一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-069 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-070 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-076 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司在董事会下 设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第十一次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员在任期内不再担任公司董事职 务的，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 三、制度 ...

业绩总结 - 2023年通用财务公司总资产516.49亿元，净资产57.53亿元，营收11.20亿元，净利润1.02亿元[8] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易总额3.318亿元，2024年1 - 11月实际发生1.9966647459亿元[4] - 2025年预计单日存款余额不超3亿元，截至2024年11月30日存款余额1.8031970382亿元[5] 其他新策略 - 2024年12月10日相关会议将预计2025年度日常性关联交易议案提交股东大会审议[9]

薪酬制度 - 薪酬与考核委员会制度于2024年12月10日经董事会审议通过[3] - 成员由3名外部董事组成，独立董事占多数并任召集人[8] - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 考核流程 - 工作组提供公司主要财务和经营资料[12] - 先由高级管理人员述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案报董事会[12] 细则相关 - 实施细则由董事会批准后实施[22] - 细则抵触时需修订并报董事会审议通过[22] - 细则由董事会负责解释和修订[22] 资料提供 - 公司需提供定期报告、财务报表等资料[23] 落款信息 - 中纺标董事会落款时间为2024年12月11日[24]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月9日9:00 - 10:00召开[3] - 网络投票2024年12月8日15:00—12月9日15:00进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月5日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为2024年12月9日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项相关议案[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，主持人是周冬君女士[3] - 会议以现场与视频结合方式召开，通知于11月9日书面发出[5] 议案审议 - 审议通过变更募投项目资金用途，将部分资金用于新检测技术研发[4] - 审议通过项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 两议案无关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

业绩总结 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，9月16日到账；行使超额配售募资净额998.99万元，10月27日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%，全业务数字化管理平台35.39%，浙江检测实验室91.12%，晋江运动用品检测实验室89.45%[4][5] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，变更后前者拟投资1271.08万元，后者2046.25万元，合计不变[6] 决策情况 - 2024年11月20日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议[17]

融资情况 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，超额配售获净额998.99万元[3] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%[4] - 全业务数字化管理平台投入进度35.39%[4] - 浙江检测实验室投入进度91.12%[4] - 晋江运动用品检测实验室投入进度89.45%[8] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，剩余补流[7][10] - 新检测技术研发中心计划投资额增至2046.25万元[7][12] 审议情况 - 2024年11月20日变更募资用途议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会认可变更募资用途[16] 资金存储 - 截至2024年11月20日，募集资金存储金额为1698.39万元[5]