股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达48.46%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等，方式有电话、口头、微信询问[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项，无影响股价重大事件[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票，提请投资者注意风险[7][8]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度，有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[5] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数48,061,442股，占比100%[6] 其他 - 湖北众勤律师事务所见证股东大会，认为合法有效[8] - 公告披露了2025年第一次临时股东大会决议等备查文件[9]

股东大会安排 - 2025年2月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2月27日发布会议决议和召开股东大会通知公告[6] - 现场会议3月14日召开，网络投票时间为3月13日15:00至3月14日15:00[7] 股东大会情况 - 出席股东及委托代理人10人，所持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[8] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占出席有表决权股份总数100.00%[12]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。拟购买的理财产品的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对所购买的理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控 ...

业绩总结 - 公司发行价格11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，募投项目拟投1.163115741亿元，累计投入9277.904567万元，进度79.77%[6] 项目调整 - 新材料研发中心项目预定可使用日期调至2025年4月30日[7] 决策审议 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13][14][15]

融资情况 - 2022年11月23日获批公开发行股票，发行价11.72元/股，发行1120.00万股，募资净额116,311,574.10元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，两募投项目拟投116,311,574.10元，累计投入92,779,045.67元，进度79.77%[4] 项目延期 - 新材料研发中心项目预定可使用状态日期调至2025年4月30日[5][9] - 募投项目因极端天气及审核流程复杂进度延迟[5] 审议情况 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[9] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[10]

综合授信 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] - 授权有效期至2025年12月31日[2] - 申请已通过董事会审议，待股东大会批准[3] - 担保形式包括信用、资产抵押质押、无偿担保等[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 3月14日15:00现场会议，3月13 - 14日网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年3月7日[8] - 会议地点在荆州市沙市区渔湖大道45号[11] 议案内容 - 审议申请不超10000万元综合授信额度议案[12] - 授权有效期至2025年12月31日，额度可循环[12] 登记信息 - 3月14日14:00 - 14:30登记，地点同会议地[16] - 持相关文件信函、传真及上门登记[15] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

会议情况 - 监事会会议于2025年2月26日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 项目调整 - 新材料研发中心项目原计划2024年10月31日达预定可使用状态，首次调整后为2025年2月28日，本次调整后为2025年4月30日[6] 信息披露 - 《关于公司部分募投项目延期的公告》于2025年2月27日披露[6]

项目进度 - 新材料研发中心项目预计2025年4月30日达预定可使用状态[6] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》全票通过[7] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[12] 资金与会议安排 - 公司拟申请不超10000万元综合授信额度[9] - 公司拟定2025年3月14日召开第一次临时股东大会[11]