证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-064 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟变更募投项目"全业务数字化管理平台建设项目"部分募集资金用于 募投项目"新检测技术研发中心建设项目"建设。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场与视频 ...

业绩总结 - 2022年9月27日公司在北交所上市，募集资金总额8510万元，净额7169.277万元[2][3] 资金情况 - 截至2024年11月20日，募集资金专户余额16983905.06元[6][7] - 四个募投项目累计投入55470970.74元，投入进度77.37%[7] 项目情况 - “全业务数字化管理平台建设项目”调整后投资15210800元，累计投入5383122.87元，进度35.39%[7] - 该项目预计节余7327677.13元，拟永久补充流动资金[9][12]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月15日股东大会通过[1] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润125,057,556.78元，母公司42,002,487.72元[1] - 本次派发现金红利11,999,997.21元[1] 分派具体内容 - 以92,242,108股为基数，每10股派1.300924元现金[2] - 不同持股时间及股东类型派发现金和补税情况[2] 时间安排 - 权益登记日2024年11月28日，除权除息日29日[4] - 分派对象为11月28日收市后在册全体股东[4] - 代派现金红利2024年11月29日划入账户[5]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-062 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,057,556.78 元，母公司未分配利润为 42,002,487.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,999,997.21 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,242,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.300924 元 人民币现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 28 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年10月30日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年11月15日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为11月14 - 15日[9] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人34名，代表70,244,255股，占比76.15%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络33名代表16,244,255股，占比17.61%[12] 审议事项 - 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》[14] - 两议案同意票均为70,244,255股，占出席会议有表决权股份总数100%[17][18] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[21]

股东大会情况 - 2024 年第二次临时股东大会 11 月 15 日召开，现场和网络投票结合[2] - 34 人出席，持表决权股份 70,244,255 股，占比 76.15%[2] - 33 人网络投票，持表决权股份 16,244,255 股，占比 17.61%[2] 议案表决结果 - 《2024 年第三季度权益分派预案》同意股数 70,244,255 股，占比 100%[4] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数 70,244,255 股，占比 100%[5] - 中小股东对分派预案同意票数 1,138,000，占比 100%[6]

会议概况 - 会议于2024年11月15日以现场和网络投票结合方式召开[2] - 出席股东大会股东34人，持股70,244,255股，占比76.15%[2] - 网络投票股东33人，持股16,244,255股，占比17.61%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》同意股数70,244,255股，占比100%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数70,244,255股，占比100%[5] - 中小股东对2024年第三季度权益分派预案议案同意票数1,138,000股，占比100%[6] 决议效力 - 北京中银律师事务所认为股东大会决议合法有效[7]

会议安排 - 2024年10月28日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 10月30日公告股东大会通知说明时间地点等[8] - 现场会议11月15日9:00召开，网络投票11月14 - 15日[9] 参会情况 - 34名股东或代理人出席，代表70,244,255股，占76.15%[12] - 1名现场参会代表5,400万股，占58.54%[12] - 33名网络投票代表16,244,255股，占17.61%[12] 议案审议 - 审议《2024年第三季度权益分派预案》等两项议案[14] - 两议案同意票均为70,244,255股，占100%[17][18] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[21]

