资金占用制度 - 2025年8月13日会议审议通过修订资金占用管理制度议案，待股东会审议[3] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[7] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[10] 限制措施 - 公司与关联方要实现人员、资产等分离，限制占用资金[12] - 不得通过拆借、委托贷款等向关联方提供资金[14] 审计与交易 - 注册会计师审计要对关联方占用资金情况出具专项说明[14] - 公司与关联方交易按制度决策实施，担保需股东会审议[16] 责任与处理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，设领导小组监督[17] - 关联方违规占用资金，公司及时披露并制定清欠方案[20] - 董事会采取措施避免损失，可向控股股东索赔追责[21] - 董事、高管协助侵占资产，视情节处分或罢免[23] - 全体董事控制关联方担保债务风险，承担连带责任[23] - 公司或子公司出现问题，处分责任人并追究法律责任[23] 其他 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[27][28] - 制度由青岛雷神科技股份有限公司董事会于2025年8月15日发布[29]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-070 青岛雷神科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 1 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票 系统，该系统系利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照北京证券交 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-068 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信 息"）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 1 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-063 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范青岛雷神科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 1 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易 所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-065 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司股东会审议。 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范 运作，提升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以 及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过充分信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-061 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民 1 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、部门规 章、北京证券交易所业务规则的规定和《青岛雷神科技 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-073 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 1 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《青 岛雷神科技 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-075 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 1 法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷 神科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-074 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-083 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性 1 和连续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《青岛雷神 ...