股东大会信息 - 2024年4月26日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持股46,724,883股，占比46.7248%[3][4] - 网络投票股东1人，持股2,955股，占比0.0030%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，高管及律师列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数46,724,883股，占比100%[5][6][8][10][11][14][15][16] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数46,721,928股，占比99.9937%，弃权股数2,955股，占比0.0063%[12][13] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数46,724,883股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数28,943,738股，占比99.9898%，弃权股数2,955股，占比0.0102%[18][19] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数46,724,883股，占比100%[20] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意股数46,721,928股，占比99.9937%，弃权股数2,955股，占比0.0063%[21] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数17,778,350股，占比99.9834%，弃权股数2,955股，占比0.0166%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意票数160，占比5.1364%，弃权票数2,955，占比94.8636%[22] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数160，占比5.1364%，弃权票数2,955，占比94.8636%[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[24] - 备查文件有《青岛雷神科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[25] - 公告发布时间为2024年4月29日[26]

资产负债情况 - 雷神科技2024年第一季度资产总计为1,383,036,927.03元，较上年同期下降1.89%[4] - 公司总资产为1,409,677,950.19元，较上年增长[32] - 流动负债合计为565,112,203.83元，较上年增长[32] - 所有者权益合计为838,201,884.55元，较上年增长[33] - 流动资产合计为712,413,701.49元，较上年增长[34] - 非流动资产合计为206,812,707.86元，较上年增长[34] - 股本为100,000,001.00元，资本公积为407,039,432.75元[35] - 未分配利润为144,462,540.28元，盈余公积为18,625,697.60元[35] - 资产总计为919,226,409.35元，负债合计为249,098,737.72元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,388,802.37元，较上年同期下降103.51%[4] - 公司预计2024年度的关联交易金额为900,000,000元，实际1-3月的关联交易金额为105,115,784.53元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,388,802.37元，较去年同期39,559,836.43元下降[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为30,000,000.00元，较去年同期-561,000.00元增加[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-52,769,366.54元，较去年同期-215,549,665.16元减少[41] 公司业务情况 - 公司交易性金融资产变动主要原因是购买招商银行结构性存款[5] - 应收票据下降主要是由于汇票信用级别变化所致[6] - 应收款项融资增加主要是由于汇票信用级别变化所致[7] - 预付款项减少主要是因为支付给核心零部件供应商的预付货款减少[8] - 其他应收款增加主要是因为公司与部分客户开展业务合作所支付的押金、保证金增加[9] - 应付职工薪酬下降主要是因为员工薪酬奖金主要在年度结束后发放[10] - 应交税费增加主要是由于增值税销项税额增加所致[11] - 公司持有的前十名股东中，持股比例最高的为青岛海立方舟创业投资中心，持股比例为1.7791%[24] - 公司对外担保事项在报告期内没有发生变化[27] - 公司已通过第一期员工持股计划，高级管理人员与核心员工参与战略配售，锁定期为36个月[29] 财务表现 - 2024年1-3月，公司营业总收入为626,239,260.71元，较去年同期增长8.65%[36] - 2024年1-3月，公司营业总成本为623,551,580.24元，较去年同期增长11.47%[36] - 2024年1-3月，公司营业利润为6,902,810.27元，较去年同期下降51.34%[36] - 2024年1-3月，公司净利润为5,950,885.14元，较去年同期下降49.81%[36] - 2024年1-3月，公司每股基本收益为0.0609元[37] - 2024年1-3月，公司母公司净利润为-9,795,492.19元，较去年同期改善51.97%[38] - 2024年1-3月，公司母公司营业利润为-11,521,962.40元，较去年同期改善51.92%[38] - 2024年1-3月，公司母公司每股收益数据暂无[38]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理路凯林等参加[5][6][7][8] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月21日17:00[9] - 专题页面网址及二维码进入方式[9] 联系方式 - 联系人宋波，电话0532 - 80991177[10] - 邮箱ir@leishen.cn，地址青岛崂山区[10]

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到财务总监胡小艺辞职报告，当日生效[3] - 胡小艺因个人原因辞职，持有公司股份0股[3][4] - 已完成工作交接，辞职不影响公司经营[6]

人事变动 - 公司2024年4月15日聘任张亮为财务总监至第三届董事会届满[3] - 原财务总监胡小艺因个人原因辞职[3] 人员履历 - 张亮曾在宁波奥克斯、今创集团、海尔智家任职[4][5] 审议情况 - 审计委员会审议通过聘任议案，同意3票[10] - 认为张亮具备胜任能力与经验，符合条件[10]

增持前情况 - 路凯林间接持有公司8,538,028股，间接持有比例8.5380%[3] 增持计划 - 路凯林计划增持不低于600,000股，金额不低于10,000,000元[4] 实际增持情况 - 路凯林实际增持742,600股，增持比例0.7426%[6] - 增持总金额为10,505,466.42元[6] - 增持价格区间为9.20 - 25.60元[6] 增持结果 - 路凯林当前持股数量为742,600股，持股比例0.7426%[6] - 增持计划实施完毕[6] - 本次增持与此前计划、承诺一致[7] - 实际增持达最低数量（金额）[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月15日召开，发出通知时间为4月12日，方式为通讯[2] - 会议在公司会议室召开，方式为现场和通讯结合，主持人是路凯林先生[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，无需回避和提交股东大会[6][7][8]

资金募集 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，品牌升级等4项目投入进度29.81% - 99.38%[4][7] 资金存储 - 截至2023年底，募集资金存储2941.280797万元，现金管理本金8000万元[5] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，额度内可循环[8] 决策授权 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，监事会和保荐机构同意[9][14][15]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[3] - 2024年3月31日会议审议通过变更议案[7] - 无需提交股东大会审议[8] - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[13] 相关规定 - 财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》[4] - 公司自2023年1月1日起执行相关规定[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月2日[15]

内部控制情况 - 注册会计师对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见[7] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报表相关的内部控制[12] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[22] - 报告期内公司不存在财务报告和内控重大或重要缺陷[49][50] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事4名[24] - 董事会下设审计委员会，监事会对重大事项监督[43] 制度建设与管理 - 公司建立人事、资金、采购等多项管理制度[26][29][35] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[44][47] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，加大执行力度，加强风险点监督[52]