审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[1] - 经2022年年度股东大会审议，同意聘任立信为2023年年度审计机构[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[1] - 2023年度立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计沟通与审议 - 2023年11月17日，公司审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2024年3月26日，公司审计委员会与签字注册会计师、项目经理沟通审计情况[4] - 2024年4月7日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4]

业绩总结 - 2024年购买原材料预计1200万元，2023年实际592.006332万元[4] - 2024年销售产品预计6亿元，2023年实际2.4252379221亿元[4] - 2024年预计关联交易合计6.12亿元，2023年实际2.4844385553亿元[4] 其他新策略 - 2024年日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] - 关联交易遵循原则，按市场定价，公允合理[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润321,450,798.46元，母公司未分配利润189,565,535.81元[3] 利润分配 - 总股本200,000,001股，每10股派现1.05元，预计派现21,000,000.105元[3] - 权益分派预案4月17日董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 现金分红有比例要求，本次符合三年股东分红回报规划[7][10]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] 独立董事情况 - 慕景丽出席5次董事会、4次股东大会，均通讯出席，无委托缺席[5] - 2023年对全部议案投同意票，发表5次独立意见[5][6] - 任期内无提议召开董事会情况，因个人及工作辞职[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超44000万元[1] 审议情况 - 2024年4月17日董事会会议审议通过申请授信议案[1][2] - 申请授信议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[2] - 本次事项尚需经股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请授信因应公司生产经营及业务发展需要[4] - 申请授信有利于增强公司资金保障能力[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益需求[4] - 申请授信不会对公司和中小股东产生不利影响[4]

会议情况 - 会议于2024年4月17日现场召开，4月7日书面发通知[5] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] - 主持人是任京暘，列席人员有公司监事、高管[5] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告》等12项议案同意6票[6][7][8][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案同意3票[15] - 《2023年度独立董事独立性专项意见报告》同意6票[23] - 《2024年度董事薪酬方案》同意4票[24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意5票[26] - 《2023年度审计报告》同意6票[27] - 《关于会计师事务所履职情况》同意6票[28] - 《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》同意6票[29] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》同意6票[29] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度总经理工作报告》等2项无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告》等议案经审计委员会审议通过[10][17][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》经独立董事专门会议审议通过[15] 其他事项 - 董事任京暘等3人对《关于预计公司2024年日常性关联交易》回避表决[15] - 独立董事高志勇等2人对《2024年度董事薪酬方案》回避表决[25] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[24] - 提请于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[29]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-032 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 3、2024 年 3 月 26 日，公司审计委员会与审计报告签字注册会计师、项目经 理沟通审计计划执行情况、计划阶段风险事项的审计情况、审计情况及结果、内 部控制审计情况等。 4、2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会审 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年收入总额（经审计）：46.14 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-013 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月 ...