证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-038 中纺标检验认证股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 提名马咏梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 提名周冬君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑小佳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2 ...

公司第二届董事会即将届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为第三届董事会独立 董事候选人，经核查，我们认为，上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审 查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司 章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。 证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-045 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-043 中纺标检验认证股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规 范性文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据有关法律 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-042 中纺标检验认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司设监事会。监事 | 第一百五十四条 公司设监事会。监事 | | 会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | | 生。监事会主席召集和主持监事会会 | 生。监事会主席召集和主持监事会会 | | 议；监事会主席不能履行职务或不履行 | 议；监事会主席不能履行职务或不履行 | | 职务的，由半数以上监事共同推举 1 名 | 职务的，由半数以上监事共同推举 1 名 | | 监事召集和主持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-039 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王玉萍，已充分了解并同意由提名人中纺标检验认证股份有限公司董事 会提名为中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中纺标检验认 证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-041 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中纺标检验认证股份有限公司董事会，现提名王玉萍、吕怀立为中纺标 检验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中纺标检 验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中纺标检验认证股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一 ...

中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 审议通过《提名李斌先生为第三届董事会非独立董事候选人》 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-040 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕怀立，已充分了解并同意由提名人中纺标检验认证股份有限公司董事会 提名为中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中纺标检验认证股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-035 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 二、权益登记日与除权除息日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,123,694.43 元，母公司未分配利润为 48,639,272.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,999,994.24 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,437,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.081816 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.216363 元；持股 1 个月 ...

t and the first the state of the state 法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 FFT 关于中纺标 分有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二三年五月 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2022年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《 ...