证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-037 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第二十次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

股本与注册资本变更 - 2023年权益分派后总股本由44,819,000股变为64,867,730股[5] - 2023年权益分派后注册资本由4,481.9万元变为6,486.773万元[5] 议案表决与会议安排 - 《拟变更注册资本等议案》表决全票通过，待股东大会审议[5] - 《提请召开2024年第一次临时股东大会议案》表决全票通过，无需再审议[7] - 公司拟于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会[6]

经营情况 - 公司近期生产经营情况正常，一季度销售收入和扣非净利润均有增长 [3] - 2024年一季度订单受终端需求增长影响，较上年同期增长 [4] 客户与订单 - 主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、东贝集团等国内知名企业，终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业 [4] 原材料与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，原材料价格变动对公司产品价格影响较大 [5] - 铜基粉末冶金产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，以降低成本波动对公司利润的影响 [5] - 公司已于2023年通过对铜、锡两个品种开展套期保值业务的决议，并根据市场变化情况进行操作 [5] - 计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，未来可能适时开展稀土套期保值业务 [5] 分红与募投项目 - 公司权益分派方案经股东大会审议通过后，将在2个月内实施完毕 [6] - 募投项目建设稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产，预计将增加稀土永磁和铁氧体永磁收入 [7]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-034 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元，母公司资本公积为 169,242,138.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其他资本公积为 56,611,908.84 元）。本次权益分派共计转增 20,048,730 股，派发现金红利 6,682,910.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配 ...

公司经营情况 - 公司近期生产经营情况正常，一季度销售收入和扣非净利润均有增长 [3] - 2024年一季度订单受终端需求增长影响，较上年同期增长 [4] 客户与订单 - 主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、东贝集团等国内知名企业 [4] - 终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业 [4] 原材料与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，原材料价格变动对产品价格影响较大 [5] - 铜基粉末冶金产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，以降低成本波动对利润的影响 [5] - 公司已于2023年通过对铜、锡两个品种开展套期保值业务的决议，并根据市场变化情况进行操作 [5] - 计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，降低原材料波动带来的风险 [5] - 未来在条件成熟和可操作的前提下，公司可以适时开展稀土套期保值业务 [5] 分红与募投项目 - 公司权益分派方案经股东大会审议通过后，将在2个月内实施完毕 [6][7] - 募投项目建设稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产 [7] - 随着募投项目的逐步投产，公司稀土永磁和铁氧体永磁收入将逐步增加 [7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-031 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,731,043 股，占公司有表决权股份总数的 75.7104%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 . 1124 9 法律意见书 众勤(2024)顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会 议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-032 荆州九菱科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待 日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 四、 投资者参加 ...

公司业绩与订单情况 - 2024年一季度订单较上年同期增长，主要受终端需求增长影响 [3] - 2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上涨34.09% [9] - 2024年一季度净利润为524.36万元，较去年同期下降53.51%，主要系去年一季度收到政府上市奖励850万元 [13][14] 核心技术与市场地位 - 公司专注于粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，拥有5项发明专利 [4] - 2020年和2021年，公司生产的粉末冶金零件在中国汽车起动机主机市场用量排名均为国内市场第一 [8] 募投项目与生产基地 - 公司募投项目稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产 [6][11] - 稀土永磁收入占比将随着募投项目的逐步投产而提升 [7] 股价与投资者关系 - 公司将持续提升经营业绩，推动公司估值向内在价值靠近 [5] - 公司股东将根据相关法规依法对其持有的股份办理限售及解限售 [11] - 二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素影响 [5][15] 原材料价格与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，价格波动对产品价格影响较大 [12] - 公司已对铜、锡两个品种开展套期保值业务，以降低原材料价格波动风险 [12] - 未来计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，并适时开展稀土套期保值业务 [12]

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 18 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年 度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-029 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）15： 00 ...