证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-024 青岛雷神科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 8 年审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费 90 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-009 青岛雷神科技股份有限公司 1 （四）独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职的人员； （五）独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-032 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 2025 年度的日常性关联交易是青岛雷神科技股份有限公司及控股子公 司（以下简称"雷神科技"）经营需要，与海尔集团公司控制的企业之间发 生的交易事项。公司向关联方采购商品或接受劳务的主要内容为采购原材 料以及采购物流、快递、商旅等服务，公司向关联方出售商品或提供劳务 的主要内容为向关联方销售计算机硬件产品。 1 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发生 金额 2024 年与关联方实 际发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 采购商品及服务 50,000,000 16,361,232.42 业务情况预估 销售产品、商品、提 供劳务 销售商品 1,200,000,000 1,065,584,849.38 业务情况预估 委托关联方销售产 品、商品 接受关联方委托代 为销售其产品、商品 其他 合计 - 1,250,000,000 1,081,946,081.8 - 海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团公司控制的企业与 公司属于 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总 额为人民币 312 ...

审计报告 和信审字(2025) 第 000606 号 青岛雷神科技股份有限公司 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-69 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 和信审字(2025)第 000606 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技公司")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷神科技公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年 度合并及公司的经营成果和现金流量。 ...

经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进 行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制 1 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-007 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张世兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 任职期间，本人对提交 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-026 青岛雷神科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将战 略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改议事规则的议案》， 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 1 公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 "ESG"）管理水平，公司董事会特决定下设青岛雷神科技股份有限 公司董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委 员会），作为 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-023 青岛雷神科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审计工作。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信会计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙），1987年12月成立（转制特殊 普通合伙时间为2013年 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-003 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-028 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额 为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 资总额（调整后） | 金金额 | （3）=（2） ...