内部审计制度 - 2024年8月28日董事会审议通过《内部审计工作规定》[3] - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[8] - 设立审计风控部为内部审计部门[7] 审计工作流程 - 内部审计部门独立实施审计，编制年度计划[8] - 定期向审计委员会报告工作情况[8] - 监督检查内外部审计意见整改[9] 报告与披露 - 审计委员会出具内部控制自我评价报告[14] - 聘请会计师事务所对内控有效性审计[14] - 年度报告披露同时披露相关报告[14] 责任与规定 - 保障内审人员独立履职，打击报复将处理[20] - 审计人员违规、被审计单位拒绝审计将追责[20][21] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[23]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-048 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-049 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"通用财务公 司"）的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告 及风险指标等必要信息，对通用财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况如下： 金融许可证机构编码：L0115H211000001 统一社会信用代码：91110000717827937X 注册资本：53 亿元人民币 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-053 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作规定>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 性以及内部控制和风险管理体系的健全有效性实施独立、客观的内部监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现发展目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-051 中纺标检验认证股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项 目延期的议案》，根据目前募投项目"全业务数字化管理平台建设项目"和"晋江运 动用品检测实验室建设项目"的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主 体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对上述项目进行延期。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意 中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司部分募投项目延期 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对中纺标部分募 投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关 于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行使 超额配售选择权所发的 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-050 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量13,294,235股，占总股本14.41%，8月19日可交易[3] - 中纺院（浙江）解限7,294,235股，占7.91%[4] - 中纺院（天津）解限6,000,000股，占6.50%[4] - 无限售高管股800,000股，占0.867%[5] - 有限售股份合计58,152,970股，占63.044%[5] - 公司总股本92,242,108股[5]

中纺标检验认证股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,294,235 股，占公司总股本 14.41%，可交 易时间为 2024 年 8 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-045 （一）《中纺标检验认证股份有限公司限售股份数据表》； （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | ...