荆州九菱科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,240,000 股，占公司总股本 4.9978%，可交 易时间为 2023 年 6 月 29 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-044 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 11,215,367 | 25.0237% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 33,593,133 | 74.9529% | | 股份 | 2、个人或基金 | 10,500 | 0.0234% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,821,094.00 元。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-043 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 44,819,000 股减去不参与分配的股份 266,265 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-042 其他（2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日（周四） 14:30-16:35 参加了"2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 并通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）与投资者进行了线上交流，本次活 动采用网络远程方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 荆州九菱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对九菱科技的关注和支持。公司本次发行募投 项目包括稀土永磁材料的建设项目，主要利用下游稳定的客户资源，发展新能源汽车驱 动电机磁钢等磁性材料业务，待项目投产后，将根据下游市场情况确定是否进入航天军 工产品领域。后续进展请见本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-041 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,278,321 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 79.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 76,792 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编: 430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 众勤(2023)顾字第049-2号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-040 荆州九菱科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告 说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐洪林先生 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 公司保荐代表人：殷博成先生 新材料研发中心的建设，将通过引进优秀技术人才、加强与科研院校 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-039 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经 营情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 (问题征集专题页面二维码) 五、 联系方式 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐洪林先生； 公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-038 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为10.75 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-034 九菱科技 证券代码 : 873305 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-037 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟 2023 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审 议第二届董事会第十三次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告内容客观、 公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。 因此，我们同意上述议案。 荆州九菱科技股份有限公司 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...