公告编号：2022-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-001 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司拟购买土地使用权》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-068 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 公告编号：2021-068 平 ...

公告编号：2022-004 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 1 月 11 日与 中国农业银行锡山支行签订保证合同，为无锡华能电缆有限公司向中国农业银行 锡山支行申请流动资金借款提供最高额 4860 万元提供连带担保责任。担保期限 为 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议对担保事项进行了补 充审议。与会董事以举手表决方式通过《关于公司对外提供担保》的议案。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保 ...

公告编号：2021-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 9 点。 （六）出席对象 公告编号：2021-070 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

公告编号：2022-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9 点。 （六）出席对象 公告编号：2022-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 公告编号：2022-002 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》 二、议案审议情况 补充确认公司于 2022 年 1 月 11 日与中国农业银行锡山支行签订保证合同， 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审 ...

公告编号：2021-069 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股子公司购买资产的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研 发实力，公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟通过公开挂牌出让交 易方式购买位于东台经济开发区人民路 362 号的一宗国有建设用地使用权，总占 地面积约 208 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过 人民币 4000 万，具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重 大资产重组文件相关规定： 1．部分交易的重大资产重组认定标准 1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备 挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规 定的标准 ...

2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 公告编号：2022-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）审议通过《关于公司对外提供担保》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； ...

公告编号：2022-010 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于完善全国中小企 业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | | 具体方式有： | 具体方式有： | | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | | （二）公司设立专门的 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告 一、核查方法 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银 行对账单和银行存款日记账等； 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料； 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途 是否相符。 二、募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股 1 东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》 等议案。本次股票的发行价格为每股人民币2.00元，发行股票数量 不超过 5,390,000 股（含），拟募集资金不超过 10,780,000元 （含）。缴存银行为中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行（募集 资金专项账户），账号为10650701040008498。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为无锡鼎邦换 热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）的持续督导 券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 ...