华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.moc.jpov.cn）"进行查询 "我们 审计报告 天职业字[2025]20998 号 审计报告 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]20998 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 财务报表- | | | -6 | | 财务报表附注- | | | -18 | 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华光源海 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华光源海履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等规定,对华光源海使用闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]2999 号 ), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股,初始发行股数 22.783.860 股（超额配售选择权 行使前),募集资金总额为人民币 182,2 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选 择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-031 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 158,678,795.88 元，母公司未分配利润为 136,437,751.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益 ...

（一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、 审议程序 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/ ...

天职业字[2025]20998-3 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"说行查看 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天职业字[2025]20998-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》, 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光源海董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议并于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公 司为控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司、湖南征运物流有限公司及 华光源海国际物流（湖北）有限公司提供担保，公司为子公司向银行申请授信业 务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，以上额度不等于公司及子公司实 际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总 额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月。 根据公司整体发展规划，为满足 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-030 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 65.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-043 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...