证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-040 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（和 信验字（2022）第 000068 号）。 （一）募投项目 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-051 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 1 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明（张世兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公 司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-030 青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-034 青岛雷神科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛雷神科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自 查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为海尔集团公司，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 30.4226%。 公司存在控股股东，控股股东为苏州海新信息科技有限公司，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.6435%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 委托的情况。公司控股股东 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-052 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名张力女士、梁仕 念先生、李志刚先生、张世兴先生为青岛雷神科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛雷神科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 1 及 ...

公司基本信息 - 公司证券简称雷神科技，代码872190，法定代表人路凯林[20] - 董事会秘书为宋波，联系地址为青岛市崂山区松岭路169号青岛国际创新园A座14楼，电话0532 - 80991177 [21] - 公司控股股东为苏州海新，实际控制人为海尔集团[11] 审计报告情况 - 和信会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] 公司风险情况 - 公司面临实际控制人控制不当、公司治理、汇率波动、关联交易、核心人才流失等风险，且本期重大风险未发生重大变化[11][12] - 公司不存在退市风险，但面临行业波动和市场变化风险[13] - 公司产品属于消费电子类产品，需求受宏观经济、行业政策、终端消费市场影响较大[13] - 公司产品升级换代快，需持续投入研发费用，吸引高端技术人员，培养销售团队[13] 财务报告保证声明 - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料真实、准确、完整[8] - 公司负责人路凯林、主管会计工作负责人胡小艺及会计机构负责人胡小艺保证财务报告真实、准确、完整[8] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入24.15亿元，较2021年的26.42亿元下降8.59%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6867.33万元，较2021年的7773.43万元下降11.66%[31] - 2022年末资产总计14.70亿元，较2021年末的12.52亿元增长17.47%[33] - 2022年末负债总计6.61亿元，较2021年末的8.06亿元下降18.07%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元，较2021年的 -7.06亿元增长51.56%[35] - 2022年应收账款周转率为16.74，2021年为50.62[35] - 2022年存货周转率为3.42，2021年为4.58[35] - 2022年总资产增长率为17.47%，2021年为34.37%[36] - 2022年营业收入增长率为 -8.59%，2021年为17.21%[36] - 2022年净利润增长率为 -10.89%，2021年为28.11%[36] - 2022年非经常性损益合计723.94万元，2021年为610.52万元，2020年为320.59万元[41] - 2022年非经常性损益净额618.45万元，2021年为520.46万元，2020年为301.39万元[41] - 2022年末货币资金493,326,295.61元，占总资产33.55%，较2021年末增长132.10%，因公开发行股票收到募集资金[62][63] - 2022年末应收票据28,646,930.00元，占总资产1.95%，较2021年末下降83.11%，均为银行承兑汇票[62][63] - 2022年末应收账款238,244,280.30元，占总资产16.20%，较2021年末增长573.97%[62] - 2022年末存货548,706,549.79元，占总资产37.32%，较2021年末下降20.39%[62] - 2022年末短期借款286,297,086.33元，占总资产19.47%，较2021年末增长27.09%[62] - 2022年末合同负债35,860,752.19元，占总资产2.44%，较2021年末下降70.84%[62] - 