公司经营情况 - 公司近期生产经营情况正常，一季度销售收入和扣非净利润均有增长 [3] - 2024年一季度订单受终端需求增长影响，较上年同期增长 [4] 客户与订单 - 主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、东贝集团等国内知名企业 [4] - 终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业 [4] 原材料与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，原材料价格变动对产品价格影响较大 [5] - 铜基粉末冶金产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，以降低成本波动对利润的影响 [5] - 公司已于2023年通过对铜、锡两个品种开展套期保值业务的决议，并根据市场变化情况进行操作 [5] - 计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，降低原材料波动带来的风险 [5] - 未来在条件成熟和可操作的前提下，公司可以适时开展稀土套期保值业务 [5] 分红与募投项目 - 公司权益分派方案经股东大会审议通过后，将在2个月内实施完毕 [6][7] - 募投项目建设稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产 [7] - 随着募投项目的逐步投产，公司稀土永磁和铁氧体永磁收入将逐步增加 [7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-031 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,731,043 股，占公司有表决权股份总数的 75.7104%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 . 1124 9 法律意见书 众勤(2024)顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会 议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-032 荆州九菱科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待 日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 四、 投资者参加 ...

公司业绩与订单情况 - 2024年一季度订单较上年同期增长，主要受终端需求增长影响 [3] - 2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上涨34.09% [9] - 2024年一季度净利润为524.36万元，较去年同期下降53.51%，主要系去年一季度收到政府上市奖励850万元 [13][14] 核心技术与市场地位 - 公司专注于粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，拥有5项发明专利 [4] - 2020年和2021年，公司生产的粉末冶金零件在中国汽车起动机主机市场用量排名均为国内市场第一 [8] 募投项目与生产基地 - 公司募投项目稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产 [6][11] - 稀土永磁收入占比将随着募投项目的逐步投产而提升 [7] 股价与投资者关系 - 公司将持续提升经营业绩，推动公司估值向内在价值靠近 [5] - 公司股东将根据相关法规依法对其持有的股份办理限售及解限售 [11] - 二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素影响 [5][15] 原材料价格与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，价格波动对产品价格影响较大 [12] - 公司已对铜、锡两个品种开展套期保值业务，以降低原材料价格波动风险 [12] - 未来计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，并适时开展稀土套期保值业务 [12]

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 18 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年 度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-029 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）15： 00 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为34,763,603.62元，同比增长12.65%[7] - 公司2024年1-3月营业总收入为34,763,603.62元，同比增长12.7%[24] - 公司2024年1-3月营业成本为25,890,379.37元，同比增长8.3%[24] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,243,591.49元，同比下降53.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,973,357.55元，同比增长34.09%[7] - 公司2024年1-3月净利润为5,243,591.49元，同比下降53.5%[25] - 综合收益总额为5,243,583.26元，同比增长114.9%[28] - 基本每股收益为0.25元[26] - 基本每股收益为0.12元，稀释每股收益为0.12元[28] 资产与负债 - 公司资产总计为351,020,608.57元，同比下降4.01%[7] - 公司总资产从351,020,608.57元增长至365,669,247.90元，增长4.17%[20] - 公司资产负债率（合并）为9.80%，较上年末下降5.05个百分点[7] - 公司2024年1-3月负债合计为35,886,323.08元，同比下降35.7%[24] - 流动负债从31,077,215.64元增加至50,896,176.75元，增长63.78%[20] - 非流动资产合计从98,987,706.05元微增至99,210,191.65元，增长0.22%[20] - 母公司流动资产从252,016,622.53元减少至266,442,784.49元，下降5.41%[22] - 母公司非流动资产从100,559,537.04元微增至100,782,022.64元，增长0.22%[23] 研发费用 - 公司研发费用为2,207,849.64元，同比增长33.16%[11] - 公司2024年1-3月研发费用为2,207,849.64元，同比增长33.1%[24] 现金流量 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为28,365,618.84元，同比增长40.72%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28,365,618.84元，同比增长40.7%[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,651,467.41元，同比增长397.35%[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,651,467.41元，同比增长397.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,339,383.24元，同比改善48.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,400,863.67元，同比改善68.6%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,039,269.73元[29] - 期末现金及现金等价物余额为81,336,064.42元，同比下降32.2%[29] - 投资支付的现金为20,000,000.00元，同比下降20.0%[29] 股东与股本 - 公司总股本为44,819,000股，其中无限售股份占比25.0237%，有限售股份占比74.9763%[14] - 控股股东徐洪林持有18,988,500股，占总股本的42.3671%[14] - 公司普通股股东人数为4,011人[14] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份的情况[15] 其他财务数据 - 公司其他流动资产为8,668,913.50元，同比增长314.23%，主要由于预缴企业所得税998.2万元[8] - 公司信用减值损失为178,775.19元，同比增长7368.85%，主要由于应收账款减少，坏账准备转回[11] - 公司货币资金从94,527,867.55元减少至86,395,571.19元[19] - 公司应收账款从75,348,912.23元减少至70,197,817.84元[19] - 公司存货从38,733,941.83元增加至38,924,212.65元[19] - 公司固定资产从31,236,131.45元减少至30,078,244.51元[19] - 公司在建工程从34,874,380.65元增加至35,013,308.26元[19] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力的预计金额为6,000,000元，实际发生金额为1,099,529.21元[17] - 应付账款从18,284,170.78元增加至29,116,661.52元，增长59.24%[20] - 递延所得税资产从856,265.50元增加至883,081.78元，增长3.13%[20] - 母公司应付票据从6,150,044.12元增加至8,515,006.23元，增长38.45%[23] - 母公司应交税费从1,226,564.54元增加至5,495,812.44元，增长348.06%[23] - 母公司其他应付款从1,861,826.52元减少至1,840,358.52元，下降1.15%[23] - 公司2024年1-3月未分配利润为88,430,294.73元，同比增长6.3%[24] - 公司2024年1-3月营业利润为5,908,366.60元，同比下降54.3%[25] - 公司2024年1-3月所得税费用为649,435.02元，同比下降61.2%[25]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-026 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许圣雄因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。 董事刘君武、冉克平、郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-027 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编 写了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

中喜财审 2024S00672 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 荆州九菱科技股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00672 号 荆州九菱科技公司股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荆州九菱科技公司股份有限公司(以下简称九菱科技公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.cn 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZIONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 # iT 日 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业发 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZIONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...