证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-075 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月9日9:00 - 10:00召开[3] - 网络投票2024年12月8日15:00—12月9日15:00进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月5日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为2024年12月9日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项相关议案[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，主持人是周冬君女士[3] - 会议以现场与视频结合方式召开，通知于11月9日书面发出[5] 议案审议 - 审议通过变更募投项目资金用途，将部分资金用于新检测技术研发[4] - 审议通过项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 两议案无关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

业绩总结 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，9月16日到账；行使超额配售募资净额998.99万元，10月27日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%，全业务数字化管理平台35.39%，浙江检测实验室91.12%，晋江运动用品检测实验室89.45%[4][5] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，变更后前者拟投资1271.08万元，后者2046.25万元，合计不变[6] 决策情况 - 2024年11月20日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议[17]

融资情况 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，超额配售获净额998.99万元[3] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%[4] - 全业务数字化管理平台投入进度35.39%[4] - 浙江检测实验室投入进度91.12%[4] - 晋江运动用品检测实验室投入进度89.45%[8] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，剩余补流[7][10] - 新检测技术研发中心计划投资额增至2046.25万元[7][12] 审议情况 - 2024年11月20日变更募资用途议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会认可变更募资用途[16] 资金存储 - 截至2024年11月20日，募集资金存储金额为1698.39万元[5]

上市及募资 - 公司2022年9月27日在北京证券交易所上市，发行1063.75万股，募资8510万元，净额7169.2770万元[3] - 截至2024年11月20日，募集资金存储总额为1698.390506万元[6] 募投项目 - 截至2024年11月20日，募投项目累计投入5547.097074万元，进度77.37%[7] - 全业务数字化管理平台建设项目调整后投资1521.08万元，累计投入538.312287万元，进度35.39%[7] - 该项目预计节余732.767713万元，因业务调整和成本控制[10][11] 决议情况 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[14][15] - 保荐机构无异议，有相关会议决议和核查意见[17][18] - 董事会文件发布于2024年11月22日[19]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年11月20日以现场与视频结合方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案审议 - 审议通过变更募投项目部分募集资金用途议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案，无需再提交审议[5][6][7]

上市及募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，募资8510万元，净额7169.2770万元[2][3] - 截至2024年11月20日，募集资金存储余额16983905.06元[6] 项目进度 - 截至2024年11月20日，各项目整体投入进度77.37%[7] 资金调整 - 全业务数字化管理平台预计节余7327677.13元，拟减投2500000元用于新检测技术研发[9][10] - 拟将节余资金永久补充流动资金[12] 决策程序 - 2024年11月20日董事会、监事会通过议案，需股东大会审议[13][14][15]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-065 中纺标检验认证股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 9 月 13 日，中纺标检验认证股份有限公司发行普通股 9,250,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 74,000,000 元，实 际募集资金净额为 61,702,900.94 元，到账时间为 2022 年 9 月 16 日。公司因行 使超额配售取得的募集资金净额为 9,989,869.10 元，到账时间为 2022 年 10 月 27 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-066 中纺标检验认证股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 20 日召 开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项 目"全业务数字化管理平台建设项目"达到预定可使用状态，同意该募投项目结 项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关 于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 ...