中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在北交所上市[22] - 公司普通股总股本为92,437,108股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为92,437,108元[23] - 公司主营业务为轻纺产品检验检测相关技术服务，盈利模式为提供检验检测服务盈利[33][34] - 公司销售模式为直销和代理模式，服务模式是获取样品检验检测后交付报告[34] - 公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，注册资本70,010万元人民币，报告期内未发生变化[88] - 公司实际控制人为国务院国资委，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为间接控股股东，报告期内未发生变化[90] - 董事会人数为7人，监事会人数为4人，高级管理人员人数为5人[93] - 马咏梅任董事长，任职起止日期为2020年7月8日至2023年7月7日[93] - 李斌任董事兼总经理，任职起止日期分别为2021年2月10日 - 2023年7月7日和2020年10月20日 - 2023年7月7日[93] - 牛艳花任董事、财务总监和董事会秘书，任职起止日期分别为2023年3月15日 - 2023年7月7日、2020年7月8日 - 2023年7月7日和2021年4月26日 - 2023年7月7日[93] - 2004年9月公司成立，注册资本300万元，中国纺织科学研究院出资240万元占比80%，北京华纺高新技术开发公司出资60万元占比20%[148] - 2007年9月公司增加注册资本500万元，变更后注册资本800万元，全部由中国纺织科学研究院持股[149] - 2016年3月公司增加注册资本4200万元，变更后注册资本5000万元，中国纺织科学研究院出资4500万元占比90%，中纺院（天津）科技发展有限公司出资500万元占比10%[150] - 2017年3月公司变更为股份有限公司，注册资本变更为6000万元，各股东持股比例不变[150] - 2018年11月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码873122 [150] 公司荣誉与资质 - 2023年1月，福建中纺标通过国家高新技术企业认定[6] - 2023年2月，“再生纤维素纤维定性定量检测技术体系的研究与应用”项目获2022年度河北省科学技术进步奖[6] - 2023年3月，中纺标牵头起草的GB 31701 - 2015获“2022年中国标准创新贡献奖标准项目奖”三等奖[6] - 2023年4月，深圳中纺标取得深圳市“专精特新”中小企业认定[6] - 2023年5月，中纺标等成为首批纳入海关总署进口服装检验采信机构名单的检测认证实验室[6] - 2023年6月，中纺标计量事业部通过CNAS校准实验室扩项评审[6] - 2023年6月21日，中纺标两项团体标样通过评审[6] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入88,806,834.34元，较上年同期增长8.72%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润11,485,128.09元，同比减少23.76%[28] - 本期资产总计386,130,289.46元，同比增长1.38%[29] - 本期归属于上市公司股东的净资产329,029,695.71元，同比增长0.38%[29] - 非经常性损益净额为1,203,471.11元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,647,631.97元，较上年同期增长77.10%[29] - 本期期末货币资金216,551,682.90元，占总资产56.08%，较上年期末下降4.34%[47] - 本期期末应收账款51,977,976.40元，占总资产13.46%，较上年期末增长17.35%[47] - 本期期末存货2,908,150.12元，占总资产0.75%，较上年期末下降13.32%[48] - 本期期末固定资产55,023,970.63元，占总资产14.25%，较上年期末增长7.98%[48] - 本期期末应付账款8,678,217.60元，占总资产2.25%，较上年期末增长136.15%[48] - 本期期末长期待摊费用8,955,990.32元，占总资产2.32%，较上年期末增长123.02%[48] - 应收账款较期初增长17.35%，一年以内占比95.95%[50] - 营业收入8880.68万元，同比增长8.72%，营业成本4676.26万元，同比增长23.17%，毛利率47.34%，较上年同期下降6.18个百分点[52] - 销售费用1120.55万元，同比增长19.34%；管理费用1433.11万元，同比增长19.82%；研发费用762.48万元，同比增长7.76%；财务费用 - 102.89万元，同比增长12.28%[52] - 信用减值损失82.27万元，同比下降303.76%；营业外收入3.30万元，同比下降97.80%；净利润1038.44万元，同比下降29.71%；所得税费用158.94万元，同比下降63.03%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2264.76万元，同比增长77.10%；投资活动产生的现金流量净额 - 3610.57万元，同比下降260.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1536.79万元，同比下降36.05%[62] - 存货较期初下降13.32%，在建工程较期初下降16.23%，预付账款较期初增长44.65%[50] - 其他应收款较期初增长44.98%，长期待摊费用较期初增长123.02%，其他非流动资产较期初增长48.80%[50] - 应付账款较期初增长136.15%，合同负债较期初增长27.01%，应付职工薪酬较期初下降32.91%[50] - 2023年6月30日公司流动资产合计276,399,601.97元，较2022年12月31日的281,732,300.42元有所下降[112] - 2023年6月30日公司非流动资产合计109,730,687.49元，较2022年12月31日的99,150,865.29元有所上升[113] - 2023年6月30日公司资产总计386,130,289.46元，较2022年12月31日的380,883,165.71元有所上升[113] - 2023年6月30日公司流动负债合计25,465,929.78元，较2022年12月31日的24,624,035.79元有所上升[113] - 2023年6月30日公司非流动负债合计26,463,655.64元，较2022年12月31日的22,216,199.33元有所上升[114] - 2023年6月30日公司负债合计51,929,585.42元，较2022年12月31日的46,840,235.12元有所上升[114] - 2023年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计334,200,704.04元，较2022年12月31日的334,042,930.59元略有上升[114] - 2023年上半年营业总收入88,806,834.34元，较2022年上半年的81,686,036.13元增长8.72%[119] - 2023年上半年营业总成本79,084,945.57元，较2022年上半年的65,617,514.23元增长20.52%[120] - 2023年上半年净利润10,384,357.69元，较2022年上半年的14,774,479.31元下降29.71%[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润11,485,128.09元，较2022年上半年的15,064,628.11元下降23.76%[120] - 2023年上半年基本每股收益0.1242元/股，较2022年上半年的0.1837元/股下降32.39%[121] - 2023年流动资产合计127,145,295.85元，较之前的129,543,564.35元下降1.85%[117] - 2023年非流动资产合计189,865,534.22元，较之前的187,831,997.66元增长1.08%[117] - 2023年负债合计23,177,119.66元，较之前的18,930,067.60元增长22.43%[118] - 2023年所有者权益合计293,833,710.41元，较之前的298,445,494.41元下降1.54%[118] - 2023年存货为2,752,305.32元，较之前的3,240,107.56元下降15.05%[117] - 2023年1 - 