荆州九菱科技股份有限公司 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详 ...

技术优势与市场策略 - 公司在稀土永磁材料领域拥有3项发明专利和18项实用新型专利，另有2项发明专利正在受理中 [3] - 公司与合肥工业大学签订了长期技术协作和产品开发协议，通过"产学研"模式拓展高性能车用粉末冶金结构零件及稀土永磁材料的研究与开发 [3] - 公司计划在三年内将铁氧体永磁材料的产能从450吨增加到1500吨 [4] - 公司积极引进优秀人才，去年至今引进2名全日制硕士研究生和5名合肥工业大学全日制本科生 [4] 市场地位与客户关系 - 公司与汽车电机类主要客户是多年的合作伙伴，随着新能源汽车渗透率提高，公司积极拓展新能源汽车电驱动系统业务 [3] - 公司订单充足，预计将继续保持稳定有序发展态势 [8] - 公司计划通过期货套期保值业务降低原材料价格波动对经营的影响，目前期货账户已开立但未开展交易 [5][6] 募投项目与产能规划 - 募投项目位于沙市区锣场镇渔湖大道南侧，规划总用地面积100,000㎡，总建筑面积58,218.30㎡ [7] - 募投项目将建成"年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目"和"新材料研发中心项目"，建成后粉末冶金年产能可达9,000吨，磁性材料年产能可达2,000吨 [7] - 募投项目已于2023年5月底举行开工奠基仪式，目前正在有序建设中 [7] 股份回购与激励机制 - 公司回购股份266,265股，占公司总股本0.59%，占拟回购数量上限的88.76%，最高成交价为10.35元/股，最低成交价为10.12元/股 [9][10] - 公司已支付总金额2,713,216.28元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的77.17% [9][10] - 公司回购股份用于股权激励，旨在提升公司股票长期投资价值，吸引和留住优秀人才 [10] 转板政策与未来规划 - 证监会发布的《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》中提到稳妥有序推进北交所上市公司转板 [8] - 公司将根据最新政策进行审慎研判，结合市场情况及未来自身发展规划综合考虑是否转板 [8]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-045 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织 编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2 ...

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通 知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产 品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销 保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用 闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。 二、 本次委托理财情况 （一） 本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-050 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司制定《期货套期保值业务管理制度》，便于控制和管 理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安 全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东 的利益，不 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-049 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-054 荆州九菱科技股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 自 2023 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 四、期货套期保值风险情况 （一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保 值期货交易的损失。 （二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大， 可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。 公司拟进行的期货套期保值业务是为了规避和防范原材料价格波动风险，减 少原材料价格波动对公司正常生产经营的不利影响。在原材料 ...

（一）基本情况 公司于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2000万元 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的 期限最长不超过12个月。2023年1月19日，公司在招商银行股份有限公司荆州分 行购买"招银理财招睿丰和（信用精选）1个月持有期3号固定收益类理财计划（产 品代码：107523）"理财产品2000万元，到期日为2023年6月16日，达到使用经审 议的使用闲置自有资金进行现金管理额度上限。2023年2月14日，公司在中信银 行股份有限公司荆州分行购买"中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客 专享（产品代码：A20SC5393）"理财产品500万元，到期日为2023年5月16日； 2023年5月23日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买"信银理财安盈象固 收稳利六个月封闭式8号理财产品（产品代码：AF231769）"理财产品500万元， 到期日为2023年11月30日，因此，公司实际购买理财产品金额超出预计。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：202 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-053 荆州九菱科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规 范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《证券法》 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，制 定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，目的是借助期货市场 的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定 经营成本，不得进行 ...