2023年度独立董事述职报告（李志刚） 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-006 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名任命 等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李志刚，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，南开 大学管理学博士，中国海洋大学教授。2010年09月至 2011年09月，在 1 多伦多大学从事博士后研究；19 ...

和信专字（2024）第 000167 号 页 码 录 目 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 r Prize 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000167 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"雷神科技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月31日出具了和 信审字(2024)第 000231 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-015 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 截至 202 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及 | 50,000,000 | | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 动力、接受劳务 | 服务 | | | | | | 销售产品、商品、提 供劳务 | 销售商品 | 850,000,000 | | 730,999,202.68 | 业务情况预估 | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | ...

青岛雷神科技股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000231 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-72 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r ( 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 和信审字(2024)第 000231 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称雷神科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷神科技公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 度合并及 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-004 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日 以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 312,500,000.00 | | 减：发行费用 | 37,000,000.00 | | 募集资金净额 | 275,500,000.00 | | 减：已使用募集资金金额 | 167,296,124.48 | | 减：未到期的现金管理金额 | 80,000,000.00 | | 加：募集资金账户利息收入 | 1,212,512.84 | | 减：累计支出的手续费 | 3,580.39 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体情 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-003 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 3.回避 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向公司子公司提供担保的核查意见 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担 保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会审议。目前 担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并 报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担保，主要用于对合并 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-028 青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科 技"）为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金 需要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担 保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合 授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的 履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公 司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办 理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会 审议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 1 本次交易不构成关联交易。 （三） ...