中纺标检验认证股份有限公司 章 程 $$\exists{\mathrm{O}}\exists\exists\neq\vdash\vdash\exists$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 2 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-050 中纺标检验认证股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举周冬君女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公司已于 2023 年 7 月 21 日公司完成了第三届监事会换届选举工作，根据《公 司章程》规定，公司监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。现 拟选举周冬君为公司第三 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-053 中纺标检验认证股份有限公司 高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2023 年 7 月 21 日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备 中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延 期进行，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。 在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高 级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 25 日 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-052 中纺标检验认证股份有限公司 董事长、监事会主席及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过： 选举马咏梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过： 选举周冬君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-037 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等 相关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名周冬君女士、郑小佳先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过 中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。第三届监事会成员任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公 ...

中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-046 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第二十七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-044 中纺标检验认证股份有限公司 会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 | 账龄 | 计提比例% | | --- | --- | | 3 个月以内 | 0 | | 3 个月-1 年 | 5 | | 1-2 年 | 15 | | 2-3 年 | 40 | | 3-4 年 | 70 | | 4-5 年 | 70 | | 5 年以上 | 100 | 2.变更后采取的会计估计 公司应收款项坏账计提比例变更情况后下： | 账龄 | 计提比例% | | --- | --- | | 3 个月以内 | 0.2 | | 3 个月-1 年 | 5 | | 1-2 年 | 15 | | 2-3 年 | 40 | | 3-4 年 | 70 | | --- | --- | | 4-5 年 | 70 | | 5 年以上 | 100 | （一）变更日期：2023 年 7 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-038 中纺标检验认证股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 提名马咏梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 提名周冬君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑小佳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2 ...

公司第二届董事会即将届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为第三届董事会独立 董事候选人，经核查，我们认为，上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审 查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司 章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。 证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-045 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-043 中纺标检验认证股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规 范性文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据有关法律 ...