会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年4月26日14：00召开[8] - 网络投票2024年4月25日15:00—26日15:00[8] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 会议地点为公司会议室[14] 其他 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[15][16][18][19][20][21][23][24][26][27][28] - 登记分法人和自然人股东，需持相关证件[29] - 登记时间为2024年4月26日9时 - 11时，地点为公司会议室[30] - 联系人宋波，电话0532 - 80991177，邮箱ir@leishen.cn[30] - 与会股东费用自理[30]

担保事项 - 2024年度拟向子公司提供不超10亿元担保[1][6][7] - 董事会和独立董事专门会议均全票通过担保议案[5] 担保数据 - 对外担保余额10亿元，占净资产比例119.35%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11] 其他情况 - 本次交易不构成关联交易[3] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

业绩相关 - 2022年度和信经审计收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[2][3] - 2022年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 合作情况 - 公司续聘和信为2023年度审计机构[4] - 和信对公司2023年度财务报告等进行审计、审核和核查[5] - 公司评估和信在年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事4名[6] 制度建设 - 建立人事、货币资金等相关制度[7][11] - 制定采购、销售等内控制度规范业务[17][18][20][21] - 建立信息沟通和内部监督机制[22][23][24] 缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内控，确定不同缺陷定量标准[25][28] 未来展望 - 继续完善内部控制制度，加大执行力度[34]

审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年审计收费55万元，2024年未确定[2][10][11] - 2024年3月31日董事会同意续聘，尚需股东大会审议[12][15] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[4] - 2022年收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[4] - 2022年上市公司审计客户54家，同行业42家，收费7656万元[4] 风险与监管 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 和信近三年受行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次[6]

2023年会议情况 - 公司召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事李志刚出席7次董事会、列席4次股东大会[5] 议案表决情况 - 2023年李志刚多次对多项议案投赞成票[8][9] 履职沟通情况 - 2023年李志刚与会计师事务所沟通公司重大事项[10] - 2023年李志刚与公司人员保持密切联系[11] 履职监督情况 - 2023年李志刚关注公司多方面情况并提建议[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

募集资金情况 - 公司发行价格25元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，净额2.755亿元[2] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.6729612448亿元[3] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额8000万元，募集资金账户利息收入121.251284万元，累计支出手续费3580.39元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储余额2941.280797万元，未投入项目余额1.0941280797亿元[4] 项目资金使用 - 报告期内，“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用2212.053605万元，“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用3626.873526万元，“偿还银行贷款”使用2940.685317万元，“补充流动资金”使用7950万元[6] 资金置换与管理 - 2023年2月14日，同意使用募集资金置换自筹资金4373.916949万元，其中投入募投项目3453.987704万元，支付发行费用919.929245万元[9] - 2023年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，如招商银行3笔各3000万元，预计年化收益率2.55%-2.85%；建行5000万元，预计年化收益率1.75%[11] - 2023年2月14日，同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[11] 合规情况 - 2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年度，公司不存在变更募集资金使用用途及使用、披露违规情况[13][14] 美元数据 - 募集资金净额为2.755亿美元[21] - 本报告期投入募集资金总额为1.6729612448亿美元[21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目调整后投资总额为7420万美元，本报告期投入2212.053605万美元，截至期末投入进度为29.81%[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目调整后投资总额为8630万美元，本报告期投入3626.873526万美元，截至期末投入进度为42.03%[21] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额为3500万美元，本报告期投入2940.685317万美元，截至期末投入进度为84.02%[21] - 补充流动资金项目调整后投资总额为8000万美元，本报告期投入7950万美元，截至期末投入进度为99.38%[21] - 2023年2月14日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4373.916949万美元[22] - 2023年2月14日公司同意使用不超过1.5亿美元的闲置募集资金进行现金管理[22] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况均不适用[22]

募集资金情况 - 2022年11月24日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价25元/股，发行1250万股，募资总额3.125亿元，净额2.755亿元[3] - 截至2023年12月31日，已使用募资1.6729612448亿元，未到期现金管理8000万元，余额2941.280797万元[4] 募投项目使用情况 - 报告期内，“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用2212.053605万元[7] - “产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用3626.873526万元[7] - “偿还银行贷款”使用2940.685317万元[7] - “补充流动资金”使用7950万元[7] 资金置换与管理 - 2023年2月14日同意用募资置换自筹资金4373.916949万元，其中投入募投项目3453.987704万元，支付发行费用919.929245万元[9][10] - 2023年用暂时闲置募资现金管理，招行结构性存款3000万元，建行通知存款5000万元[12] - 2023年2月14日同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限最长不超12个月[12][13] 项目投入进度 - 品牌升级及总部运营中心建设项目截至期末投入进度29.81%[22] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目截至期末投入进度42.03%[22] - 偿还银行贷款截至期末投入进度84.02%[22] - 补充流动资金截至期末投入进度99.38%[22]

人员变动 - 冉祥俊2023年11月起担任公司独立董事[2] 2023年度履职 - 出席董事会会议1次，全亲自出席，无异议投票[4] - 担任审计委员会主任，关注募资等事项[5][7] - 与事务所沟通，了解公司提建议[8][9] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责[11]

会议信息 - 监事会会议于2024年3月31日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][10][16][41][51] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[24] 备查文件 - 《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》为备查文件[56]