本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 20 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-045 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-046 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》 《利润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年 度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,689,260.12 元，母公司未分配利润为 103,883,582.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,180,000 股，以未分配利 润向全体股东每 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-035 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的 经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-037 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在 ...

度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-065 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的议案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 ...

交易数据 - 无锡鼎邦(872931)连续竞价成交数量为5069703股[1] - 无锡鼎邦(872931)成交金额为4083.75万元[1] - 无锡鼎邦当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 买卖情况 - 国联证券等多家营业部有买入，东方财富两家营业部有卖出[1]

晟楠科技 - 2024年4月22日成交数量9179534股，金额13664.38万元，收盘价涨幅23.33%，换手率30.12%[1] 新威凌 - 2024年4月22日成交数量4687349股，金额7209.86万元，换手率30.25%[1] 鸿智科技 - 2024年4月22日成交数量3231280股，金额6189.78万元，换手率27.53%[1] 凯华材料 - 2024年4月22日成交数量6220565股，金额12626.24万元，换手率25.22%[1] 无锡鼎邦 - 2024年4月22日成交数量5069703股，金额4083.75万元，换手率21.32%[1]

凯华材料 - 2024年4月涨跌幅偏离值累计达46.53%，成交25553824股，金额47959.07万元[1] - 2024年4月19日换手率38.90%，成交9594280股，金额17888.32万元[1] 其他公司 - 新威凌2024年4月19日换手率35.62%，成交5519529股，金额8615.82万元[1] - 鸿智科技2024年4月19日换手率34.22%，成交4016674股，金额8238.07万元[1] - 无锡鼎邦2024年4月19日换手率33.68%，成交8007745股，金额6823.8万元[1] - 华密新材2024年4月19日换手率31.15%，成交7260378股，金额14566.5万元[1]

业绩总结 - 无锡鼎邦成交数量为8007745股[1] - 无锡鼎邦成交金额为6823.8万元[1] - 无锡鼎邦当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1987347.52元，卖出906010.6元[1] - 华泰证券南京东苑路证券营业部买入1485626.77元，卖出29679元[1]

业绩总结 - 无锡鼎邦成交数量为6216640股[1] - 无锡鼎邦成交金额为5619.59万元[1] - 无锡鼎邦当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 中信建投证券无锡中山路营业部买入996905.92元[1] - 中国银河证券宜兴氿滨南路营业部买入906821元，卖出7394元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入842640.04元，卖出382780.71元[1] - 广发证券广州农林下路营业部买入770050元，卖出179640元[1] - 中国银河证券南京浦滨路营业部买入740257.12元[1] - 东海证券洛阳开元大道营业部卖出1529119.63元[1] - 中信证券桐乡振兴东路营业部买入102224.42元，卖出1327069.44元[1]