西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安 天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证 ...

行业竞争壁垒及市场需求 - 公司所处行业在技术要求、客户认可、资质方面有一定的行业门槛和壁垒[2][3] - 技术方面,爆炸焊接技术要求较高,需要根据不同金属材料的性能差异进行调整[2][3] - 客户认可方面,公司产品主要应用于大型工业成套装备,客户对供应商的技术实力和质量控制要求较高[3] - 资质方面,公司需要拥有爆破作业许可资质,具备满足条件的爆炸场地[3] 业绩周期性 - 公司产品应用领域较广,多领域的开拓和应用可相互弥补部门行业及政策带来的不利影响,弱化行业周期特征[4] 产品定价及利润影响 - 公司主要采用成本加成法定价,原材料价格波动对公司利润影响较小[5] 与海外竞争对手差距 - 公司在爆炸复合技术方面已经达到国际先进水平,可以生产最大35㎡的钛-钢复合板[6] - 但在海外市场知名度及客户认可度方面仍有一定差距,公司将加大海外市场宣传和开拓力度[7] 新核电项目影响 - 核电项目从前期论证到投产需要约5年时间,对公司业绩影响将逐步释放[8] 产品应用领域 - 公司产品应用于舰艇减重、高强度链接、海洋工程等船用复合材料领域[9] - 公司产品应用于核电站凝汽器管板、过渡接头等核电领域[10] - 公司产品应用于锂电铜箔阴极辊设备、动力电池用硫酸钴、硫酸镍加压釜等新能源领域[11]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年11月21日 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

公司概况 - 公司采用爆炸焊接技术生产层状金属复合材料，该技术可有效解决异种金属焊接问题，同时能发挥稀有金属和黑色金属的特性，并大幅节约稀贵金属使用[3] - 公司主要产品在多个应用领域实现进口替代和国产化，如PTA、电力、环保、冶金、核电及新能源等[4] - 公司前三季度财务表现稳健，营运能力和现金流水平良好，收入同比增长明显[5][6] 技术优势 - 公司爆炸复合技术不断突破，生产的金属复合材料面积和种类不断增加[4] - 公司银-钢复合材料采用爆炸复合工艺，单张面幅达11㎡，提高了生产效率[7] - 公司牵头起草行业标准《银-钢复合板》[7] 市场拓展 - 公司将进一步加强人才储备和市场推广能力，完善新市场新产品开拓能力[7] - 公司将着力在航空航天、核工业、超低温工程、新能源等领域持续发力，打开新应用市场[7] - 公司欧美地区销售收入来自主要客户，如GE、西门子等全球知名企业，出口订单毛利率较高[8] - 公司产品应用于核电设备，如核电冷凝器用管板、核电安注箱球体等[9] 资本市场发展 - 公司今年在北交所上市，将积极借助资本市场的政策扶持实现进一步发展[9]

