审计机构聘任 - 公司聘请立信作为2023年度财务报告审计机构[1] - 经2022年年度股东大会审议，同意聘任立信为2023年年度审计机构[2] 立信业绩数据 - 2023年立信审计业务收入为34.08亿元[1] - 2023年立信证券业务收入为15.16亿元[1] - 2023年立信收入总额为46.14亿元[1] 立信用户数据 - 2023年立信上市公司审计客户家数为671家[1] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 聘任原因 - 公司认为立信具备独立性和专业胜任能力，能满足2023年度审计要求[4]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[1] - 经2022年年度股东大会审议，同意聘任立信为2023年年度审计机构[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[1] - 2023年度立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计沟通与审议 - 2023年11月17日，公司审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2024年3月26日，公司审计委员会与签字注册会计师、项目经理沟通审计情况[4] - 2024年4月7日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超44000万元[1] 审议情况 - 2024年4月17日董事会会议审议通过申请授信议案[1][2] - 申请授信议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[2] - 本次事项尚需经股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请授信因应公司生产经营及业务发展需要[4] - 申请授信有利于增强公司资金保障能力[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益需求[4] - 申请授信不会对公司和中小股东产生不利影响[4]

业绩总结 - 2024年购买原材料预计1200万元，2023年实际592.006332万元[4] - 2024年销售产品预计6亿元，2023年实际2.4252379221亿元[4] - 2024年预计关联交易合计6.12亿元，2023年实际2.4844385553亿元[4] 其他新策略 - 2024年日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] - 关联交易遵循原则，按市场定价，公允合理[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月17日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][12] - 《关于2023年度审计报告》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[15]

业绩数据 - 2024年购买原材料预计1200万美元，2023年实际592.006332万美元[2] - 2024年销售产品预计6亿美元，2023年实际2.4252379221亿美元[2] - 2024年日常性关联交易预计6.12亿美元，2023年实际2.4844385553亿美元[2] 关联交易决策 - 2024年4月17日董事会审议关联交易议案，3票同意[4] - 独立董事事前同意提交议案，尚需股东大会审议[4][5] 保荐机构意见 - 认为2024年度日常关联交易决策合规，无异议[5][6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润321,450,798.46元，母公司未分配利润189,565,535.81元[3] 利润分配 - 总股本200,000,001股，每10股派现1.05元，预计派现21,000,000.105元[3] - 权益分派预案4月17日董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 现金分红有比例要求，本次符合三年股东分红回报规划[7][10]

会议情况 - 会议于2024年4月17日现场召开，4月7日书面发通知[5] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] - 主持人是任京暘，列席人员有公司监事、高管[5] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告》等12项议案同意6票[6][7][8][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案同意3票[15] - 《2023年度独立董事独立性专项意见报告》同意6票[23] - 《2024年度董事薪酬方案》同意4票[24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意5票[26] - 《2023年度审计报告》同意6票[27] - 《关于会计师事务所履职情况》同意6票[28] - 《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》同意6票[29] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》同意6票[29] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度总经理工作报告》等2项无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告》等议案经审计委员会审议通过[10][17][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》经独立董事专门会议审议通过[15] 其他事项 - 董事任京暘等3人对《关于预计公司2024年日常性关联交易》回避表决[15] - 独立董事高志勇等2人对《2024年度董事薪酬方案》回避表决[25] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[24] - 提请于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[29]

募集资金情况 - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资总额22752万元，净额21066.05万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资总额3225.6万元，净额3032.05万元[3] - 截至2023年12月31日，募资初始存放24381.21万元，已使用8340.82万元，余额16516.98万元[5] - 2022年置换发行费用283.09万元，2023年支付105.66万元[5] - 募资净额4098.2万元[14] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[14] 募投项目情况 - 液冷数据中心产品升级及产业化研发项目预计投资17457.15万元，本报告期投入2252.9万元，累计投入3883.47万元，完成进度22.25%[5] - 补充流动资金预计6640.95万元，本报告期投入1999.9万元，累计投入4174.26万元，完成进度62.86%[5] - 累计投入募集资金73057.8万元[14] - 液冷数据产品升级及产业化研发投入占比22.25%，补充流动资金投入占比62.86%[14] 其他情况 - 2023年10月25日新增青岛曙光数创作为募投项目实施主体[8] - 2023年度不存在募集资金置换自筹资金等情况[8] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，2023年度募集资金管理使用及披露无违规情形[9]