应收账款较上年期末增加202,894,809.48元，增幅573.97%，主要因增加向北京京东、海外客户销售并给予信用账期[64] - 存货较上年期末减少140,526,968.19元，降幅20.39%，因优化库存结构等措施[64] - 营业收入2022年为2,415,378,602.83元，较2021年减少226,940,061.07元，降幅8.59%，受市场需求和行业景气度影响[71][73] - 营业成本2022年为2,138,571,704.96元，较2021年减少179,853,758.64元，降幅7.76%，因营业收入降低[71][73] - 研发费用2022年为64,300,934.80元，较2021年减少46,224,791.94元，降幅41.82%，因降低研发投入[71][73] - 财务费用2022年为26,234,404.27元，较2021年增加15,158,676.01元，增幅136.86%，受汇率波动汇兑损失增加影响[71][74] - 信用减值损失2022年为 - 11,774,813.61元，较2021年增加13,000,451.78元，增幅1060.71%，因应收账款增加计提坏账损失增加[71][74] - 投资收益2022年为3,555,806.03元，较2021年增加4,032,802.66元，增幅845.46%，因转让雷神电竞100%股权[72][75] - 净利润2022年为67,768,870.22元，较2021年减少8,279,248.38元，降幅10.89%，受汇率和应收款项坏账影响[72][75] - 2022年主营业务收入23.26亿元，较2021年减少9.59%；其他业务收入8941.25万元，较2021年增长28.17%[77] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，较2021年变动-51.56%；投资活动产生的现金流量净额为-370.12万元，较2021年变动-77.23%；筹资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，较2021年变动-15.11%[90] - 本期研发支出金额为64,300,934.80元，占营业收入的比例为2.66%；上期研发支出金额为110,525,726.74元，占比4.18%[100] - 研发费用较上年同期减少46,224,791.94元，降幅41.82%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 外设周边产品收入达3.85亿元，同比增长42.74%，占主营业务收入比例由2021年10.48%提升至2022年的16.54%[50] - 信创产品营业收入达5264.89万元，主要客户包括太平保险集团、兴业银行、上海银行等[50] - 笔记本营业收入15.87亿元，同比减少16.12%；台式机营业收入3.54亿元，同比减少13.80%；周边外设及其他营业收入3.85亿元，同比增长42.74%[79][80] - 主营业务境内销售营业收入18.43亿元，同比减少25.25%；境外销售营业收入4.83亿元，同比增长352.06%[82] - 雷神国际（香港）有限公司净资产278,277,641.24元，净利润69,275,987.60元，占公司净资产比重34.36%[69] - 雷神国际注册资本1.2亿港币，主营业务收入13.98亿元，净利润6927.60万元[93][95] - 海擎信息注册资本2000万元，主营业务收入1.35亿元，净利润724.71万元[93][95] - 雷旭信息注册资本1000万元，主营业务收入3.99亿元，净利润-603.99万元[93][95] - 雷德科技注册资本500万元，主营业务收入2251.12万元，净利润-359.69万元[93][96] 公司业务拓展情况 - 公司在上海、重庆、长沙开设场景体验店[51] - 电竞硬件产品在欧洲、东盟、拉丁美洲、北美等地区销售[51] - 电竞硬件产品入驻AliExpress、Lazada、Shopee、Amazon等电商平台[51] 公司荣誉情况 - 雷神以128.85亿元品牌价值再次入选《中国500最具价值品牌》榜单[52] - 雷神ZERO电竞本、雷神G70魔蝎游戏手柄荣获2022红点设计奖[53] 公司经营策略情况 - 公司围绕品牌力、产品力、交互力开展工作，品牌、产品、交互侧均有相关活动及成果[54][55] - 2023年公司坚持“以用户为中心”，提升产品竞争力，提高高端品类产品占比，丰富消费电子领域产品品类，完善信创产品品类[132] - 公司持续推进品牌形象店建设，加大线下销售渠道投入，深化海外销售模式，完善全销售渠道布局[132] - 公司聚焦高端品牌塑造，围绕Z世代用户喜好开展品牌营销活动，打造三位一体私域体系，创新粉丝晋升机制[133][134] - 公司构建人才开放体系及平台，优化多元化激励机制，从组织、人才、机制三方面提升组织运营能力[134] 行业市场情况 - 2022年全球PC第四季度出货量6530万台，较2021年Q4下降28.5%；全年出货量2.862亿台，较2021年下降16.2%，公司积极应对市场变化[58] - 2022年全球电竞观众数增至5.32亿，同比增长8.7%；核心电竞爱好者超2.61亿，非核心观众达2.71亿；预计到2025年核心爱好者以8.1%的复合年增长率增至3.18亿人，全球电竞观众总数超6.4亿[59] - 2023年中国PC市场出货量同比2022年持平略降0.1%，上半年同比下降4.4%，下半年同比增长率为3.7%[116] - 下沉市场PC家庭保有率不足40%，高性能PC占比增加带动价格段提升[116] - 未来五年中小企业PC采购复合增长为0.6%，2023年仍为负增长[116] - 2023年工作站市场同比增长8.2%，移动工作站同比增长13.1%[117] - 2023年大型企业PC采购市场全年同比增长3.7%[118] - 2023年PCaaS坐席数同比增长7.0%，未来五年复合增长率达6.9%[119] - 2022年全球电竞观众数增至5.32亿，同比增长8.7%，到2025年将超6.4亿[121] - 2022年全球电子竞技收入接近13.8亿美元，中国市场收入占近三分之一，亚太地区达5.902亿美元，同比增长17%，占42%[125] - 