证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-043 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-023 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 为控股孙公司提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对华光源海为控 股孙公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年1月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议并于 2025年 2 月 7 目召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司华光源海 国际物流(苏州)有限公司、湖南征运物流有限公司及华光源海国际物流(湖北)有限公 司提供担保,公司为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万 元,以上额度不等于公 ...

中韩自贸区板块走低 - 华光源海股价下跌超过10% [1] - 连云港（601008）、中创物流（603967）、海程邦达（603836）、青岛金王（002094）等股票跟随下跌 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

业绩数据 - 2024年营业收入20.7841627756亿元，同比上升33.99%[4] - 2024年归母净利润1647.470792万元，同比下降49.07%[4] - 2024年扣非归母净利润1430.684715万元，同比下降47.48%[4] 股价情况 - 2025年4月7日、4月9 - 10日股票涨幅偏离值累计达规定，属异常波动[3][5] - 截至2025年4月10日，公司滚动市盈率224.46，行业14.65[3] 其他情况 - 未发现影响股价的报道或传闻，不涉及热点概念[7] - 近期经营及环境未变，相关人员无交易股票情况[7][9] - 股价短期涨幅大，有市场情绪过热风险[10]

A股市场整体表现 - 受美国“对等关税”政策影响，4月7日A股三大股指均出现下跌[1] 北证市场整体表现 - 截至4月7日收盘，北证50指数收跌17.95%，成交额308.89亿元[1] - 北证市场有14只个股收涨，多只属于种植业板块[1] 北证市场领涨个股详情 - **秋乐种业 (831087.BJ)**：收涨29.98%，收盘价16.91元，成交额5.62亿元，领涨A股种植业板块[1][2] - **欧福蛋业 (839371.BJ)**：收涨29.97%，收盘价12.88元，换手率达66.69%[1][5] - **康农种业 (837403.BJ)**：收涨24.50%，收盘价34.00元[1] - **永顺生物 (839729.BJ)**：收涨12.19%，收盘价11.87元，换手率47.21%[1][5] - 大禹生物、绿亨科技及驱动力均涨超5%[1] 种植业板块表现 - 4月7日种植业板块成为A股市场最红板块[2] - A股种植业板块涨幅前五位中，北证市场的秋乐种业、康农种业排名前两位[2][3] - 种植业板块逆势上涨的市场逻辑包括：近期国家对农业特别是种业的支持力度加大，财政安排专项资金用于春耕补贴，并将种业提升至“农业芯片”的战略高度，推动生物育种技术产业化[3] - 中美贸易摩擦加剧导致国内对美国农产品进口限制，特别是大豆、玉米等关键作物进口减少，有助于促进国内种业发展，提高国产替代需求[4] 相关公司基本面 - 康农种业2024年实现归母净利润预计约为8323.46万元，同比增幅达到56.41%[4] 北证市场其他交易数据 - **成交额排名前五个股**：开发科技成交10.43亿元居首，并行科技成交6.21亿元，秋乐种业成交5.62亿元，同惠电子成交4.91亿元，民士达成交4.88亿元[4] - **换手率前五个股**：欧福蛋业换手率66.69%居首，华光源海换手率56.67%，永顺生物换手率47.21%，海昇药业换手率39.00%，开发科技换手率37.48%[5]

