证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-071 中纺标检验认证股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务；上期审计收费 58 万元，本期审计收费 58 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首 ...

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验认证股份有限公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京中银建师事务所 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则试行》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召集、 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-070 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-076 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日以现场与视频结合方式召开，董事长马咏梅主持[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 决策事项 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4] - 对2025年度日常性关联交易做出预计，已通过独董会议，提交股东大会审议[4] - 设立董事会专门委员会并选举委员，无需提交股东大会审议[4][5] - 制定《董事会提名委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6] - 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6][7] - 提请召开公司2024年第四次临时股东大会，无需提交股东大会审议[7][8][9]

董事会会议 - 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议[1] 委员会设立 - 会议审议通过设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会[1] - 明确第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员[2] 制度制定 - 董事会制定《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] - 两项制度经会议审议通过，内容于12月11日披露[4] 备查文件 - 备查文件为《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[5]

业绩总结 - 2023年通用财务公司总资产516.49亿元，净资产57.53亿元，营收11.20亿元，净利润1.02亿元[8] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易总额3.318亿元，2024年1 - 11月实际发生1.9966647459亿元[4] - 2025年预计单日存款余额不超3亿元，截至2024年11月30日存款余额1.8031970382亿元[5] 其他新策略 - 2024年12月10日相关会议将预计2025年度日常性关联交易议案提交股东大会审议[9]

薪酬制度 - 薪酬与考核委员会制度于2024年12月10日经董事会审议通过[3] - 成员由3名外部董事组成，独立董事占多数并任召集人[8] - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 考核流程 - 工作组提供公司主要财务和经营资料[12] - 先由高级管理人员述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报董事会[12] 细则相关 - 实施细则由董事会批准后实施[22] - 细则抵触时需修订并报董事会审议通过[22] - 细则由董事会负责解释和修订[22] 资料提供 - 公司需提供定期报告、财务报表等资料[23] 落款信息 - 中纺标董事会落款时间为2024年12月11日[24]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月9日9:00 - 10:00召开[3] - 网络投票2024年12月8日15:00—12月9日15:00进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月5日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为2024年12月9日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项相关议案[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，主持人是周冬君女士[3] - 会议以现场与视频结合方式召开，通知于11月9日书面发出[5] 议案审议 - 审议通过变更募投项目资金用途，将部分资金用于新检测技术研发[4] - 审议通过项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 两议案无关联交易，需提交股东大会审议[4][6]