证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-031 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事姚国进因行个人程问题以通讯方式参与表决。 ...

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施《2024年股权激励计划》主体资格[1][2] 激励对象 - 激励对象不存在不适合参与情形，不包括独董、监事及大股东及其配偶等[2] 计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[3] 审议进度 - 激励计划相关议案已履行必要审议程序，尚需股东大会审议[3] 实施意义 - 实施《激励计划》利于健全机制、提升治理和可持续发展，监事会同意实行[3]

北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第２夕0 号 NGKF 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 三元年曾是曾曾曾曾是曾是自己是是最早晚期最新最新最新最新增量增量就是国家国际娱乐城登录网登录 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024 年股权激励计划之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第 250 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》《 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-035 江苏恒太照明股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | | 3 3 | 李小龙 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自 2024 年 6月 19 日至 2024 年 6 月 28 日。公司员工对上述核心员 工的认定名单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 6 月17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "） 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-033 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 二O二四年六月 1 江苏恒太照明股份有限公司2024股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 江苏恒太照明股份有限公司2024股权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《江苏恒太照明股份有限公司公司章程》的相关规定制定 ...

激励计划业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予考核，2024年营收不低于63000万元或净利润不低于7800万元[7] - 2024 - 2025年两年累计营收不低于133000万元或净利润不低于16200万元[7] - 2024 - 2026年三年累计营收不低于210000万元或净利润不低于25000万元[7] - 预留部分2024年报披露前授予，业绩目标同首次授予；披露后授予，2025年营收不低于70000万元或净利润不低于8400万元[9] - 预留部分2024年报披露后授予，2025 - 2026年两年累计营收不低于147000万元或净利润不低于17200万元[9] 考核相关 - 激励对象考核分四等级，对应解除限售比例不同[10] - 考核期间为解除限售前一会计年度[12] - 激励计划实施期间每年考核一次[13] - 员工主管5个工作日内通知考核结果[16] - 考核对象有异议，董事会10个工作日内复核[16] 适用范围与职责 - 适用于董事、高管、核心员工，不含独立董事、监事[5] - 董事会领导组织考核并考核激励对象[6] - 人事部在董事会指导下负责具体考核，保存结果并交报告[15]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-037 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 15:00-16:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

激励计划 - 恒太照明（873339）首次授予限制性股票总量100万股[2] - 马久金等5人获授不同数量股票，占比各异[2] - 激励对象含核心员工、财务总监等[2][4] 流程进度 - 核心员工激励名单待公示、监事会意见及股东大会审议[4] 公告信息 - 公告于2024年6月19日发布[5]

会议安排 - 2024年6月12日书面通知召开监事会会议[4] - 2024年6月17日召开第二届监事会第十八次会议[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多项议案表决均全票通过[5][6][8][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名3人为公司核心员工[8]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00现场会议在南通公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[7][8] - 实际出席股东及代理人10方，持股143,357,950股，占比68.5833%[10] 议案审议情况 - 审议《2023年董事会工作报告的议案》等10项议案[13] - 多项议案同意股数143,357,650股，占比99.9997%[16][17][18][19][20][21][22][23] - 所有议案均获出席股东有效表决权三分之二以上通过[24]