证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-068 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信 息"）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 1 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法 ...

会议决议 - 2025年8月13日第三届董事会第十二次会议通过修订网络投票实施细则议案，待股东会审议[3] 投票细则 - 网络投票系统为中登公司系统，服务股东表决[6] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 除累积投票制，股东会提案逐项表决[12] - 累积投票制一股对应与应选董事数相同选举票数[10] - 细则经股东会审议通过生效[20]

制度修订 - 2025年8月13日公司召开会议审议通过修订对外担保管理制度议案，尚需股东会审议[3] 担保规定 - 为关联方担保需经董事会审议后提交股东会，为股东等关联方担保需其提供反担保[8] - 可给符合条件法人担保，不符但风险小经同意也可[10] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意，关联担保关联董事回避[14] - 6种情况担保经董事会审议后还须股东会批准[16] - 为全资或控股子公司（符合条件）担保可免部分股东会审议程序但需披露[16] - 被担保债务展期视为新担保，按程序履行[17] 合同签署 - 经批准后由董事长或授权代表签书面担保合同，控股子公司同理，7日内备案[19] - 担保合同应符合法律规定，接受反担保及时办登记[20][21] 管理职责 - 财务部负责担保审核、日常管理、登记与注销，证券部门负责合规复核及披露[7][23] - 经办责任人关注被担保单位变化，预研风险并报告[23] 风险应对 - 未约定保证期间连续债权担保，风险大可终止并报告[24] - 发现异常合同、被担保单位债务到期未履行等及时报告[24] - 被担保单位不能履约，启动反担保追偿程序并报告[24] - 一般保证人未经批准不得先行担责，债权人放弃物保未经批准不得全担责[24] - 法院受理破产案债权人未申报债权，责任人提请公司参加分配追偿[25] - 保证人为2人以上按份额担责，拒绝超份额责任[26]

制度审议 - 2025年8月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订投资者关系管理制度议案，尚需股东会审议[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则含合规披露等六项[7] - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系等五项[9] 管理职责与对象 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[11] - 董事会秘书职责包括全面负责管理工作等多项[11] - 投资者关系管理对象包括投资者等四类[14] 管理内容与沟通 - 投资者关系管理内容包括制度建设等七项[15] - 与投资者沟通内容包括公司发展战略等六项[17] - 与投资者沟通方式包括公告等十一种[18] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等出席[18] - 至少提前2个交易日发布召开年度业绩说明会通知[19] 资料存档与信息管理 - 接待投资者等特定对象相关文件资料存档期限为10年[21] - 加强对网络信息管理和监控，防止泄露未公开重大信息[23] 特定对象沟通 - 与特定对象直接沟通前，一般要求其出具资料并签署承诺书[24] - 核查特定对象知会的文件，发现问题及时处理[25] 活动档案与员工要求 - 投资者关系活动档案应包含参与人员等内容[27] - 从事投资者关系管理的员工应具备多方面素质[28] - 可对员工进行投资者关系管理工作相关知识培训[29] 制度生效与发布 - 制度经股东会审议通过之日起生效[33] - 制度由董事会于2025年8月15日发布[34]

募集资金管理制度修订 - 2025年8月13日第三届董事会第十二次会议审议通过修订募集资金管理制度议案，需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或财务顾问[12] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证可行性[16] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整计划并披露[29] 协议签订与公告 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告内容[11] 特殊情形公告 - 影响募集资金计划正常进行，公司2个交易日内公告[6] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司2个交易日内披露[17] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理期限不超十二个月，审议通过2个交易日内公告[17] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月，审议通过2个交易日内披露[18] 超募资金使用 - 超募资金结项时明确计划，使用需决议、意见并提交股东会审议[19] 资金置换 - 自筹投入募投项目，募集资金到位6个月内置换[21] 用途变更 - 改变用途需决议、意见并提交股东会审议，部分变更由董事会决议[23][24] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于净额5%年报披露，超200万或5%董事会审议，超500万且超10%股东会审议[26] 检查与核查 - 内审部门至少半年检查一次资金存放使用情况[28] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查一次[29] 责任承担 - 未按规定使用或擅自变更用途致损失，责任人担责[31]

制度审议 - 2025年8月13日第三届董事会第十二次会议通过修订内部审计制度议案，无需股东会审议[3] 审计机构 - 设审计部为内部审计机构，向董事会及其审计委员会报告，独立于其他部门，人员不少于两名[8][9][11] 报告频率 - 审计委员会至少每半年向董事会报告内部审计情况[13] - 内部审计机构至少每半年向审计委员会报告计划执行及问题[15] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[18] 审计范围 - 涵盖公司各机构、子公司内控、会计资料及经济活动等，涉及财务报告和信息披露业务环节[15][16] 特殊审计 - 重要对外投资、购买出售资产等事项发生后及时审计[16][17][18] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 业绩快报披露前进行审计[20] 工作程序 - 分准备、实施、报告三个阶段[20] 时间节点 - 每个会计年度结束前两个月内提交次一年度预算供审批[22] - 每个会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[22] 权限与报告对象 - 董事会授予内部审计机构多项权限，审计报告向董事会、审计委员会报告[24][27] 监督与适用范围 - 审计监督包括内部和外部评价，制度适用于公司及其下属子公司[30][34] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[36]

信息披露制度修订 - 2025年8月13日董事会通过修订信息披露暂缓与豁免管理制度议案[2] - 制度经董事会通过生效，解释权归董事会[18] 信息披露范围 - 国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] 信息管理流程 - 决定处理特定信息，材料保管十年[11] - 董秘登记暂缓或豁免事项内容等[12][13] - 内部审核含业务部门申请等环节[14] 信息报送与追责 - 定期报告公告后10日内报送相关材料[15] - 确立责任追究机制惩戒违规行为[15]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-074 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频 ...

离职制度 - 2025年8月13日通过董事、高管离职管理制度[2] - 董事、高管辞任生效时间不同[7] - 董事、高管补选期限均为60日[8] 股份限制 - 离职6个月内不得转让股份[15] - 任期届满前离职每年转让不超25%[15] 其他规定 - 保密义务离职后仍有效[14] - 需履行股份相关承诺[16] - 董秘监督持股变动[16]

募集资金情况 - 2022年11月24日获批向不特定合格投资者公开发行股票，发行价25元/股，发行1250万股，募资3.125亿元[3] - 扣除发行费用3700万元后，募资净额2.755亿元[3] - 截至2025年6月30日，募资存储余额2495.615373万元[5] 资金使用情况 - 报告期内使用募资3669.988642万元，各项目分别使用1609.319202万元、2010.66944万元、0元、50万元[8] - 已累计投入募资2.5340393513亿元[17] 项目投入进度 - “品牌升级及总部运营中心建设项目”调整后投资7420万元，期末投入进度81.51%[17] - “产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”调整后投资8630万元，期末投入进度90.28%[17] - “偿还银行贷款”调整后投资3500万元，期末投入进度100%[18] - “补充流动资金”调整后投资8000万元，期末投入进度100%[18] 其他资金操作 - 2025年4月25日同意用不超5000万元闲置募资现金管理[19] - 报告期末使用闲置募资买理财产品余额0元[19] - 2025年1月22日两银行募资专项账户余额转入基本账户[20]