股价情况 - 2025年4月3 - 7日2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达52.61%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为实控人等相关方，方式有电话等[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，经营环境未变，无应披露事项[4] - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况[6] - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年3月20日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括华创证券等机构及个人投资者，上市公司接待人员为董事会秘书唐宇杰和证券事务代表宋玮琪 [3] 业务相关情况 代理业务客户类型 - 主要为制造业企业、进出口贸易商、国际货运代理业务同行及跨境电商企业 [4] 江海联运船舶运营情况 - 目前运营11艘船舶，总运力舱位量4,057TEU，总载重吨位58,060吨，经营长沙港/岳阳港至上海外港/上海洋山港江海联运集装箱班轮运输 [5] 公路物流车队情况 - 子公司征运物流专注粮食和饲料运输，拥有自有车队 [7] 业务发展布局 数字化一站式物流布局 - 为部分客户提供全程定制化服务，后续通过募投项目“江海联运数字物流一体化平台”升级订舱服务平台，开发业务操作、管理、服务系统 [6] - 应用人工智能等技术实现业务操作和财务部分环节自动化，推动日常运营流程自动化，接入船公司平台跟踪船舶动态，通过多种方式满足客户需求、提升用户体验 [6] 未来3 - 5年战略发展方向 - 核心市场定位发展战略：聚焦长江沿线11省市，长江黄金水道25个主要港口内支线江海联运进出口集装箱业务体量达1000万标箱，已完成12个重要港口分子公司网点布局，未来继续聚焦重要港口布局 [8] - 完善产品矩阵发展战略：以长江黄金水道为中心，增设网点同时完善海陆空产品矩阵，实现江海联运、公路物流、空运航线、电商物流产品的品牌化、精准化、集约化、细分化 [9] - 借力资本市场走出去战略：借助资本市场力量，在国外发展中国家设立服务网点，已完成越南孙公司和香港子公司设立 [9] - 数字物流服务发展战略：跟随“一带一路”战略，结合市场需求变化，拓展数字物流服务业务，实现江海航运、国际货代、公路运输和外贸服务一体化 [9] - 精细化服务赢得市场战略：凭借实力、专业团队和丰富经验吸引大中型企业，为客户提供精细化服务巩固和开拓市场 [10] 募投项目情况 - “江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”已与造船厂签订建造合同，正在建造中，船舶总仓位为1080TEU，核载吨位为13000DT，预计2025年11月交付使用，将提升运力、降低单舱位成本、增强航运业务盈利能力 [11]

会议与登记 - 2025年1月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议[2] - 2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年3月6日完成工商变更登记及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本为捌仟捌佰零叁万伍仟肆佰叁拾玖元整[3] - 成立日期为2005年01月07日[3] - 法定代表人为李卫红[3] - 经营住所为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空1910室[3] - 经营范围包括许可项目和一般项目[3][4] - 修订后的《公司章程》已在长沙市市场监督管理局备案[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间是 2025 年 2 月 26 日 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括华商领军等众多企业及个人投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长李卫红先生和董事会秘书唐宇杰先生 [3] 公司业务情况 - 主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输及公路运输等业务，业务区域集中于长江中下游主要港口 [5] - 主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运 [5] - 服务项目包括长沙港至上海外港江河标准集装箱运输等多项业务 [5] 公司未来发展布局 - 坚持“运输代理一体化”高质量发展方针，深化构建“江海联运订舱平台”数字化创新 [6] - 在长江黄金水道沿线 25 个重要口港逐步增设完善业务网点，目前已完成半数主要港口的网点布局 [6] - 同步陆续设立海外子公司，通过船公司海外网点及联合协会会员合作实现一站式物流全球服务能力 [6] - 完善江海联运产品品牌化、公路物流产品精准化、中欧铁路产品协同化、空运航线产品集约化、电商物流产品细分化 [6] 海运价格波动及影响 - 2025 年全球集装箱航运市场需求有望增长，运力交付数量较 2024 年减少，为集运市场运价走势提供支撑 [7] - 因地缘政治冲突、贸易摩擦等不确定性，海运价格将出现波动 [7] - 海运价格上涨对公司代理业务产生正向影响 [7] 科技物流领域规划 - 开发江海联运信息管理平台，涵盖国际货运代理订舱操作等功能模块 [8] - 实现与各方的数据对接和各口岸分、子公司之间的数据共享，为经营管理与决策提供依据 [9] - 利用新技术投入江海联运数字物流一体化平台建设及电商物流数字化系统应用模块，提升数字化技术应用能力 [9]