证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名牟 浴为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案 1.议案内容： 要求 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提名牟浴女士为 公司独立董事候选人》的议案。 提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董 ...

本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-006 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 6 日，地点在公司会议室 [2] - 参会单位众多，包括首创证券、开源证券等多家证券、基金、资管、投资及保险机构 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生和副总经理姚勇先生 [2] 产品核心竞争力与销售策略 - 公司掌握冷媒核心配方，与供应商签保密协议，自研冷媒并进行大量兼容性实验，建立数据库 [3] - 公司是整体解决方案和全生命周期服务供应商，不单独对外销售冷媒 [3] - 公司浸没液冷系统技术保证密封性，正常运行一般不需补液，维护时需少量补充 [3] 产品毛利率情况 - 冷板液冷产品市场竞争激烈，过去 1 年该产品基础设施收入占比由 6.92%升至 29.22%，致整体毛利率下降 [4] - 青岛创新基地建成使用，短期内因固定成本上升、销量未达规模效应，产品成本或增加、毛利率或下降，长期随产业成熟、规模效应显现，毛利率将显著改善 [4][5] 市场开拓与渗透率 - 液冷服务器占目前服务器市场 10%左右，有望随 AI 和算力需求增长提升 [6] - 2021 - 2023 年 H1，公司以平均 58.8%的市场份额位列中国液冷数据中心基础设施市场部署规模第一，非关联方业务逐步提升 [6] 产品技术相关 - CDU 有单独招标情况，由多系统组成，各有技术瓶颈 [7] - 冷板液冷是系统，CDU 是关键部件但非唯一核心，公司新一代解决方案将风冷和液冷系统高效集成 [7] 成本与应用场景 - 公司液冷产品为定制化，相同 MW 项目建设成本因客户需求和设计方案而异，无法简单横向比较 [8] - 单机柜功率不超 10kW 时风冷经济，10 - 100kW 用冷板液冷合适，超 100kW 用相变浸没液冷经济 [9] - 当前冷板液冷初始投资成本接近或低于风冷，考虑后期运维成本，浸没液冷 CTO 在 4.5 年左右与风冷持平 [10] - 浸没相变液冷可解单机柜密度 200 - 500kW 散热需求，用于高密度数据中心，新建数据中心中冷板液冷将成主要冷却技术，2025 年新建数据中心平均单机柜功率将达 25kW，浸没相变液冷未来市场规模将显著提高 [10] 传统机房改造市场 - 传统机房能耗大，各地 PUE 政策要求不同，不达标需重建或改造，下游实际需求空间广阔，但具体需求和空间需根据实际情况评估规划 [11] 2024 年市场展望 - 2023 年全球数据中心平均单机柜功率达 20kW 以上，未来 3 - 5 年冷板液冷产品将迎来快速发展期，公司将继续加大冷板液冷市场开拓 [12] - 浸没液冷市场对技术要求高，参与者少，公司将增加市场开拓并落实项目，加强领先地位 [12] - 公司在数据中心液冷市场具技术路线丰富和行业先发优势，可应对 2024 年竞争 [12][13]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 6 日收到独立董事慕景丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 慕景丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将在独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 三、备查文件 慕景丽女士的《辞职报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （二）辞职原因 慕景丽女士因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.5亿元，同比增长26%[1] - 公司归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%[1] - 公司冷板液冷基础设施产品全年实现收入1.90亿元，增长4.3倍[1] - 公司整体毛利率与2022年相比下降8.61%[1] 市场地位与技术 - 公司以平均58.8%的市场份额位列中国数据中心液冷基础设施部署规模第一[2] - 预计2025年新建数据中心的平均单机柜功率将达25kW[2] - 公司浸没相变液冷技术的数据中心PUE值可低至1.04[2] - 公司液冷数据中心领域成果受到新华社《瞭望》两会专刊深度报道与高度评价[2] 财务展望 - 预计2023-2025年公司的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股[3] - 公司的P/E分别为108.0/91.2/75.1倍[3] - 2025年预计营业收入将达到972百万元，较2021年增长约138.2%[4] - 2025年预计净利润为150百万元，较2021年增长约59.6%[4] - 2025年预计ROE为16.7%，较2021年增长约4.6%[4] - 2025年预计EBITDA为168百万元，较2021年增长约54.1%[4] - 2025年预计每股收益为0.75元，较2021年增长约59.6%[4]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 650,253,070.67 | 517,601,962.07 | 25.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 104,505,835.74 | 116,906,073.15 | -10.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 91,145,608.17 | 105,319,225.79 | -13.46% ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...