营业收入变化 - 2024年公司营业收入151,501,910.17元，同比增长7.60%[3][4][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额27,225,170.03元，同比减少25.11%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,298,793.74元，同比减少24.98%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,093,384.78元，同比增长15.21%[3][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.37元，同比减少48.61%[3][4][5] 资产相关指标变化 - 2024年末公司总资产417,392,280.88元，同比增长14.14%[3][4] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益328,986,577.49元，同比增长5.66%[3][4] 股本变化 - 2024年末股本64,867,730.00股，同比增长44.73%[3][4] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.07元，同比减少27.03%[3][4] 非经常性损益影响 - 上期非经常性损益1234.30万元致本期利润总额和净利润减少[5]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-003 1、关联方基本情况 公司名称：荆州市久和金属热处理有限公司 住所：荆州市沙市区关沮工业园西湖路118号 荆州九菱科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司行星齿轮、离合 套等产品委托荆州市 | | 6,000,000.00 | | 4,853,287.85 | | | 燃料和动力、 | 久和金属热处理有限 | | | | | | | 接受劳务 | 公司热处理加工 | | | | | | | 销售产品、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-005 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 9 日，荆州九菱科技股份有限公司发行普通股 11,200,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总 额为 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为 116,311,574.10 元，到账时间为 2022 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 2 | 募投项目新 | 荆州九 菱科技 | 20,000,000.00 | 12,127,725.14 | 60.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 材料研发中 | | | | | | | | 股份有 | | | | | | 心项目 | | | | | | | | 限公 ...

日常关联交易 - 2025年拟委托关联方加工产品，采购金额不超600万元（不含税）[6] 资金管理 - 拟使用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[7] - 拟使用不超7000万元闲置自有资金现金管理，期限最长不超12个月[9] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[9]

关联交易金额 - 2024年与关联方实际发生金额4853287.85元[1] - 2025年预计委托采购金额不超600万元[1][4] - 2025年预计交易金额占最近一期经审计总资产1.64%[9][10] 关联交易审议 - 2025年1月9日董事会审议通过相关议案[10] - 独立董事专门会议审议通过关联交易事项[10] 关联交易情况 - 关联方注册资本50万元[3] - 关联交易按市场定价，无不良影响[5][6] - 保荐机构对预计关联交易无异议[13]

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年1月9日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 资金管理 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[5] - 公司拟用不超7000万元闲置自有资金现金管理，期限最长不超12个月[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-004 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 为充分利用闲置自有资金，进一步提高公司资金利用效率，增加资金收益， 在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用闲置自有 资金进行现金管理购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用；资金来源为公司经营所得。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。 ...

上市情况 - 公司于2022年12月21日在北京证券交易所上市[1] - 本次发行1120万股，发行价11.72元/股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投年产11000吨生产线及新材料研发中心项目[4] 资金管理 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 2025年相关会议审议通过该议案，保荐机构无异议[10][14]

股东大会时间 - 2024年12月13日现场召开，网络投票12月12日15:00至12月13日15:00[7] 出席情况 - 出席股东及委托代理人10人，所持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[8] 议案表决 - 多项董事、监事选举及续聘事务所议案同意股数48,061,442股，占比100%[12][15][41]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事任命 - 选举徐洪林为第三届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任许文怀为公司总经理，任期三年[9] - 聘任蔡钢为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任张青为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任陈明为公司财务负责人，任期三年[13] 其他事项 - 选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年[8] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》[3] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[6][8][9][10][12][13]