制度审议 - 公司2025年8月13日通过《青岛雷神科技股份有限公司舆情管理制度》议案，无需股东会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[7] - 舆情分重大舆情和一般舆情[8] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[10] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[13][14] - 重大舆情有调查情况等处置措施[16] 制度生效与责任 - 制度自通过日生效，董事会负责解释修订[22] - 违反保密义务公司有权追责[18][19]

董事会会议 - 2025年8月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订董事会秘书工作细则议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 出现规定情形或连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[17] - 解聘后3个月内聘任新秘书，空缺时董事长或指定人员代行职责[19] 细则相关 - 细则自审议通过之日起生效，由董事会提出草案并批准[22][23] - 未尽事宜按法律、法规和公司章程规定执行[21]

薪酬制度制定 - 2025年8月13日董事会审议通过制定董高薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 薪酬确定与考核 - 董高薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[5] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管的[8][9] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、增值分享组成[12] - 任职董事按职务领薪，不领津贴，独立董事领津贴[11] 薪酬调整与限制 - 薪酬体系随公司发展调整，调整董高薪酬有相应审批流程[18] - 董高特定情形可降薪或不发绩效奖金[16]

制度修订 - 公司2025年8月13日审议通过修订累积投票实施细则议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事应采用累积投票制[6] - 选举非/独立董事时，股东最大表决权数为股份总数乘应选人数之积[7] - 投票应标表决权数，不超最大数，选票使用数不超则有效[8][9] - 票数相同或当选人数不足，部分情况需再次召开股东会选举[9]

制度审议与生效 - 公司于2025年8月13日审议通过子公司管理制度议案[3] - 制度于2025年8月15日生效实施[42][43] 子公司定义 - 全资子公司持股100%，报表应合并[6] - 绝对控股子公司持股超50%低于100%，报表应合并[6] - 相对控股子公司持股超30%含且低于50%含，为大股东，报表应合并[6] 会议与决议 - 子公司重大会议通知和议题会前5日报董秘[13] - 子公司决议作出后2个工作日内报董事会办公室备案[13] 人员管理 - 子公司任职人员违规造成损失应担责[19] - 子公司人事变动需经公司审核批准[20] 经营与投资 - 公司向子公司下达经营目标[22] - 子公司对外投资达标准需事前申请审议[23] 关联交易与财务 - 子公司关联交易需事前申请审议[23] - 子公司财务管理确保资料合规，提高资金效率[25] - 子公司按要求报送报表，接受审计[27] - 子公司严控关联方资金往来，杜绝非经营性占用[27] - 子公司负责人违规财务人员有权制止[28] - 子公司不得隐瞒收入利润，设帐外帐等[29] - 子公司未经批准不得提供担保[29] 重大事项与监督 - 子公司重大事项及时报告董事会[33] - 公司对子公司实施审计监督[35]

关联交易管理制度修订 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联方[11][13] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上交易提交董事会审议[17] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易提交董事会审议[18] - 与关联人成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需证券服务机构审计或评估，经董事会审议后提交股东会[18] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东会[20] - 为持有公司5%以下股份股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东股东会回避表决[20] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[15] - 交易双方按协议约定计算价款，逐月或季度结算并按约定支付[16] 关联交易管理 - 财务部跟踪关联交易市场价格及成本变动报董事会备案[16] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议[16] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22][26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，扣除关联股东股份后非关联股东表决[28] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易及时披露[28] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易及时披露[28] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露[29] 子公司关联交易 - 控股子公司与关联方交易视同公司行为[32] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度未尽事宜按有关法律法规等规定执行[34]

审计委员会规则修订 - 2025年8月13日第三届董事会第十二次会议审议通过修订审计委员会议事规则议案，无需提交股东会审议[3] 审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，且有会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[10] 人员补选与职权 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，公司60日内完成补选，未达前暂停职权[13] 职责与决策 - 负责公司财务收支和经济活动内部审计监督，多项职权需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15][16] 会议安排 - 每会计年度至少召开两次定期会议，第一次在会计年度结束后四个月内，第二次在公布半年度报告两个月内[20] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知，紧急时可随时通知[22] 资料与保存 - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，保存会议资料至少十年[22] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[28] - 委员可委托其他委员代出席并表决，授权书最迟于表决前提交[29] - 决议需经全体委员过半数通过方有效[32] 会议记录与保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[37] 审计权利 - 委员可对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[44] - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[45] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[49] - 由公司董事会负责解释[50] 人员履职与问题处理 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[31] - 决议实施中发现问题，相关人员不采纳意见，应向董事会汇报[37] 表决回避 - 有利害关系委员应回避表决，回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[41] 会议记录内容 - 会议记录应包含会议召开日期、地点、议程等内容[38]

