证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-041 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武、郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-044 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第二十一次 会议审议通过。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 8 日 15:00—2024 年 7 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案 ...

法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 湖北众勤律师事务所 法律意见书 湖北众勤律师事务所 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 众勤(2024) 顾字第049-2号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年6月18日召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-038 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,709,897 股，占公司有表决权股份总数的 75.4006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-039 荆州九菱科技股份有限公司 章 程 第五条 公司经北京证券交易所审核并于 2022 年 11 月 23 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1120 万股，于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 6486.773 万元。 第七条 公司营业期限为长期。 二〇二四年六月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 22 | ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-036 荆州九菱科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 4481.9 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 | | 万元。 6486.773 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 4481.9 万 | 第二十一条 公司股份总数为 | 6486.773 | | 股，全部为普通股，每股面值 | 1 元。 | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，本次权益 分派方案实施后，公司总 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-037 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第二十次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

股本与注册资本变更 - 2023年权益分派后总股本由44,819,000股变为64,867,730股[5] - 2023年权益分派后注册资本由4,481.9万元变为6,486.773万元[5] 议案表决与会议安排 - 《拟变更注册资本等议案》表决全票通过，待股东大会审议[5] - 《提请召开2024年第一次临时股东大会议案》表决全票通过，无需再审议[7] - 公司拟于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会[6]

经营情况 - 公司近期生产经营情况正常，一季度销售收入和扣非净利润均有增长 [3] - 2024年一季度订单受终端需求增长影响，较上年同期增长 [4] 客户与订单 - 主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、东贝集团等国内知名企业，终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业 [4] 原材料与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，原材料价格变动对公司产品价格影响较大 [5] - 铜基粉末冶金产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，以降低成本波动对公司利润的影响 [5] - 公司已于2023年通过对铜、锡两个品种开展套期保值业务的决议，并根据市场变化情况进行操作 [5] - 计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，未来可能适时开展稀土套期保值业务 [5] 分红与募投项目 - 公司权益分派方案经股东大会审议通过后，将在2个月内实施完毕 [6] - 募投项目建设稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产，预计将增加稀土永磁和铁氧体永磁收入 [7]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-034 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元，母公司资本公积为 169,242,138.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其他资本公积为 56,611,908.84 元）。本次权益分派共计转增 20,048,730 股，派发现金红利 6,682,910.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配 ...