一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-046 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （2）《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的内容和格式符 合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度 ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 九菱科技 873305 司标识图片 荆州九菱科技股份有限公司 JINGZHOU JULIN SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 公司半年度大事记 2023 年 5 月，公司为 募投项目举行开工奠基 仪式。 2023 年 6 月，公司被 中共湖北省委人才工作 领导小组办公室评选为 "湖北省人才驿站"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 22 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 27 | | 第七节 | 财务会计报告 30 | | 第八节 | 备查文件目录 95 | 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 第一节 重要提示、目录 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-045 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-050 经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置 资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和 股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求， 公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况， ...

荆州九菱科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,240,000 股，占公司总股本 4.9978%，可交 易时间为 2023 年 6 月 29 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-044 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 11,215,367 | 25.0237% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 33,593,133 | 74.9529% | | 股份 | 2、个人或基金 | 10,500 | 0.0234% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,821,094.00 元。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-043 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 44,819,000 股减去不参与分配的股份 266,265 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-042 其他（2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日（周四） 14:30-16:35 参加了"2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 并通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）与投资者进行了线上交流，本次活 动采用网络远程方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 荆州九菱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对九菱科技的关注和支持。公司本次发行募投 项目包括稀土永磁材料的建设项目，主要利用下游稳定的客户资源，发展新能源汽车驱 动电机磁钢等磁性材料业务，待项目投产后，将根据下游市场情况确定是否进入航天军 工产品领域。后续进展请见本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-041 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,278,321 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 79.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 76,792 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编: 430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 众勤(2023)顾字第049-2号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-040 荆州九菱科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告 说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐洪林先生 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 公司保荐代表人：殷博成先生 新材料研发中心的建设，将通过引进优秀技术人才、加强与科研院校 ...