证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《曙光数据基础设施创新技术 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光数 据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称"曙光数创"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对曙 光数创预计 2024年目常关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-016 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 200,000,001 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 21,000,000.105 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-011 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 第四届董事会第七次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对曙 光数创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金初始存放金额 | 24,381.21 | | --- | --- | | 減:以前年度已使用金额 | 4,088.03 | | 2023 年募投项目使用资金 | 4.252.79 | | 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 476.59 | | 尚未使用的募集资金余额 | 16,516.98 | | 减:现金管理金额 | | | 募集资金账户余额 | 16.516.98 | 说明：2022 年使用募集资金 283.09 万元置换已支付发行费用。 2023 年 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年收入总额（经审计）：46.14 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-027 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-015 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 三、发表独立意见情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。 2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师事务所北京分所律师，2012 ...

公司概况 - 公司是数据中心液冷解决方案龙头企业，具有二十余年行业深耕经验[1] - 公司具备先进制造优势，产能持续释放，目前国内最大液冷全产业链条基地投入运营[3] - 公司是数据中心液冷行业的龙头企业，具有双专精特新的特点[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收分别为6.52、8.66、12.17亿元，同比增长25.88%、32.97%、40.44%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1216.76百万元，较2022年增长40.44%[149] - 预计2025年归属母公司净利润将达到200.27百万元，较2022年增长71.06%[149] 产品与技术 - 公司的浸没相变液冷数据中心基础设施产品适用于需要长时间运行或高精度冷却的设备[9][10] - 公司的模块化数据中心产品包括机柜级微模块、机柜排级微模块、机柜池级微模块和集装箱级微模块[11][12][14][15] - 公司浸没相变液冷技术全球领先，市场份额预计2025年将超过40%[104] 市场趋势 - 中国数据中心市场规模近五年CAGR超过30%，2022年市场规模超过1900亿元，2023年有望达到2470亿元[70] - 中国液冷数据中心市场规模预计2025年将达到1283.2亿元，基础设施市场规模预计2025年将达到245.3亿元[72] - 中国电信将建设全国最大规模国产单池万卡规模液冷算力集群，总算力超4500P[76] 财务数据 - 公司近三年营业收入和归母净利润呈现稳定增长趋势，2023年Q1-Q3实现营业收入同比增长55.78%，归母净利润同比增长119.91%[31][32] - 公司整体毛利率稳定维持在40%左右，远超同行业水平，2023H1为39.79%[35] - 公司销售费用增长速度较低，2023Q1-Q3销售费用为1462万元，预计2023年销售费用大幅增长[38]