证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-033 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年 向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人 民币 44,000 万元的综合授信额度。具体情况如下： 一、预计申请授信及额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信 用方式向合作银行申请 44,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环 使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及 贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行 申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行 审批 ...

一、 说明会类型 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-009）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-028 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采 购 产 品 及 委 | | 12,000,000.00 | 5,920,063.32 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 托开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | | 销 售 产 品 及 提 | | 600,000,000.00 | 242,523,7 ...

公司概况 - 公司是数据中心液冷解决方案龙头企业，具有二十余年行业深耕经验[1] - 公司具备先进制造优势，产能持续释放，目前国内最大液冷全产业链条基地投入运营[3] - 公司是数据中心液冷行业的龙头企业，具有双专精特新的特点[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收分别为6.52、8.66、12.17亿元，同比增长25.88%、32.97%、40.44%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1216.76百万元，较2022年增长40.44%[149] - 预计2025年归属母公司净利润将达到200.27百万元，较2022年增长71.06%[149] 产品与技术 - 公司的浸没相变液冷数据中心基础设施产品适用于需要长时间运行或高精度冷却的设备[9][10] - 公司的模块化数据中心产品包括机柜级微模块、机柜排级微模块、机柜池级微模块和集装箱级微模块[11][12][14][15] - 公司浸没相变液冷技术全球领先，市场份额预计2025年将超过40%[104] 市场趋势 - 中国数据中心市场规模近五年CAGR超过30%，2022年市场规模超过1900亿元，2023年有望达到2470亿元[70] - 中国液冷数据中心市场规模预计2025年将达到1283.2亿元，基础设施市场规模预计2025年将达到245.3亿元[72] - 中国电信将建设全国最大规模国产单池万卡规模液冷算力集群，总算力超4500P[76] 财务数据 - 公司近三年营业收入和归母净利润呈现稳定增长趋势，2023年Q1-Q3实现营业收入同比增长55.78%，归母净利润同比增长119.91%[31][32] - 公司整体毛利率稳定维持在40%左右，远超同行业水平，2023H1为39.79%[35] - 公司销售费用增长速度较低，2023Q1-Q3销售费用为1462万元，预计2023年销售费用大幅增长[38]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 ...

独立董事提名 - 牟浴被提名为曙光数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月有违法处罚等情况不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不达标不能担任[5]

人事变动 - 慕景丽女士2024年3月6日申请辞去独立董事职务[6] - 公司提名牟浴女士为独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年4月10日召开会议，4月7日书面发通知[5] - 提请2024年4月26日召开第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》议案需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案无需提交[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名牟浴为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形、36个月内有相关违法违规记录人员不得担任[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议情况不符要求者不符合条件[7]

人事变动 - 2024年3月6日慕景丽因个人及工作原因辞去独立董事职务[4] - 2024年4月提名牟浴为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] 候选人情况 - 牟浴1985年9月出生，现为京师律师事务所律师[5] - 牟浴持股0股，占公司股本0%[3] 相关审议 - 相关任命经董事会和独立董事专门会议审议通过[3][7] - 备查文件为两次会议决议[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董职 责。 （三）新任董监高人员履历 牟浴，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 7 月至 2012 年 6 月，北京天达律师事务所担任助理；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，北京朗 山律师事务所担任助理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月，北京市京师律师事务所担任助理； 2019 年 11 月至今，北京市京师律师事务所担任律师。 二、任命对公司产生的影响 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管 ...