6月营业收入48,555,831.07元，2022年同期为45,109,214.06元[123] - 2023年1 - 6月营业利润6,498,132.14元，2022年同期为12,196,088.46元[124] - 2023年1 - 6月净利润5,614,800.24元，2022年同期为9,716,778.71元[124] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计96,902,401.76元，2022年同期为81,955,089.07元[126] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额22,647,631.97元，2022年同期为12,788,329.99元[126] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计11,362,718.83元，2022年同期为829,625.00元[126] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 36,105,749.37元，2022年同期为 - 10,004,967.05元[126] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计15,367,906.24元，2022年同期为11,295,953.43元[127] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 15,367,906.24元，2022年同期为 - 11,295,953.43元[127] - 2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额87,550,682.90元，2022年同期为64,127,039.16元[127] - 投资活动现金流入小计本期为19.22元，上期为723,250.00元[129] - 投资活动现金流出小计本期为5,252,260.96元，上期为5,946,852.15元[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,252,241.74元，上期为 -5,223,602.15元[129] - 筹资活动现金流出小计本期为13,819,565.29元，上期为8,854,039.89元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -13,819,565.29元，上期为 -8,854,039.89元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3,043,350.84元，上期为 -5,346,924.78元[129] - 期初现金及现金等价物余额本期为36,737,494.32元，上期为20,076,226.28元[129] - 期末现金及现金等价物余额本期为33,694,143.48元，上期为14,729,301.50元[129] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为334,042,930.59元，本期增减变动金额为157,773.45元，期末余额为334,200,704.04元[131][133] - 2023年半年度综合收益总额为10,384,357.69元，所有者投入和减少资本为 -226,590.00元，利润分配为 -9,999,994.24元[131][133] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为255,694,293.90元[134] - 2022年半年度本期增减变动金额为13,896,679.31元，其中综合收益总额为14,774,479.31元，所有者投入和减少资本为 - 877,800.00元[134] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-054 中纺标检验认证股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）《关于更换中纺 标检验认证股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人陈伟先生因个人 工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的 有序进行，申万宏源承销保荐委派王禾跃先生接替陈伟先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。 公司董事会对陈伟先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 附件：王禾跃先生简历 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 附件 王禾跃先生简历 王禾跃先生，保荐代表人，工商管理硕士，具有多年投资银行从业经验，曾负 责或参与杭氧股份(002430)IPO 项目、永东股份(002 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-049 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事马咏梅女士主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 7 月 21 日完成第三届董事会的换届选举工作，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》等有关规定，现拟选举马咏梅女士担任公司第三届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-047 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 79,387,208 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 25,387,208 股，占公司有表决权股份总数的 27.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址： 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中银行顶 FS F 关于中纺标 有限公司 2023 年第 交次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证监事会换届工作的顺利进行，同时完善公司治理结构，保障公司有效 决策，维护公司稳定有序的经营环境，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称 "公司"）进行了职工代表监事换届选举工作，具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 21 日在公司会 议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，审议选举公司第三届监事会职工代表监 事宜。本次会议应到职工代表 37 人，实到职工代表 30 人，符合法定人数。会议由 工会主席任鹤宁主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范 性文件的相关规定。 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举刘涛先生为公司第三 届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事的任期一 致。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-051 中纺标检验认证股份有限公司 20 ...

中纺标检验认证股份有限公司 章 程 $$\exists{\mathrm{O}}\exists\exists\neq\vdash\vdash\exists$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 2 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-050 中纺标检验认证股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举周冬君女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公司已于 2023 年 7 月 21 日公司完成了第三届监事会换届选举工作，根据《公 司章程》规定，公司监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。现 拟选举周冬君为公司第三 ...