证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-067 中纺标检验认证股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 8 日 15:00—2024 年 12 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对中纺标变更募集资金用途发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 截至 2024 年 11 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | （2） | （3）= | | | | | 整后）（1） | | （2）/（1） | | | 新 检 测 技 术 | 中纺标检验 | | | | | 1 | 研 发 中 心 建 | 认证股份有 | 17 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-063 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司拟变更募 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-064 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟变更募投项目"全业务数字化管理平台建设项目"部分募集资金用于 募投项目"新检测技术研发中心建设项目"建设。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场与视频 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对中纺标部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于 同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行 ...

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月15日股东大会通过[1] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润125,057,556.78元，母公司42,002,487.72元[1] - 本次派发现金红利11,999,997.21元[1] 分派具体内容 - 以92,242,108股为基数，每10股派1.300924元现金[2] - 不同持股时间及股东类型派发现金和补税情况[2] 时间安排 - 权益登记日2024年11月28日，除权除息日29日[4] - 分派对象为11月28日收市后在册全体股东[4] - 代派现金红利2024年11月29日划入账户[5]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-062 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,057,556.78 元，母公司未分配利润为 42,002,487.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,999,997.21 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,242,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.300924 元 人民币现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 28 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年10月30日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年11月15日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为11月14 - 15日[9] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人34名，代表70,244,255股，占比76.15%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络33名代表16,244,255股，占比17.61%[12] 审议事项 - 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》[14] - 两议案同意票均为70,244,255股，占出席会议有表决权股份总数100%[17][18] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[21]

股东大会情况 - 2024 年第二次临时股东大会 11 月 15 日召开，现场和网络投票结合[2] - 34 人出席，持表决权股份 70,244,255 股，占比 76.15%[2] - 33 人网络投票，持表决权股份 16,244,255 股，占比 17.61%[2] 议案表决结果 - 《2024 年第三季度权益分派预案》同意股数 70,244,255 股，占比 100%[4] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数 70,244,255 股，占比 100%[5] - 中小股东对分派预案同意票数 1,138,000，占比 100%[6]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-061 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 70,244,255 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 16,244,255 股，占公司有表决权股份总数的 17.61%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 ...