证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-002 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的 前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000.0 ...

上市情况 - 公司于2022年12月21日在北京证券交易所上市[1] - 本次发行1120万股，发行价11.72元/股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投年产11000吨生产线及新材料研发中心项目[4] 资金管理 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 2025年相关会议审议通过该议案，保荐机构无异议[10][14]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事任命 - 选举徐洪林为第三届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任许文怀为公司总经理，任期三年[9] - 聘任蔡钢为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任张青为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任陈明为公司财务负责人，任期三年[13] 其他事项 - 选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年[8] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》[3] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[6][8][9][10][12][13]

股东大会时间 - 2024年12月13日现场召开，网络投票12月12日15:00至12月13日15:00[7] 出席情况 - 出席股东及委托代理人10人，所持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[8] 议案表决 - 多项董事、监事选举及续聘事务所议案同意股数48,061,442股，占比100%[12][15][41]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-076 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事赵中意先生主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵中意先生为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满 之日止。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月13日召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东10人，持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[3] 审议结果 - 审议通过董事会换届、续聘审计机构等议案，各议案同意股数均为48,061,442股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] 人员任职 - 许文怀等董事、郑婵娟等独立董事、赵中意等监事任职生效日期为2024年12月13日[14][16]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 江明炎 | 江明炎、郑婵娟、许文怀 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董 事担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-077 荆州九菱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举徐洪林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举赵中意先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

人事换届 - 2024年11月26日董事会通过董事换届提名，徐洪林等6人被提名为董事，任期三年[2] - 同日监事会通过非职工代表监事换届提名，赵中意、袁伟被提名为监事，任期三年[5] - 11月25日职代会选举杨家兵为职工代表监事，任期三年，12月13日生效[5] 股份占比 - 徐洪林持股27,533,325股，占比42.4453%[2] - 许文怀持股5,294,421股，占比8.1619%[2] - 张青持股5,292,971股，占比8.1596%[2] - 蔡钢等4人各持股145股，各占比0.0002%[3][5] - 杨家兵持股0股，占比0.0000%[5] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[8]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-065 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘君武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人荆州九菱科技股份有限公司，现提名刘君武先生为荆州九菱科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与荆州九菱科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...