证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-057 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与2023年8月28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1286号）同意 注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,300.00万股，募集 资金人民币总额121,550,000.00元，扣除承销费人民币9,320,754.72元（不含增 值税）后，公司于2023年6月30日实际收到募集资金112,229,245.28元。该募集 资金已于2023年6月30日全部到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了希会验字（2023）0018号《验资报告》。 公司于2023年7月12日在北交所上市。自公司 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对天力复合使用银行承兑汇票等票据方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股 13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总 额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为 0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金 净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。 超额配售选择权行使后， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 募 集 资 金 净 额 124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-059 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-055 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.35 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00 万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量 195.00 万 股，本次发行最终募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 15,313,207.54 元，募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净 额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-056 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项已经 完成，公司注册资本等发生变化，故根据实际股本情况修改公司章程。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币【】万 | 第五条 公司注册资本为人民币 10,895 | | 元。公司于【】年【】月【】日经北京 | 万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京 | | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | 证券交易所审核同意并报经中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》等相关法律 法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会 议审议议案进行审核，并就相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度利润分配方案》的独立意见 经审阅，公司第二届董事会第十二次会议审议的《2023年半年度利润分配方 案》，该议案符合法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-053 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见公告 经审阅，我们认为：公司采 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情 况，根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，并经第二届董事会第十二次 会议审议通过的《2023 年半年度利润分配方案》，公司拟实施 2023 年半年度权 益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,467,724.35 元，母公司未分配利润为 105,321,629.48 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 54,475,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天力复合履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对天力复合以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1286号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,300万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 9.35元/股，募集资 ...