审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年审计机构[3] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[12] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[14] 审计机构情况 - 立信2023年收入46.14亿元，审计业务34.08亿元[3][4] - 2023年末合伙人278人，注会2533人[3] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.17亿元[4] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，年报审计25万元[2][10] - 2024年审计收费未确定[2][10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] 独立董事情况 - 慕景丽出席5次董事会、4次股东大会，均通讯出席，无委托缺席[5] - 2023年对全部议案投同意票，发表5次独立意见[5][6] - 任期内无提议召开董事会情况，因个人及工作辞职[8][9]

公司概况 - 公司是数据中心液冷解决方案龙头企业，具有二十余年行业深耕经验[1] - 公司具备先进制造优势，产能持续释放，目前国内最大液冷全产业链条基地投入运营[3] - 公司是数据中心液冷行业的龙头企业，具有双专精特新的特点[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收分别为6.52、8.66、12.17亿元，同比增长25.88%、32.97%、40.44%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1216.76百万元，较2022年增长40.44%[149] - 预计2025年归属母公司净利润将达到200.27百万元，较2022年增长71.06%[149] 产品与技术 - 公司的浸没相变液冷数据中心基础设施产品适用于需要长时间运行或高精度冷却的设备[9][10] - 公司的模块化数据中心产品包括机柜级微模块、机柜排级微模块、机柜池级微模块和集装箱级微模块[11][12][14][15] - 公司浸没相变液冷技术全球领先，市场份额预计2025年将超过40%[104] 市场趋势 - 中国数据中心市场规模近五年CAGR超过30%，2022年市场规模超过1900亿元，2023年有望达到2470亿元[70] - 中国液冷数据中心市场规模预计2025年将达到1283.2亿元，基础设施市场规模预计2025年将达到245.3亿元[72] - 中国电信将建设全国最大规模国产单池万卡规模液冷算力集群，总算力超4500P[76] 财务数据 - 公司近三年营业收入和归母净利润呈现稳定增长趋势，2023年Q1-Q3实现营业收入同比增长55.78%，归母净利润同比增长119.91%[31][32] - 公司整体毛利率稳定维持在40%左右，远超同行业水平，2023H1为39.79%[35] - 公司销售费用增长速度较低，2023Q1-Q3销售费用为1462万元，预计2023年销售费用大幅增长[38]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名牟 浴为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案 1.议案内容： 要求 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提名牟浴女士为 公司独立董事候选人》的议案。 提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董 ...

本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-006 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 6 日，地点在公司会议室 [2] - 参会单位众多，包括首创证券、开源证券等多家证券、基金、资管、投资及保险机构 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生和副总经理姚勇先生 [2] 产品核心竞争力与销售策略 - 公司掌握冷媒核心配方，与供应商签保密协议，自研冷媒并进行大量兼容性实验，建立数据库 [3] - 公司是整体解决方案和全生命周期服务供应商，不单独对外销售冷媒 [3] - 公司浸没液冷系统技术保证密封性，正常运行一般不需补液，维护时需少量补充 [3] 产品毛利率情况 - 冷板液冷产品市场竞争激烈，过去 1 年该产品基础设施收入占比由 6.92%升至 29.22%，致整体毛利率下降 [4] - 青岛创新基地建成使用，短期内因固定成本上升、销量未达规模效应，产品成本或增加、毛利率或下降，长期随产业成熟、规模效应显现，毛利率将显著改善 [4][5] 市场开拓与渗透率 - 液冷服务器占目前服务器市场 10%左右，有望随 AI 和算力需求增长提升 [6] - 2021 - 2023 年 H1，公司以平均 58.8%的市场份额位列中国液冷数据中心基础设施市场部署规模第一，非关联方业务逐步提升 [6] 产品技术相关 - CDU 有单独招标情况，由多系统组成，各有技术瓶颈 [7] - 冷板液冷是系统，CDU 是关键部件但非唯一核心，公司新一代解决方案将风冷和液冷系统高效集成 [7] 成本与应用场景 - 公司液冷产品为定制化，相同 MW 项目建设成本因客户需求和设计方案而异，无法简单横向比较 [8] - 单机柜功率不超 10kW 时风冷经济，10 - 100kW 用冷板液冷合适，超 100kW 用相变浸没液冷经济 [9] - 当前冷板液冷初始投资成本接近或低于风冷，考虑后期运维成本，浸没液冷 CTO 在 4.5 年左右与风冷持平 [10] - 浸没相变液冷可解单机柜密度 200 - 500kW 散热需求，用于高密度数据中心，新建数据中心中冷板液冷将成主要冷却技术，2025 年新建数据中心平均单机柜功率将达 25kW，浸没相变液冷未来市场规模将显著提高 [10] 传统机房改造市场 - 传统机房能耗大，各地 PUE 政策要求不同，不达标需重建或改造，下游实际需求空间广阔，但具体需求和空间需根据实际情况评估规划 [11] 2024 年市场展望 - 2023 年全球数据中心平均单机柜功率达 20kW 以上，未来 3 - 5 年冷板液冷产品将迎来快速发展期，公司将继续加大冷板液冷市场开拓 [12] - 浸没液冷市场对技术要求高，参与者少，公司将增加市场开拓并落实项目，加强领先地位 [12] - 公司在数据中心液冷市场具技术路线丰富和行业先发优势，可应对 2024 年竞争 [12][13]