022年第四季度增长0.3%；2023年全年出货量为2.418亿台，较2022年下降14.8%[51] - 艾瑞预期中国信创市场整体规模将保持30%以上年增长，2026年将突破2000亿[53] - 2024 年公司预计 PC 总出货量达 2.504 亿台，较 2023 年增长 3.5%[106] - 2023 - 2024 年，人工智能（AI）个人电脑（PC）和生成式人工智能（生成式 AI）智能手机全球出货量预计从 2900 万台增长至 2.95 亿台[105] - 2024 年底，生成式 AI 智能手机和 AI PC 出货量预计分别达 2.4 亿台和 5450 万台，分别占 2024 年基础和高端智能手机出货量的 22%以及 PC 出货量的 22%[105] - 2023 年中国电竞用户中男性用户占比接近 7 成，25 岁以下用户占比 44.7%，30 岁及以下用户占比 78.7%[107] - 2023 年中国电竞用户（除特定无收入人群）个人月收入 6001 - 8000 元占比最高，达 31.9%[107] - 2023 年中国电竞用户个人月消费集中在 2001 - 3000 元和 3001 - 5000 元，占比分别为 26.9%和 26.5%[107] - 62.2%的电竞用户喜欢电竞是因“和朋友一起玩，有共同话题”[107] - 关注电竞时长在 3 - 5 年的用户占比最高，达 35.2%，超过 5 年的占比接近 40%[107] - 艾瑞预期中国信创市场规模保持 30%以上年增长，2026 年突破 2000 亿[108] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上系统解决方案供应商，完成200项以上国家、行业标准制修订，建成120个以上工业互联网平台[180] - 到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上；到2025年，推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准30项以上[180] 重大事件与风险 -

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-026 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额 为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ ...