证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-025 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-019 荆州九菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序， 合法有效。 2023年度，公司共召开董 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-017 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冉克平） 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-024 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元。母公司资本公积为 169,242,138.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其 他资本公积为 56,611,908.84 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股， ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-013 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-021 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责， 并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权；本人还 积极参加了公司召开的股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-018 荆州九菱科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 事、高级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘君武、冉克平、郑婵娟的独立性情况 进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00184 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 3 | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 火 ) ZIIONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00184号 荆州九菱科技股份有限公司全体股 ...