公告编号：2021-007 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 王仁良、王凯及无锡换热设备有限公司通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、控 股股东王仁良及其一致行动人发生变更，由王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司变更为 王仁良，不存在新增的一致行动人。 二、变更后一致行动人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 王仁良 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 不适用 2003 年 1 月至 2017 年 12 月，历任无锡鼎邦换 | | | 热设备有限公司业务经理、董事、董事长兼总 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 经理、执行董事兼经理；2017 年 1 ...

公告编号：2021-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021 年 1 月 13 日审议并通过： 提名王仁良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,468,000 股，占公司股本的 83.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名俞明杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,010,000 股，占公司股本的 1%，不是失 信联合惩戒对象。 提名王凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名董鹏 ...

公告编号：2021-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 与会职工代表经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议： 1、审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事提名人选的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会选举郑燕江为职工代表监事，与监事会提名 的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 郑燕江不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。 ...

公告编号：2021-002 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事换届》议案。 1.议案内容： 提名邹建荣先生，潘佳先生为公司第二届监事 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-002 3.回避表决情况 本议案内 ...

公告编号：2021-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事换届》议案 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2020 年第三季度财务报表》议案 提名王仁良先生，王凯先生，董鹏麟先生，俞明杰先生，王丽萍女士为公司 第二届董事。 1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2021-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-023 公司董事会秘书董鹏麟出 ...

公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （二）其他投资者缴款时间 | 缴款起始日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2021 | 年 | 3 月 | 11 | 日 | （三）认购程序 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 （一）其他投资者认购安排 1. 认购 ...

公告编号：2021-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-008 公司董事会秘书董鹏麟出席 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 股票定向发行认购公告 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 （三）认购程序 份有限公司 公告编号：2021-026 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。 2、 ...

2021年2月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通 过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，并于2021年3月8日披露《无锡鼎邦换热设 备股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴 款账户及其他事项进行了说明。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次认购对象合计1人，募集资金合计10,160,000元。现将具体认购结果公告如下： 一、现有股东优先认购结果 股票定向发行认购结果公告 公告编号：2021-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下： | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,080,000 | 2 | 10,160,0 ...