会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[3] - 现场会议2024年11月15日9:00 - 10:00，网络投票11月14日15:00 - 15日15:00[3] 股权与地点 - 股权登记日为2024年11月12日，普通股股东有权出席[4][5] - 会议地点为北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室[5] 审议议案 - 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》等[6][7] 登记情况 - 登记分4种情况，时间为2024年11月15日8:00 - 9:00，地点同会议地点[9] 其他说明 - 与会股东交通费、食宿费自理[10]

董事会议事规则通过情况 - 董事会议事规则经2024年10月28日第三届董事会第九次会议通过，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 董事会构成与任期 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事二名，董事任期三年[7] 董事会会议召开规定 - 每届董事会第一次会议应于董事选举或改选后三日内召开[8] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前十日通知[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集主持[17] 董事会审议权限 - 经公司年度股东大会授权，审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上的事项[12] - 审议交易相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元的事项[12] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且金额超过150万元的事项[13] - 审议交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元的事项[13] - 审议公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易[13] - 审议公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易[13] 董事会会议决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保和财务资助事项须经出席会议的2/3以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[22] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[19] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为投票[21] 专门委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应不在公司任高管，独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人[24] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期会议或审议事项[17] - 1/2以上与会董事认为提案不明或材料不充分，主持人应要求暂缓表决[22] - 董事会会议记录保管期限为长期[22] - 本规则作为章程附件经股东大会审议通过之日起生效并施行，由公司董事会负责解释[28]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与视频结合方式召开，董事长马咏梅主持[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4] - 《2024年第三季度权益分派预案》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于公司调整2024年投资预算总额》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] 财务分配 - 公司总股本为92,242,108股，拟每10股派发现金红利1.300924元（含税）[4]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润125,057,556.78元，母公司未分配利润42,002,487.72元[1] - 公司总股本92,242,108股，每10股派现1.300924元，预计派现11,999,997.21元[1] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 监事会、独立董事会议均通过权益分派预案[4] - 若通过，2个月内实施权益分派[10]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-059 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-055 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-056 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合 2024 年三季度工作情况及经 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-058 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季 度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,057,556.78 元，母公司未分配利润为 42,002,487.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.300924 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 11,999,997.21 元。 公司将以权益分派实施 ...

股东信息 - 深圳市爱心培实业发展有限公司持股7752403股，比例8.40%[2] 减持计划 - 拟减持不高于752400股，比例不高于0.82%[3] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 3个月内卖出不超公司股份总数1%[4] 其他情况 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[6][8] - 不会导致公司控制权变更[8]