会议相关 - 监事会会议于2024年10月29日召开，5位监事出席和授权出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 分红方案 - 以10,895万股为分红基准，拟每10股派现金红利1元（含税）[4] 审计机构 - 拟聘任中审众环为2024年度财务及内控审计机构[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-059 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年 审计服务；上期审计收费 32 万元，本期审计收费 32 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下或简称"中审众 环"）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-060 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,253,770.28 元，母公司未分配利润为 60,037,999.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,895,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-057 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-056 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 ...

融资情况 - 公司向不特定合格投资者发行1495.00万股，价格9.35元/股，募资1.397825亿元[2] - 扣除费用后净额1.2446929246亿元，超募446.929246万元[2] 账户管理 - 与海通证券和三家银行签监管协议[4] - 注销浦发银行西安太华路支行账户，对应协议终止[5] - 转出募集资金专项账户利息4.00元[5]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-054 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号) 批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到 位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 202 ...

违规情况 - 2023年与西部钛业关联采购额1.81亿元未在年报披露[3] - 2023年年报关联担保披露与实际不符[3] - 财务信息系统未完全分开[4] 处理结果 - 陕西监管局责令公司改正，对顾亮、何波出具警示函[6] 影响与计划 - 行政监管措施对经营和财务无重大不利影响[7][8] - 公司将制定整改计划提升信息披露质量[10]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对西安天力金属复合材料股份有限公司采取责令改 正并对顾亮、何波采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕37 号） 一是公司 2023 年与西部钛业有限责任公司的关联采购额为 1.81 亿元，达到 重大日常性关联交易标准，公司未在 2023 年年报"第五节 重大事件"中进行披 露。二是公司在 2023 年半年报及年报中列表披露日常关联交易执行情况时，未 说明相关交易的公允性。三是公司 2023 年未发生关联担保，但在年报"第五节 重 大事件"中披露控股股东西部金属材料股份有限公司(以下简称西部材料)自 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 25 日为公司担保 1 亿元，披露内容与实际情况 不符。 2. 独 ...