证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-064 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文 件和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-062 中纺标检验认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 （一）《第三届董事会第二次会议决议》； （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一百三十一条 董事会设立审计委 | | (后续条款自动顺延，后续条款内容所 | 员会、预算管理委员会，并根据需要设 | | 涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | 也自动顺延。) | 委员会，专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，其中审计委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | | 独立董事占多数并担任召集人，但审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司 章程》《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规定，作为中纺标 检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的原则，对第三届董事会第二次会议所审议的以下议案进行了认真的核查，并发 表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年 度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年半年度报告真实地 反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审 计委员会和预算管理委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《中纺标检验 认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-066 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数，委员中至少有 一名独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-068 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》的独 立意见 经审阅该议案资料，该报告充分反映了通用技术集团财务有限责任公司（以 下简称"通用财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，具有客观性和公正 性。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到严格监管。在上述风险控制的条件下，公司与财务公司之间发生的 存款、结算及其他金融业务风险可控。我们同意该议案。 四、《关于公司高级管理人员换届的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，李斌先生、牛艳花女士、郭文松先生、任鹤 宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 13 日 15:00—2023 年 9 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审 计委员会和预算管理委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用 技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中 国银监会开业批复，并领取金融许 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-059 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 47,361,458.33 元。实际 使用及结存情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价 ...