证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-006 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的战略规划、提名任命等工作提出了意见和建议。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进 行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制 1 人的附属企业任职； ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-017 青岛雷神科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负 ...

经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进 行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制 1 人的附属企业任职； 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-005 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 2、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，雷神科技发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向 不特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 1 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-004 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-021 二、审计委员会会议召开情况 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公司第 三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念先生、 张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成员，三位委员 均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，其中梁仕念先 生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人冉祥俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（冉祥俊） 2、本人及本人的直系亲属没有直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上，不是上市公司前十名股东，没有在直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职。 3、本人没有与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-014 青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青 岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 截至 202 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-030 青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"） 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2025 年 度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 12 亿元的担 保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综 合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提 供的履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子 公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度 内办理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东会 审议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为 1 准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三 ...

青岛雷神科技股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合 公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，制定了公司 2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用人员 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-025 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年度，即2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不领取董事津贴，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬或津 1 贴。 （2）独立董事津贴为10万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公 ...