本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》的独 立意见 经审阅该议案资料，该报告充分反映了通用技术集团财务有限责任公司（以 下简称"通用财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，具有客观性和公正 性。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到严格监管。在上述风险控制的条件下，公司与财务公司之间发生的 存款、结算及其他金融业务风险可控。我们同意该议案。 四、《关于公司高级管理人员换届的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，李斌先生、牛艳花女士、郭文松先生、任鹤 宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 13 日 15:00—2023 年 9 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审 计委员会和预算管理委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用 技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中 国银监会开业批复，并领取金融许 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-058 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易 所上市公司中期报告》的要求编制了 2 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-059 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 47,361,458.33 元。实际 使用及结存情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-067 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性、合理性，规范各专门委员会的组织机构、职责权限及工作程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会预算管理委员会，并制订本 工作细则。 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提 供咨询、建议，对董事会负责，根据《公司章程《》中纺标检验认证股份有限公司董事会 议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 职责权限 第四条 预算管理委员 ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 | | | 半数，并由独立董事中会计专业人士担 | | | 任召集人。董事会负责制定各专门委员 | | | 会工作细则，规范专门委员会的运作。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-060 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （二）对公司生产、经营的影响： 聘任郭文松先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 ...