2022年全球游戏直播观众达9.212亿，较2021年增长13.8%，2023年将突破10亿，2025年达14亿[126][127] - 到2025年中国游戏直播观众数将达2.675亿，2022年底新兴市场达2.023亿人，同比增长24.5%[128] - 预计2023 - 2026年中国信创PC市场整机出货量将从480万台增长到950万台[130] 公司风险应对措施 - 公司产品需求受宏观经济、行业政策、终端消费市场影响大，宏观环境变化可能致营收和利润下滑[135] - 公司控股股东和实际控制人不当控制可能带来风险，公司健全内部治理制度，增强规范意识[136] - 公司采购以美元结算，汇率波动会影响采购成本，公司完善外汇风险管理机制[138] - 公司与关联方存在关联交易，可能影响独立面对市场的能力，公司完善采购体系，确保交易必要[138] - 公司面临市场竞争加剧风险，将加强产品宣传推广、新品投放、渠道建设，提升竞争力[139] - 公司产品生产以外协模式为主，合作厂商包括广达电脑等多家计算机硬件代工商[140] - 公司面临原材料供应、产品外协生产、客户集中度较高、存货金额较大、经营性现金流量波动等风险[140][141] - 公司应对风险的措施包括加强供应链管理、开拓新供应商、维护客户关系、开拓市场、加强资金管理等[140][141] 公司重大事件情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额2006499元，占期末净资产比例0.2478%，其中作为原告/申请人为2000000元，作为被告/被申请人为6499元[147] - 公司对外担保总额为11.48亿元，担保余额为11.48亿元，其中为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为800万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为7.4308108819亿元[150][152] - 公司预计日常关联交易中，购买原材料等预计金额6000万元，发生金额357.830189万元；销售产品等预计金额4亿元，发生金额3.9994615513亿元[155] - 公司与海尔集团日常性关联交易金额为393,390,751.13元，交易内容为电竞PC及周边外设产品[156] - 公司退出青岛泓哲电竞酒店经营，影响金额为 -3,360,635.58元[157] - 公司在海尔集团财务公司每日最高存款限额为500,000,000元，期初余额和发生额均为11,188,722.18元，期末余额为0 [160] - 海尔集团财务公司对公司授信总额为1,000,000,000元，实际发生额为0 [163] - 公司高级管理人员与核心员工参与员工持股计划，获配售股票数量为480,000股，占发行后总股份的0.74% [164] - 实际控制人或控股股东、董监高、持股平台自2022年6月24日起至2024年6月22日履行股份限售承诺[165] - 2022年6月24日，实际控制人或控股股东、董监高、持股平台等发布避免同业竞争承诺函，正在履行[1

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-031 青岛雷神科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日 以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）审议通过《关于<公司治理专项自 ...

内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 码 页 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制的自我评价报告 1-8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) ITEM 二〇二三年三月二十九日 C C () O 0 O 0 0 C C 青岛雷神科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技") 管理层编制的截至 2022年12月31日《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系 统办发[2021]116 号）及相关安排，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，对雷神科技公司治理专项自查及规范活动效果 情况进行了核查，并出具本专项核查报告，核查具体情况如下： 一、上市公司基本情况 雷神科技于 2017 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类，所属行业为"制造 业"门类下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"，主营业务为笔记本电脑、 台式机、外设及周边的设计、研发及销售。 雷神科技公司属性为民营企业，公司实际控制人为海尔 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 对外担保的核查意见 一、本次对外担保的基本情况 雷神科技的全资子公司雷神香港因 2023 年经营发展规划需求，拟向银行申 请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 10 亿 元人民币，授信期限为 12 个月，雷神香港在授信额度内开展相关业务。 二、本次对外担保履行的审批程序 2023 年 3 月 29 日，雷神科技召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、监事会审议通过。本次对外担保 事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情 况。 综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 ...