制度审议 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过制定董事、高级管理人员持股变动管理制度议案，无需股东会审议[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管不得转让股份[8] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖本公司股份[9] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入[9] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25% [11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[11] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[11] 信息申报 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内委托公司申报身份信息[14] 变动报送 - 董事、高管股份变动（权益分派除外）公司应当日报送信息[15] 减持计划 - 计划转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内减持超1%应提前30个交易日披露计划[16] 结果公告 - 减持完毕或区间届满后及时报告并披露结果公告[16] 强制执行披露 - 股份被强制执行应在2个交易日内披露[16] 增持计划 - 拟提前披露增持计划参照《监管指引第13号》第三章规定[18] 变动公告 - 股份变动应在2个交易日内通过公司公告[18] 数据要求 - 保证申报材料和数据真实、准确、完整、及时[18] 违规处理 - 违反制度公司将上报并给予处分[20] 制度修订与施行 - 制度由董事会负责修订和解释[22] - 制度自审议通过之日起施行[23]

制度审议 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过修订信息披露管理制度议案，无需提交股东会审议[3] 披露要求 - 信息披露及时性要求为自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[7] - 公司及相关义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得有虚假记载等[10] 适用范围 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构，持股5%以上股东为信息披露义务人[8][9] 披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[13] 暂缓与豁免 - 符合条件信息可暂缓披露，属国家秘密等情形可豁免披露[15] - 公司应审慎确定暂缓、豁免事项，由董事会秘书登记，董事长签字确认[15] 定期报告 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[19] - 送股或转增股本依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[19] - 年报在会计年度结束后4个月内披露，中报在上半年结束后2个月内，季报在第3、9个月结束后1个月内[21] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，公司应在会计年度结束1个月内预告[28] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[28] - 利润总额、净利润等三者孰低为负值且调整后营业收入低于5000万元，需业绩预告[28] 修正公告 - 业绩快报与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，需披露修正公告[30] 立即披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应立即披露[34] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，公司应立即披露[33] - 公司变更名称、简称等信息，应立即披露[35] 披露流程 - 定期报告财务信息经审计委员会同意后提交董事会审议[26] - 董事对定期报告有异议应在审议时投反对或弃权票[26] - 定期报告编制由高管组织，审计委员会审核财务信息，董事长召集审议，董秘负责披露[38] - 重大事件发生时董高人员应报告，董事长督促董秘披露临时报告[39] - 临时公告由证券部草拟，董秘审核，重大事项经审批后董秘披露[40] - 公司披露信息前需经部门核对、董秘合规审查、董事长签发、交易所审核[41] 责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人，证券部负责管理，董秘是主要负责人[43] - 董秘负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等多项职责[44] - 董事和高管应保证定期和临时报告按时披露，配合信息披露[46] - 审计委员会监督董高人员信息披露行为，处理违规问题[47] - 子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[64] 其他要求 - 董事、高管等履行信息披露职责相关文件和资料保管期限不少于10年[51] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化需及时告知公司并配合披露[48][49] - 公司内幕信息知情人包括公司及其相关人员等多类主体[54] - 披露年报等重大事项时应报备内幕信息知情人档案[56][57] - 公司实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[58] - 对外宣传文件需经证券部提交、董事会秘书审核后发布[59][60] - 公司及相关义务人应平等向所有投资者公开披露重大信息[60] - 证券及其衍生品种在境内境外发行交易时，境外披露信息应同时在境内披露[60] - 公司应核查特定对象文件，存在错误等情况要求改正或发澄清公告[61][62] - 发现特定对象文件涉及未公开重大信息应报告证券交易所并公告[62] - 信息披露文件保管期限不少于10年[63] - 查阅信息披露文件需经董事会秘书批准[63] - 子公司应按时提交信息文件资料并配合证券部[64] - 子公司需在规定时间书面提供情况说明和数据[66] 违规处理 - 失职导致信息披露违规责任人会被处分[68] - 子公司未及时准确报告致违规责任人会被处分[68] - 公司被公开谴责等需自查并处分责任人[68] - 证券部负责调查内幕信息泄露及交易事件[68] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[71]

人员管理 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[7] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[13] - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[15] 解聘规则 - 解聘总经理由董事长提建议，董事会决定[15] - 解聘其他高管由总经理提建议，董事会决定[15] - 解聘董事会秘书由董事长提建议，董事会决定[15] 履职要求 - 总经理主持公司多项工作，有多项职责[17][21] - 总经理和高管应遵守章程，忠实履行职务[22] 会议制度 - 总经理可定期主持召开总经理办公会[24] - 办公会提前征集议题和发通知[24] - 四种情形应立即召开办公会[25] - 办公会记录保存不少于十年[25] 绩效薪酬 - 总经理绩效由董事会考核[27] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 细则生效 - 细则自2025年8月13日董事会通过生效[30] - 细则制定时间为2025年8月15日[31]