会议信息 - 监事会会议于2024年7月16日召开，通知于7月10日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 向5名激励对象授予100万股限制性股票，首次授予日为7月16日[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-049 江苏恒太照明股份有限公司 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对 象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决 时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对 相关议案审议同意。独立董事姚国进作为征集人就公司2024年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2024年6 ...

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量120万股[3] - 首次授予100万股，占比83.33%[3] - 预留权益20万股，占比16.67%[3] 核心人员获授情况 - 马久金获授40万股，占比33.33%[3] - 刘建秋、李小龙各获授10万股，占比8.33%[3] 管理层获授情况 - 管园园、夏卫军各获授20万股，占比16.67%[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月19日公告通知[6] - 7月5日15:00现场召开，董事长视频参会，董事夏卫军主持[7] - 网络投票时间为7月4日15:00 - 7月5日15:00[8] 参会情况 - 实际出席8方，持股138,073,036股，占比63.1656%[10] 议案审议 - 审议6项议案，含2024年股权激励计划相关议案[13] - 所有议案均获三分之二以上通过[25] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[26]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 138,073,036 股，占公司有表决权股份总数的 63.1656%。(李彭晴先生因境外出 差，通过通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-044 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前6个月（2023 年 12 月 20 日至 2024年 6 月 19 日）买卖公 司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查 询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 江苏恒太照明股份有限公司 关于2024年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2024 年 6 月 19 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）2024年 6 月 17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名马久金等三名员工为公司核心员工，并 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日将拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司 全体员工均对提名的马久金等三人为公司核心员工无异议。 （四）2024 年 7 月 5 日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定马久金等三名员工为公司 核心员工。 具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示 期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的马久金等三名员工为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定董事会提名的马久金等三名员工为公司核心员工。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024- 041 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

股权激励 - 2024年6月17日会议审议通过激励对象名单议案[2] - 6月19日披露激励对象名单[2] - 6月20 - 30日公示激励对象，无异议[2][3] - 激励对象具备任职资格，无不得成为情形[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-039 江苏恒太照明股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（姚国进）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（姚国进）作为征集 人，就公司拟于2024年7月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计 ...