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-071 2.会议召开地点：通讯会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-069）。 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入5.47亿元，同比增长13.78%；归属于上市公司股东的净利润7072.63万元，同比增长26.06%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入1.86亿元，同比增长41.34%；归属于上市公司股东的净利润3268.43万元，同比增长169.27%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为546,605,438.60元，2022年同期为480,386,708.16元，同比增长约13.78%[33] - 2023年1 - 9月营业利润为80,042,167.10元，2022年同期为66,493,308.30元，同比增长约20.38%[34] - 2023年1 - 9月利润总额为79,884,971.06元，2022年同期为66,445,905.74元，同比增长约20.23%[34] - 2023年1 - 9月净利润为70,726,286.33元，2022年同期为56,104,190.35元，同比增长约26.06%[34] - 2023年1 - 9月综合收益总额为70,726,286.33元，2022年同期为56,010,329.20元，同比增长约26.27%[34] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.7177元/股，2022年同期为0.5969元/股，同比增长约20.24%[35] - 2023年1 - 9月母公司营业收入为546,605,438.60元，2022年同期为480,386,708.16元，同比增长约13.78%[36] - 2023年1 - 9月母公司净利润为68,576,734.02元，2022年同期为55,739,774.64元，同比增长约22.99%[36] - 2023年1 - 9月母公司基本每股收益为0.6959元/股，2022年同期为0.5930元/股，同比增长约17.35%[37] 资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计9.81亿元，较上年期末增长48.32%；归属于上市公司股东的净资产4.58亿元，较上年期末增长44.71%[12] - 公司资产总计从66.14亿元增长至98.10亿元，增幅约48.39%[27] - 所有者权益（或股东权益）合计从3.17亿元增长至4.58亿元，增幅约44.70%[28] - 母公司资产总计从66.04亿元增长至97.72亿元，增幅约48.00%[30] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从3.16亿元增长至4.55亿元，增幅约44.12%[31] 具体资产项目变化 - 货币资金2.87亿元，较上年期末增长386.72%，主要因上市募集资金到账及现金回款增加[13] - 应收账款1.30亿元，较上年期末增长95.07%，主要因报告期内销售额增加[13] - 合同负债1.27亿元，较上年期末增长79.34%，主要因销售订单增加，预收款增加[13] - 2023年9月30日货币资金为287,341,516.43元，2022年12月31日为59,036,226.15元[26] - 2023年9月30日应收票据为160,741,684.68元，2022年12月31日为116,119,762.92元[26] - 2023年9月30日流动资产合计839,518,303.10元，2022年12月31日为517,156,181.25元[26] 负债项目变化 - 流动负债合计从2.95亿元增长至4.76亿元，增幅约61.47%[27] - 非流动负债合计从4964.46万元降至4727.88万元，降幅约4.76%[27] - 母公司流动负债合计从2.95亿元增长至4.75亿元，增幅约61.01%[30] - 母公司非流动负债合计从4964.46万元降至4727.88万元，降幅约4.76%[30] 股本与资本公积变化 - 公司股本从9400万元增长至1.09亿元，增幅约15.90%[28] - 公司资本公积从1.29亿元增长至2.38亿元，增幅约84.98%[28] 费用与收益变化 - 研发费用2416.65万元，较上年累计增长30.32%，主要因本期课题数量增加[13] - 其他收益1265.15万元，较上年累计增长230.11%，主要因收到省、市拨付上市奖励1000万元[13] - 2023年1 - 9月营业总成本为473,866,085.91元，2022年同期为411,901,155.21元，同比增长约15.04%[33] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同期增长82.83%，因现金回款增加[11][13] - 筹资活动产生的现金流量净额7596.08万元，较上年同期增长223.52%，因上市募集资金在报告期内到账[13] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计403,236,339.90元，2022年同期为455,544,776.01元，同比下降约11.48%[38] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计282,976,798.94元，2022年同期为389,767,306.02元，同比下降约27.40%[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额120,259,540.96元，2022年同期为65,777,469.99元，同比增长约82.83%[40] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计17,358,286.40元，2022年同期为258,800.00元，同比增长约6683.00%[40] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计6,981,722.40元，2022年同期为36,340,395.75元，同比下降约80.80%[40] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额10,376,564.00元，2022年同期为 - 36,081,595.75元，同比增长约128.76%[40] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计130,461,745.28元，2022年无相关数据[40] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计54,500,939.63元，2022年同期为61,495,040.44元，同比下降约11.37%[40] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额75,960,805.65元，2022年同期为 - 61,495,040.44元，同比增长约223.52%[40] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额205,225,279.94元，2022年同期为 - 29,922,305.41元，同比增长约785.78%[40] 盈余公积与未分配利润调整重述 - 盈余公积上年期末调整重述后为21,528,022.60元，上上年期末调整重述后为14,293,144.49元；未分配利润上年期末调整重述后为68,425,695.76元，上上年期末调整重述后为38,211,188.49元[19] 股东持股情况 - 西部金属材料股份有限公司期末持股48,232,000股，比例44.27%；陕西航空产业资产管理有限公司期末持股25,874,000股，比例23.75%[20] - 西安工业投资集团有限公司期末持股7,800,000股，比例7.16%；西安航空城产业基金管理有限公司 - 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股1,200,000股，比例1.10%[20] - 李平仓期末持股700,000股，比例0.64%；樊科社期末持股610,000股，比例0.56%[20] - 中国农业银行股份有限公司 - 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金期末持股500,000股，比例0.46%；中山证券有限责任公司期末持股401,258股，比例0.37%[20] - 西安关天创新投资管理有限公司期末持股400,000股，比例0.37%；汪洋期末持股350,000股，比例0.32%[20] - 前十名股东合计期初持股84,766,000股，持股变动1,301,258股，期末持股86,067,258股，比例79.00%[20]

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月14日至9月25日 [2] - 调研地点是天力复合公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 13家调研机构包括开源证券、中泰证券等 [2] - 上市公司接待人员有常务副总经理兼财务负责人孙昊等 [2] 业务前景与竞争 - 公司是核电项目用复合材料国内唯一批量化供应商，新核电机组获批带来市场机遇 [3] - 公司多项国内唯一批量化供应产品短期内难有竞争对手，原因是技术门槛高、用户更换供应商程序复杂、公司持续改进创新 [4] 产品产销与项目进展 - 上半年锆钢销量400余吨，毛利率因锆材价格上升略有下降，项目在多领域实现供货突破 [4] - 目前公司产能为25,000吨/年，产能使用饱满 [4] - “清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”计划投资9,575万元，使用募集资金8,700万元，部分设备已投产，产能逐步释放 [4] - “研发中心建设项目”计划投资2,563万元，使用募集资金2,300万元，设备在调研阶段 [4] - 上述募投项目预计2024年底基本全面投产 [4] 行业影响与业绩情况 - 大化工行业有周期性但总体需求增加，PTA未来将加速淘汰落后产能，国外新兴市场提供契机 [4] - 五六月份干扰因素未对公司产生重大不利影响，三季度业绩不会承压 [5] 产品应用领域 - 公司产品在海洋相关产业有应用，涉及多种材质 [5]

根据陕西省财政厅关于修订印发《陕西省金融发展专项资金管理办法》的通 知（陕财办金〔2022〕29 号），西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到拨付的省级上市奖补资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年9月27日 ...