内部控制情况 - 注册会计师对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见[7] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报表相关的内部控制[12] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[22] - 报告期内公司不存在财务报告和内控重大或重要缺陷[49][50] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事4名[24] - 董事会下设审计委员会，监事会对重大事项监督[43] 制度建设与管理 - 公司建立人事、资金、采购等多项管理制度[26][29][35] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[44][47] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，加大执行力度，加强风险点监督[52]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会，梁仕念均出席[6] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开4、1、2次会议，梁仕念出席[8] 议案审议 - 2023年多次董事会及专门会议审议议案，梁仕念均同意[9][10] 独立董事履职 - 梁仕念任期2020年4月至2023年11月，积极沟通，维护股东利益[2][11][13] - 2023年独立董事无提议召开会议、聘用解聘机构等情形[14] 公司支持 - 2023年公司为独立董事履职提供条件[14]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的任职、持股等情况[1][2] - 公司董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

关联交易数据 - 2024年预计购买原材料等关联交易金额5000万元，2023年实际发生1353.154082万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易金额8.5亿元，2023年实际发生7.3099920268亿元[3] - 2024年预计日常性关联交易合计金额9亿元，2023年实际发生7.445307435亿元[3] 会议审议 - 公司第三届董事会等会议审议关联交易议案均全票通过[6][8][9] 其他要点 - 关联交易价格具公允性，保荐机构无异议[9][10][13] - 关联交易预计2024年按业务需要签协议[11]

业绩总结 - 和信会计师事务所于2024年3月31日审计雷神科技2023年度财报[4] 资金数据 - 2023年期初往来资金余额55,527,162.3元，年度往来累计发生额677,551,270.8元，偿还累计发生额78,817,010.0元，期末余额54,261,423元[13] - 海尔集团海外公司2023年期末往来资金余额521,901.6元[13] - 多家关联公司披露2023年往来资金初末余额、发生额及偿还额[13]

融资情况 - 2022年11月24日获证监会同意公开发行股票注册批复[14] - 发行价格25元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，净额2.755亿元[14] - 支付国泰君安保荐承销费用（不含税）2968.75万元，前期预付200万元（含税）[14] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金已使用1.673亿元，余额1.094亿元[17] - 2022年12月31日募集资金账户余额2.847亿元，利息收入80.077311万元，理财收益41.173973万元[21] - 发行费用置换金额919.929245万元[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目置换金额1985.42073万元[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目置换金额1468.566974万元[21] - 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目支出金额1641.452796万元[21] - 品牌升级及总部运营中心建设项目支出金额743.486631万元[21] - 偿还银行贷款支出金额2940.685317万元[21] - 补充流动资金支出金额7950万元，支付手续费3580.39元[21] 投入进度 - 本年度募集资金投入总额为27,550.00，累计投入16,729.61，投入进度为60.72%[22][23] - 产品开发设计中心建设及使用项目承诺投资12,330.00，调整后投资8,630.00，本年度投入3,626.87，累计投入进度42.03%[22] - 品牌升级及总部运营中心建设项目承诺投资7,420.00，调整后投资7,420.00，本年度投入2,212.05，累计投入进度29.81%[22] - 偿还银行贷款项目承诺投资3,500.00，调整后投资3,500.00，本年度投入2,940.69，累计投入进度84.02%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00，调整后投资8,000.00，本年度投入7,950.00，累计投入进度99.38%[23] 资金置换 - 2023年2月14日同意使用募集资金置换自筹资金，置换总额为43,739,169.49元，其中募投项目34,539,877.04元，发行费用9,199,292.45元[23] 资金理财 - 使用3,000.00闲置募集资金购买87天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.85%[25] - 使用3,000.00闲置募集资金购买92天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.75%[25] - 使用3,000.00闲置募集资金购买92天招商银行结构性存款，预计年化收益率2.55%[25] - 使用5,000.00闲置募集资金购买7天中国建设银行通知存款，预计年化收益率1.75%[25]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[2] - 2022年度和信收入总额31,595万元，审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元[3] - 2022年度和信上市公司审计客户54家，收费7,656万元，同行业客户42家[3] 公司审计安排 - 2022年同意续聘和信为2023年度审计机构[4] - 2024年1月5日审计委员会进行审前沟通[5] - 2023年年报审计期间审计委员会密切沟通[6] - 2024年3月31日审计委员会审议议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年预计购买原材料等发生金额5000万元，2023年实际1353.154082万元[2] - 2024年预计销售产品等发生金额8.5亿元，2023年实际7.3099920268亿元[2] - 2024年日常性关联交易预计合计金额9亿元，2023年实际7.445307435亿元[2] 其他新策略 - 公司多会议审议通过2024年日常性关联交易议案[6][8][9] - 关联交易价格依独立第三方确定，具公允性[11][13] - 预计2024年日常性关联交易按需签协议[14] - 保荐机构国泰君安对2024年日常性关联交易无异议[16]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，张力出席董事会并列席股东大会[6] - 2023年审计、提名委员会各召开2次会议，张力均出席，战略委员会未召开[8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议议案，张力均同意[9][10] 履职情况 - 2023年张力自查无影响独立性情况，积极沟通审计工作[3][11] - 2023年独立董事了解公司情况，提建议并督促信息披露[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16]

募集资金情况 - 2022年12月13日发行1250万股普通股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1.6729612448亿元，进度60.72%[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储总额2941.280797万元[8] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，品牌升级等项目投入2212.053605万元，进度29.81%[2] - 截至2023年12月31日，产品开发等项目投入3626.873526万元，进度42.03%[2] - 截至2023年12月31日，偿还银行贷款投入2940.685317万元，进度84.02%[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入7950万元，进度99.38%[2] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 监事会和保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[14]