本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 10 月 与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以下简称"协议"），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简 称"标的公司"）。协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公司的经 营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给其经营团队。 截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达成协议约定的标准，公司按 照协议约定将华光源海供应链管理（上海）有限公司 40%股权转让给张学震经营 团队。具体内容详见公司于第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司全资 子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司经营团队完成业绩目标兑现奖励的 议案》及公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-112 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 10 月 与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以下简称"协议"），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简 称"标的公司"）。协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公司的经 营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给其经营团队。 截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达成协议约定的标准，公司按 照协议约定将华光源海供应链管理（上海）有限公司 40%股权转让给张学震经营 团队。具体内容详见公司于第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司全资 子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司经营团队完成业绩目标兑现奖励 ...

公司概况 - 公司名称为华光源海国际物流集团股份有限公司，证券代码为872351，证券简称为华光源海 [1] - 公司主要从事航运核心产品为中心的国际国内双循环发展 [9][10] - 公司业务范围涵盖长江中下游各主要港口，主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运 [12] 经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入约11.8亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约2593万元 [15] - 公司目前在手订单情况较为稳定，随着未来经济形式转好，客户、单量将有较大提升空间 [12] - 公司面临的主要风险包括经营业绩下滑、海运价格大幅波动、燃油价格波动、经营活动现金流量为负等 [9][10] 发展战略 - 公司未来五年战略包括:核心市场定位发展、完善产品矩阵、借力资本市场走出去、数字物流服务发展、精细化服务赢得市场等 [13][14] - 公司将继续优化赢利模式,提高公司的各项生产力和管理水平,确保年度经营目标顺利达成 [13] - 公司将拓展内贸散改集、大宗散货物流、公路三方物流、电商物流服务供应链业务,培育新的利润增长点 [13] 投资者关系维护 - 公司通过接听投资者热线、组织召开业绩说明会、参加辖区投资者集体接待日活动等方式维护投资者关系 [9] - 公司采取了增持、回购等措施来维护股价稳定,保护投资者利益 [5][6][7][8] - 公司注重人才引进、培养和激励,建设专业化、职业化的人才队伍 [9]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-111 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 其他（2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 三、投资者关系活动主要内容 本次活动公司就投资者关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如 下： 问题1：请介绍下公司主要产品目前的盈利能力？ （一）活动时间、地点 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参加由湖南证监局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，通过网络线上与投 资者进行了沟通和交流。 （ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-101 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-104 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-108 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 内容进行了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司的内部审 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公 ...

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] 提名规则 - 3%以上股份股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[12] - 提名需提前二十日提交资料给提名委员会[12][13][14] 审查反馈 - 提名委员会认为不符资格，需提前十日反馈意见[13] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效[18]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-103 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及 ...

承诺管理制度 - 已通过第三届董事会第五次会议审议，待股东大会审议[3] - 旨在加强承诺管理，保护中小投资者权益[5] 承诺内容要求 - 公开承诺应具体明确，不使用模糊词语[7] 承诺承接与解决 - 新实控人承接原控股股东未履行承诺[8] - 转让控制权应解决未履行承诺[8] 变更与豁免 - 特定情况可变更或豁免，部分承诺除外[9] - 方案需独立董事同意并经股东大会审议[9] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[10]