股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集，12月11日公告通知[6] - 12月26日15:00现场召开，董事长主持，网络投票时间为12月25 - 26日[7][8] - 9人出席，持有股份143,407,750股，占比65.3073%[10] 议案审议情况 - 审议6项议案，包括预计2025年关联交易、变更会计师事务所等[14] - 所有议案均获二分之一以上通过，表决合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日15:00现场召开，网络投票时间为12月25 - 26日[7][8] - 实际出席股东及代理人9人，持股143,407,750股，占比65.3073%[10] 议案审议情况 - 审议6项议案，所有议案均获二分之一以上通过[14][23] - 多项议案表决同意股数143,407,750股，占比100%[17][18][19][20][21][22]

换届情况 - 公司第二届董监高任期2025年1月11日届满，因提名未完成将延期换届[1] - 董事会各专门委员会和高管任期相应顺延，换届前第二届人员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息，延期不影响正常运营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-074 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-069)。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。（纪少东先生 ...

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额3500万元，2024年实际发生1958.37万元[4] - 2025年预计采购原材料等3000万元，2024年实际发生1943.20万元[4] - 2025年预计销售照明灯具等500万元，2024年实际发生15.17万元[4] 具体采购销售预计 - 2025年向南通美然包装采购不超2300万元[5] - 2025年向温州美墨彩印采购不超600万元[6] - 2025年向乐清市德美绝缘采购不超100万元[7] - 2025年向江苏恒太电气销售不超500万元[10] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过2025年关联交易议案[11] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[17] 合规情况 - 关联交易符合规定，审议程序合法合规[17] 备查文件 - 包含董事会、监事会等相关会议决议及核查报告[19]

授信申请 - 2025年公司拟申请综合授信额度58000万元[2] - 各银行分别提供不同额度一年期信用担保授信[2] 决策流程 - 2024年12月9日董事会审议通过相关议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 其他安排 - 授权董事长签署授信额度内法律文件[3] - 申请授信因业务需要，利于改善财务[5]

江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-072 本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 ...

财务安排 - 预计2025年度关联交易金额不超3500万元[5] - 拟用不超30000万元自有闲置资金买理财[8] - 拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[9] - 2025年拟向银行申请58000万元综合授信额度[10] - 公司及子公司拟在不超5000万美元额度内开展外汇套期保值业务[11] 审计与制度 - 拟聘请中喜会计师事务所为2024年年度审计机构[6] - 公司制定《江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度》[13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月26日15:00 - 16:00，网络投票时间为12月25日15:00 - 12月26日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议登记时间为2024年12月25日上午9:00 - 11:00[18] - 会议联系电话为0513 - 80290019，传真为0513 - 68223338，电子邮箱为evertielighting@163.com[18] 财务安排 - 预计2025年度关联方与公司日常关联交易金额不超过3500万元[11] - 拟聘请中喜会计师事务所为2024年年度审计机构[12] - 拟使用自有闲置资金购买理财产品，任意时间节点理财余额不超过30000万元[13] - 拟使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超过12个月[14] - 2025年拟向银行申请综合授信额度58000万元[15] - 公司及控股子公司拟在不超过5000万美元额度内开展外汇套期保值业务[16]

制度审议 - 2024年12月9日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情采集范围涵盖公司及子公司官网等[6][7] - 分重大和一般舆情，处置原则及措施明确[9][10][13][14] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[16][17] - 制度自董事会审议通过日生效[19]