提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[8] - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[9] 会议通知 - 会议召开前3日发通知，紧急事由可随时通知[19] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[22] 会议资料 - 会前3日提供资料，保存至少十年[19] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[24] - 委员每次只能委托一名其他委员表决[24] - 决议经全体委员过半数通过有效[27] - 委员每人一票表决权[28] - 集中审议、依次表决[31] 决议生效与保存 - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改[35] - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[35][42] 委员权利与义务 - 可评估董事、高管工作，各部门提供资料[41] - 有权查阅公司相关资料[42] - 对未公开信息保密[42] 议事规则 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[46][47] - 有利害关系委员披露并回避，特殊情况可表决[39][45] - 不计有利害关系委员审议议案[39] - 会议记录含基本信息等内容[36]

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-081 青岛雷神科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东会审议。 青岛雷神科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 1 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《青岛雷神科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-071 青岛雷神科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累 积投票制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、公 司章程的规定。 第六条 公司控股股东、实际控制人和董事会不得阻碍股东依 法推荐董事候选人。 累积投票实施细则 第一条 为进一 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-085 青岛雷神科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作， 1 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》，本议案无需提交公司 股东会审议。 切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等 法律法规以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-076 青岛雷神科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的； （三）被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理 人员的纪律处分，期限尚未届满的； 1 行职责，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-067 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理， 1 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-079 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程 1 序，设立公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

关联交易管理制度修订 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联方[11][13] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上交易提交董事会审议[17] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易提交董事会审议[18] - 与关联人成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需证券服务机构审计或评估，经董事会审议后提交股东会[18] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东会[20] - 为持有公司5%以下股份股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东股东会回避表决[20] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[15] - 交易双方按协议约定计算价款，逐月或季度结算并按约定支付[16] 关联交易管理 - 财务部跟踪关联交易市场价格及成本变动报董事会备案[16] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议[16] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22][26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，扣除关联股东股份后非关联股东表决[28] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易及时披露[28] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易及时披露[28] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露[29] 子公司关联交易 - 控股子公司与关联方交易视同公司行为[32] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度未尽事宜按有关法律法规等规定执行[34]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-084 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 1 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-082 青岛雷神科技股份有限公司 1 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》、《青岛雷神科 ...