会议相关 - 监事会会议于2024年10月28日召开，3位监事出席[3] - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][5] - 《2024年第三季度权益分派预案》待股东大会审议[5] - 审议通过调整2024年投资预算总额议案[5][6] 财务数据 - 公司总股本为92242108股[5] - 拟每10股派发现金红利1.300924元（含税）[5]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计415,410,484.51元，较上年期末减少1.57%；归属于上市公司股东的净资产344,399,167.99元，较上年期末增加0.51%[4] - 2024年1 - 9月营业收入146,511,584.35元，较上年同期增加4.75%；归属于上市公司股东的净利润18,739,532.26元，较上年同期减少28.38%[5] - 2024年7 - 9月营业收入54,371,511.81元，较上年同期增加6.48%；归属于上市公司股东的净利润12,541,252.71元，较上年同期减少14.57%[6] - 利润总额19,532,483.40元，较上年同期下降31.90%，主营业务收入同比增长4.75%，营业总成本同比增长6.68%[9] - 公司资产总计2024年为326,002,163.98元，2023年为334,987,821.96元，同比下降约2.68%[24] - 负债合计2024年为33,499,300.17元，2023年为39,028,971.25元，同比下降约14.17%[24] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为292,502,863.81元，2023年为295,958,850.71元，同比下降约1.17%[25] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，2023年为0.28元/股[28] - 2024年1 - 9月营业收入为71,921,527.73元，2023年同期为74,000,445.96元[28] - 2024年1 - 9月营业利润为14,559,082.71元，2023年同期为9,134,098.75元[28] - 2024年1 - 9月净利润为13,537,838.63元，2023年同期为13,585,201.89元[28] 资产类关键指标变化 - 应收账款较期初增长17.32%至55,030,648.10元，主要因销售额增长和调整信用额度[7] - 预付款项较期初增长255.19%至2,051,243.93元，因经营需要预付款结算增加[7] - 其他流动资产较期初下降21.70%至1,853,142.50元，因财务公司利率调整和货币资金减少[7] - 在建工程较期初增长100.00%至11,117,699.12元，因新检测技术研发中心进口设备增加[7] - 2024年9月30日货币资金为2.0891347443亿元，2023年12月31日为2.2445113958亿元，减少约7%[19] - 2024年9月30日应收账款为5503.06481万元，2023年12月31日为4690.598192万元，增加约17%[19] - 2024年9月30日预付款项为205.124393万元，2023年12月31日为57.750487万元，增加约255%[19] - 2024年9月30日固定资产为6866.513531万元，2023年12月31日为6256.539922万元，增加约10%[19] - 2024年固定资产为31,842,560.53元，2023年为31,284,539.77元，同比增长约1.78%[24] - 2024年使用权资产为13,455,164.70元，2023年为19,911,112.41元，同比下降约32.42%[24] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为1.1663925238亿元，2023年12月31日为1.2372632902亿元，减少约6%[23] 成本费用类关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长7.12%至76,969,422.96元，因人工成本等增多[8] - 研发费用较上年同期增长19.26%至14,901,197.44元，因研发人员成本和设备折旧投入增加[8] - 信用减值损失较上年同期下降240.38%至 - 915,363.06元，因1年以内应收账款增多计提坏账准备增加[8] - 2024年1 - 9月营业总成本为129,384,727.86元，2023年同期为121,286,032.25元，同比增长约6.7%[26] 营业外收支及所得税关键指标变化 - 营业外收入127,102.96元，较上年同期下降98.05%，因上年同期收到上市补助650万元，本期无相关收入[9] - 营业外支出55,202.46元，较上年同期增长56,616.80%，因报告期内报废处置无使用价值的固定资产[9] - 所得税费用2,851,117.47元，较上年同期下降20.93%，因利润总额同比下降[9] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额35,719,765.43元，同比下降18.35%，一方面上年同期收到上市补助650万元，另一方面人工成本增多[9] - 投资活动产生的现金流量净额-28,282,108.60元，同比增长52.27%，因报告期内转入定期存款金额减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额-28,474,702.05元，同比下降45.71%，因报告期内分配股东红利增多[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为152,826,964.45元，2023年同期为159,149,593.42元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为117,107,199.02元，2023年同期为115,403,631.57元[30] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35,719,765.43元，2023年同期为43,745,961.85元[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 28,282,108.60元，2023年同期为 - 59,258,311.90元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,474,702.05元，2023年同期为 - 19,542,231.14元[31] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为52,912,474.43元，2023年同期为81,322,310.19元[31] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为71,763,541.71元，2023年同期为74,645,660.68元[32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为72,145,491.10元，2023年同期为86,634,446.06元[32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为59,316,412.05元，2023年同期为60,920,737.05元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,829,079.05元，2023年同期为25,713,709.01元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为25,154,916.69元，2023年无相关数据[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为20,187,436.40元，2023年为9,336,339.39元[33] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4,967,480.29元，2023年为 - 9,336,339.39元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为25,337,967.15元，2023年为16,073,920.55元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,337,967.15元，2023年为 - 16,073,920.55元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7,542,052.06元，2023年为303,449.07元[33] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期初20,794,903股（占比22.54%），本期增加13,294,235股，期末34,089,138股（占比36.96%）[12] - 有限售股份总数期初71,447,205股（占比77.46%），本期减少13,294,235股，期末58,152,970股（占比63.04%）[12] - 总股本92,242,108股，普通股股东人数5,807人[13] 负债类关键指标变化 - 2024年9月30日合同负债为1153.757535万元，2023年12月31日为812.367927万元，增加约42%[21] - 2024年9月30日租赁负债为1649.956346万元，2023年12月31日为2625.265453万元，减少约37%[21] - 2024年9月30日负债合计为6828.154782万元，2023年12月31日为7458.826324万元，减少约9%[22] - 2024年应付账款为5,513,681.59元，2023年为3,802,137.35元，同比增长约45.01%[24] - 2024年租赁负债为4,404,288.22元，2023年为11,544,760.86元，同比下降约61.85%[24] 未分配利润关键指标变化 - 2024年9月30日未分配利润为1.2505755678亿元，2023年12月31日为1.2265860005亿元，增加约2%[22] 关联交易关键指标变化 - 公司预计2024年与关联方发生日常性关联交易，报告期内已发生额未超预计金额[18]