证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-067 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郑婵娟，已充分了解并同意由提名人荆州九菱科技股份有限公司董事 会提名为荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任荆州九菱科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一 ...

荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-072 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 11 月 26 日经公司第二届董事会第二十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发 出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-071 荆州九菱科技股份有限公司 1、议案内容 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，在广范征求职工意见的基础上，拟选举杨家兵先生为公司第三届监事会 1 职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会， 任职期限三年，任期与公司第三届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格 符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象。 5.会议主持人：职工代表赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验，品德良好且无重大失信等不良记录[1] - 任职资格需符合多项法律法规要求[1][2] - 直接或间接持股超1%等情况不具独立性[2] - 无不得担任董监高情形，未被采取证券市场禁入等措施[3] - 最近三十六个月内无相关违法犯罪处罚等情况[3][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职未出现多次未出席情况[4]

董事会提名 - 公司提名江明炎为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不属特定股东自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 过往任职无不良记录[6]

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-064 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人荆州九菱科技股份有限公司，现提名郑婵娟女士为荆州九菱科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与荆州九菱科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 1 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

股东持股 - 徐顺富原持股5,294,420股，比例8.1619%，现持股4,970,000股，比例7.6617%[2][5] - 段少雄原持股5,294,035股，比例8.1613%，现持股4,970,000股，比例7.6617%[2][5] 股东减持 - 徐顺富减持324,420股，比例0.5001%，金额8,583,438.79元[5] - 段少雄减持324,035股，比例0.4995%，金额8,785,514.36元[5] - 徐顺富、段少雄均提前终止减持计划[5][6] 减持详情 - 徐顺富减持价格24.40 - 30.35元，期间2024.11.14 - 2024.11.20[5] - 段少雄减持价格23.00 - 30.35元，期间2024.11.14 - 2024.11.19[5]

股价情况 - 公司股票在2024年11月1 - 5日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达40.23%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关方，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告等无变化，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[9] 风险提示 - 提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 836961 | 西磁科技 | 28747424.0 | 77651.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到49.64% | | 2024-11- | 871634 | 新威凌 | 19813678.0 | 42101.06 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到47.39% | | 2024-11- | 836414 | 欧普泰 | 35055630.0 | 52109.18 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到46.30% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | 831726 | 朱老六 | 26882634.0 | 33765.94 | 达到41.04% | | 2024-11- | 872392 | 佳合科技 | 17685600.0 | 43593.27 | 异常期 ...