证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-065 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于定期报告更正的议案》 1.议案内容： 公司于 2024 年 10 月 9 日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-071 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及 报送》等相关规定，现拟对公司内幕信息知情人登记管理制度进行修订完善。公 司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的 资金，公司按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐 机构海通证券分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、 浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1286 号）批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权 所发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元 / 股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292. ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-068 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况 1、公司是否预计日常性关联交易 √是 □否 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： 第五节 重大事件 二、重大事项详情 | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | --- | --- | --- | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 281,550,000.00 | 199,553,504.35 | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 94,600,000.00 | 28,723,873.84 | | 3．公司章程中约定适用 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-070 西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 相关规定，现拟对公司募集资金管理制度进行修订完善。公司第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。相关事项尚需提请公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.会议列席人员：公司高级管理人员（总经理孙昊因工作安排冲突未列席本 次会议，已向董事会请假） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事樊科社因工作安排冲突缺席，委托董事李平仓代为表决。 董事李淑燕因工作安排冲突缺席，委托董事顾亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于定期报 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-066 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-050）。 经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正，现更正如下： 更正前： 第四节 重大事件 二、重大事项详情 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况 更正后： 第四节 重大事件 二、重大事项详情 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况 1、公司是否预计日常性关联交易 √是 □否 1、公司是否预计日常性关联交易 √是 □否 | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | --- | --- | --- | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 281,550,000.00 | 134,863,130.6 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等相关法律、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于公司一楼大会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间： ...

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月18日股东大会通过[1] - 以总股本108,950,000股为基数，每10股派1元现金[2] - 共计派发现金红利10,895,000.00元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润62,253,770.28元，母公司60,037,999.36元[1] 税收与时间安排 - 不同持股时间股东补缴税款不同，QFII按10%税率代扣[2] - 权益登记日2024年12月10日，除权除息日11日[4] - 2024年12月11日现金红利划入股东账户[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-063 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,253,770.28 元，母公司未分配利润为 60,037,999.36 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,895,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 12 月 10 日下午北京证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责 ...